回购计划 - 回购资金1 - 2亿元[3] - 预计回购股份1240.7 - 2481.4万股，占总股本1.56% - 3.11%[4] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[5] - 回购股份价格不超8.06元/股，上限不高于董事会审议前30个交易日均价150%[3] - 回购资金来源为自有资金及自筹资金[5] 股价与股东情况 - 2025年1月15日，公司股票收盘价5.01元/股，低于每股净资产8.45元/股[8] - 控股股东2024年6 - 12月累计增持690.54万股，占总股本0.87%[15] - 增持后控股股东持股3.54亿股，占总股本44.44%[15] 风险与安排 - 回购存在股价超上限、重大事项或董事会决定终止无法实施风险[21] - 未按时出售股份将注销，可能有债权人要求提前清偿债务或提供担保风险[21] - 回购股份12个月后出售，三年内完成，未出售部分注销[3]

会议信息 - 2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 会议于下午14：30在公司二楼205室召开，董事长主持[6] - 董事会2024年12月31日刊登召开股东大会通知[4] 投票情况 - 现场会议股东代表股份354,385,404股，占比44.4422%[8] - 网络投票股东代表股份8,816,855股，占比1.1057%[8] - 《关于拟注册发行公司债券的议案》同意361,141,915股，占比99.4327%[10]

参会情况 - 参加股东大会股东或代表240人，代表股份363,202,259股，占比45.5479%[4] - 现场参会1人，持股354,385,404股，占比44.4422%[5] - 网络投票239人，代表股份8,816,855股，占比1.1057%[5] 议案表决 - 审议发行公司债券议案，同意361,141,915股，占比99.4327%[7] - 中小股东表决，同意6,756,511股，占比76.6318%[7]

可转债发行与上市 - 2020年6月3日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10.00亿元[2] - 2020年7月2日可转债在深交所上市交易，初始转股价14.16元/股[3] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格，2024年5月30日调为8.67元/股[3][4][5] 转股情况 - 2024年第四季度万青转债因转股减少300.00元，转股34股[6] 剩余金额与股本 - 截至2024年12月31日，万青转债剩余999,552,100.00元[6] - 2024年第四季度公司总股本增至797,407,185股[7]

文章核心观点 - 粤万年青产品参芪降糖片拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购 [1] 公司产品情况 - 参芪降糖片为公司独家剂型、国家医保及国家基药目录产品 [2] 公司产品销售情况 - 参芪降糖片2023年度销售收入为1.13亿元，占公司2023年度营业收入总额的38.74% [2]

可转债发行与交易 - 2020年6月3日公开发行1000万张可转债，总额10亿元[3] - 2020年7月2日起在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期限自2020年12月9日至2026年6月2日[5] - 初始转股价格14.16元/股，截至2024年5月30日为8.67元/股[6][9] 价格修正 - 2024年12月30日触及转股价格向下修正条款[2][13] - 董事会决定此次不行使下修权利，未来六个月亦不提出修正方案[2][13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2025年1月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月13日[3][4] 会议审议事项 - 审议《关于拟注册发行公司债券的议案》，需三分之二以上表决权通过[5] 其他信息 - 登记时间为2025年1月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 投票代码为"360789"，简称为"江泥投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] - 联系人电话0791 - 88120789，传真0791 - 88160230[9] - 公司地址在江西南昌高新区京东大道399号[9]

会议安排 - 第十届董事会第二次临时会议于2024年12月30日召开，9名董事全出席[3] - 公司将于2025年1月16日14:30召开2025年第一次临时股东大会，网络与现场投票结合[5] 决策事项 - 董事会同意公司向深交所申请注册发行不超20亿元公司债券，议案待股东大会审议[4] - 董事会决定本次不行使“万青转债”转股价格向下修正权利，未来六个月触发也不提出修正方案[7]

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-69 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 经审核，监事会认为：公司符合注册发行公司债券的规定，公司拟公开发行公司 债券符合公司经营发展的实际需要，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反 相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行公 司债券的相关事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于拟注册发行 公司债券的议案》（2024-66）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次临时会议通 知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式 ...

债券发行 - 拟注册发行不超20亿元公司债券，期限不超5年[4] - 固定利率，按年付息，到期还本，簿记建档发行[4][5] - 发行对象为专业投资者，无担保[5] 流程进度 - 已通过董事会和监事会审议，需股东大会和证监会批准[8][9] - 决议有效期24个月，授权有效期至事项办理完毕[5][6][7]