规则修订 - 公司于2025年10月28日召开会议审议通过修订《股东会议事规则》议案[2] - 《股东会议事规则》其他实质内容不变，修订事项需提交股东会审议[12] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面要求审计委员会诉讼[3] - 股东有权自决议作出60日内请求法院撤销违规决议[3] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[3] 股东会召开 - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会[7] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[6] - 监事会或审计委员会同意召开，5日内发通知[6] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情形可自行召集主持[6] - 董事人数少于章程规定2/3、未弥补亏损达实收股本1/3等情况需2个月内开临时股东大会[8] 选举规则 - 董事会、5%以上股东有权提董事或监事候选人[11] - 公司董事会等1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 股东大会拟讨论选举需披露候选人资料，除累积投票制外单项提案[13] - 第一大股东持股超30%应采取累积投票制选举董事[9] 会议相关 - 监事会或股东自行召集会议费用由公司承担[10] - 年度等股东大会不得通讯表决[9] - 股东大会普通决议通过董事会和监事会工作报告等[10] - 表决前推举计票和监票人，关联股东不参与[10] - 会议记录由董事会秘书负责保存不少于10年[11] - 决议执行情况总经理报董事会，董事会报下次股东大会[11] - 会议通知等按规定披露，董事长审查签署，秘书实施[12]

公司动态 - 公司第十届第十次董事会临时会议于2025年10月28日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订公司章程的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为水泥制造业占比68.44% [1] - 混凝土业务占比22.71% [1] - 骨料业务占比5.43% [1] - 其他行业占比2.25% [1] - 贸易业务占比1.17% [1] 市场数据 - 公司股票收盘价为6.03元 [1] - 公司市值为48亿元 [1]

一、修订《独立董事工作制度》情况 为适应新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）要 求，完善公司治理结构，根据国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》，公 司对现行《独立董事工作制度》进行了修订完善。本次《独立董事工作制度》修 订的主要内容为删除第十条中公司监事会可以提出独立董事候选人的权利。 具体修订情况如下： | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-76 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制 度的议案》，具体情况公告如下： 二、其他事项说明 除上述内容外，《独立董事工作制度》其他实质内容不变，其中不影响条款 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-74 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第十届董事会第十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了 《关于修订公司章程的议案》，具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监事会议事 规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》修订的主要 内容为： 江西万年青水泥股份有限公司 1 ...

会议信息 - 第十届董事会第十次临时会议于2025年10月28日召开[3] - 相关议案2025年10月30日公告[4] 补选事项 - 拟补选张玉明为第十届董事会非独立董事候选人[3] - 补选议案将提交公司股东大会审议[4] 人员信息 - 张玉明1973年8月生，正高级会计师[7] - 张玉明任江西省建材集团多职，与实控人有关联无股份[7] 公司标识 - 证券代码000789，简称为万年青[1] - 债券代码127017、524330[1] 备查文件 - 包括第十届董事会第十次临时会议决议等[5]

制度修订 - 2025年10月28日审议通过修订《董事会审计委员会工作制度》议案[2] - 明确审计委员会行使监事会职权，公司提供保障[3] - 细化监督评估内审工作具体职责[4][5] - 新增选聘会计师事务所等多项职责[6][7][8][9][10] 公告情况 - 2025年10月29日发布第十届董事会第十次临时会议决议公告[8] - 修订后制度需提交股东会审议[6]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定，拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规 定职权，将转由董事会审计委员会履行并同步废止《监事会议事规则》。 本事项已经公司第十届监事会第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东 会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股 东利益。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-83 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于取消公司监事会的公告 特此公告。 江西万年青水泥股份有限公司监事会 2025 年 10 月 29 日 自股东会审议通过取消监事会事项后，公司 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月14日14:30召开[4] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年11月11日[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] - 登记地点为江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部[12] 投票信息 - 投票代码为"360789"，投票简称为"江泥投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[22] 提案信息 - 提案1.00、2.00和4.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[10] - 提案6.00为续聘2025年度审计机构议案[25] - 提案7.00为取消公司监事会议案[25] - 提案8.00为补选第十届董事会非独立董事议案[25] 其他信息 - 会议联系电话0791 - 88120789，传真0791 - 88160230，邮箱zqb@wnq.com.cn[13] - 现场会议会期半天，出席人员交通、食宿费自理[13]

会议信息 - 公司第十届监事会第七次临时会议2025年10月23日发通知，28日通讯召开[3] - 应出席监事5名，实际出席5名[3] 审议事项 - 审议通过取消公司监事会议案，需提交股东会审议[4] - 审议通过公司2025年第三季度报告[5] - 审议通过修订公司章程议案，需提交股东会审议[7]

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 公告编号：2025-73 | | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次临时会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要 求， ...