公司技术突破与生产优化 - 公司成功实现1 3米宽、强度超1000兆帕超高强钢的批量化稳定生产 生产效率比3周前提高50%以上 [1] - 超高强钢轧制难度大 钢带更硬、更脆、更易断 技术团队通过持续优化原料硬度和轧制压力解决生产挑战 [1] - 从2023年产品研发试制到2024年下半年实现小批量生产 技术端、生产端、原料端协同优化关键数据 [1] - 公司实现世界最宽幅2150毫米汽车板高效稳定生产 并解决冷轧热冲压成型高强度钢稳定焊接难题 [1] 智能化与绿色化转型 - 集中控制中心一期2023年9月投入使用 将4条生产线、28个点位的操作功能集中化管理 实现数据协同共享 [2] - 智能化改造带动产线劳动生产率提高65% 产品合格率提升10% 能源消耗降低30% [2] - 公司参与第三冷轧厂集中控制中心二期项目开发 持续推进钢铁制造高端化、智能化、绿色化 [1][2]

经营业绩 - 公司2025年一季度营业总收入为123.38亿元，同比下降16.87% [1] - 归母净利润为-7.66亿元，同比上升14.87% [1] - 扣非净利润为-7.69亿元，同比上升15.98% [1] - 整体业绩仍处于亏损状态，但亏损有所收窄 [1] 盈利能力 - 公司毛利率为-3.5%，同比减少21.47% [2] - 净利率为-6.05%，同比减少3.07% [2] - 主营业务盈利能力较弱，附加值不高 [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计为2.76亿元 [3] - 三费占营收比为2.24%，同比增加0.92% [3] - 总体费用控制在合理范围内 [3] 资产与负债 - 货币资金为21.63亿元，同比增加14.91% [4] - 应收账款为5.94亿元，同比大幅下降53.06% [4] - 有息负债为104.9亿元，同比增加18.19% [4] - 有息资产负债率达22.6% [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流为-0.1元，同比减少182.18% [5] - 货币资金与流动负债的比例为10.24% [5] - 近3年经营性现金流均值与流动负债的比例为10.58% [5] - 现金流压力较大，状况不容乐观 [5] 分红与融资 - 累计融资总额为139.88亿元 [6] - 累计分红总额为91.75亿元 [6] - 分红融资比为0.66，回报股东表现较为积极 [6] 总结 - 公司2025年一季度业绩下滑，盈利能力较弱 [7] - 现金流及债务状况需引起重视 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，形式是实地调研 [1] - 参与人员有个人投资者梁军、张乾圣，上市公司接待人员郑政利、贾晶乔 [1] - 活动时间为2025年4月25日15:30 - 16:30，地点在本溪市 [1] 公司业务相关问题及回复 资产置换 - 交易方案需进一步论证和协商，交易标的资产范围、价格等未确定 [1] - 待事项确定后将再次召开董事会审议，存在方案调整、中止或取消可能 [1] 可转债 - 可转债转股受市场影响大，目前转股溢价率较高 [1] - 公司将积极关注转股情况，做好债券兑付资金安排 [1] 同业竞争 - 鞍钢集团重组公司控股股东后，公司与鞍钢股份在钢铁主业存在重合和市场竞争 [1] - 公司与攀钢在主要业务和产品上差异明显，不存在实质性及潜在同业竞争 [1] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动中未使用演示文稿、提供文档等附件 [2]

公司业绩 - 2025年第一季度营业收入123.38亿元，同比下降16.87% [1] - 净亏损7.66亿元，去年同期净亏损9亿元 [1]

会议安排 - 监事会于2025年4月15日发会议通知[2] - 2025年4月25日在公司会议室召开监事会会议[2] 会议情况 - 应出席监事5人，实际出席5人[2] - 会议由监事会主席卢学柱主持[2] 会议决议 - 选举卢学柱为第十届监事会主席，5票赞成[3] - 审议通过《2025年第一季度报告》，5票赞成[3]

会议信息 - 董事会2025年4月15日发通知，4月25日开会[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事变动 - 选举黄作为为第十届董事会董事长[3] - 调整董事会专门委员会成员[3] - 聘任郭玉伟等为副总经理，郑政利为总会计师兼董秘[4] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，4月28日刊登[4]

股东大会信息 - 股东大会于2025年4月25日14:30在本钢能管中心三楼会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[4] - 出席现场会议股东（代理人）4人，代表股份3,148,083,126，占比76.63%；网络投票94人，代表股份12,020,413，占比0.29%；合计98人，代表股份3,160,103,539，占比76.92%[4] - 中小股东（代理人）96人，代表股份13,103,913，占比0.32%[5] 议案表决结果 - 2024年度董事会报告等10项议案表决均通过[6][8][9][10][11][12][14][15][19][20] - 2024年度董事会报告同意股数3,154,452,539，比例99.8212%；反对股数5,408,100，比例0.1711%；弃权股数242,900，比例0.0077%[6] - 2024年度监事会报告同意股数3,154,468,739，比例99.8217%；反对股数5,623,000，比例0.1779%；弃权股数11,800，比例0.0004%[8] 人员选举情况 - 选举黄作为等人为公司第十届董事会董事、独立董事，卢学柱等人为第十届监事会监事[16][21][26] - 监事会换届选举议案表决通过[22] 合法性认定 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[24]

会议安排 - 2025年4月2日董事会审议通过召开2024年度股东大会议案[5] - 4月4日刊登股东大会通知[5] - 4月25日下午14:30现场会议召开[7] 投票情况 - 网络投票4月25日9:15 - 15:00进行[7] - 出席股东及代理人98人，代表股份3,160,103,539股，占比76.92%[9] 会议结果 - 通过包括2024年度董事会报告等12项议案[15] - 律师认为会议召集和召开合法有效[17]

人事变动 - 公司第九届董事会、监事会2025年4月任期届满换届选举[1] - 2025年4月18日选举全喜红为职工董事[1] - 2025年4月18日选举张维安、郭鹏、毛秀茹为职工监事[1] 人员信息 - 全喜红1977年出生，任公司党委副书记等职[3] - 张维安1969年出生，任公司职工监事等职[3] - 郭鹏1978年出生，任公司职工监事等职[4] - 毛秀茹1979年出生，任公司职工监事等职[4] 人员情况 - 以上人员未持股，无关联关系及违规情况[5] - 人员符合任职资格要求[5]

市场扩张和并购 - 公司拟与本溪钢铁进行资产置换，置入矿业公司100%股权，置出部分资产及负债[4] - 2023年3月披露筹划提示性公告，6月通过议案、签署协议并披露预案[4][5] 其他新策略 - 交易方案待论证协商，不排除调整、中止或取消可能[3][10] - 交易或致关联销售比例大增，公司或依赖控股股东及关联方[3]