江西万年青水泥股份有限公司 1 独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加 董事会次数 出席现场 会议次数 通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席次数 出席股东大会次数 郭亚雄 6 2 4 0 0 2 1.出席董事会、股东大会会议情况 | 周学军 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄从运 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 全体独立董事对所审议案均表示同意，没有提出否定或异议的情 2023 年独立董事述职报告 我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年期间严格按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定，忠实地履行独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独 立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益，发挥了独立董事的作用。现将 2023 年履职期间的履职情况报 告如下： 一、出席会议情况 公司充分保证独立董事有效行使权利，为独立董事履行职责提供 了良 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体监事严格遵守《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》 等相关制度的有关规定，依法履行监督职责，深入开展监督检查工作， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司日常经营和财务状况 进行检查，切实维护公司利益和广大股东权益，促进公司规范运作和 健康发展。现将公司监事会 2023 年度工作报告如下： 一、对 2023 年度公司经营管理行为的评价 报告期内,监事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履 行监督职责，针对公司规范运作、经营管理、财务运行、内部控制、 全面风险管理、党的建设、廉洁从业管理等情况进行重点监督。公司 董事会和经营领导班子对监事会的工作给予了充分的重视、支持和工 作便利。 监事会认为，2023 年，公司持续完善治理结构，股东大会、董 事会、经理层按照各自职责和职权范围履行职责，在业务经营、财务 核算、合规风控、内部控制等方面，根据《公司章 ...

江西万年青水泥股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西万年青水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周学 军先生、黄从运先生、邹玲女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事周学军先生、黄从运先生、邹玲女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江西万年青水泥股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年公司总体运营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是"十四 五规划"承上启下的关键之年，今年以来在面对国际地缘政治形势错 综复杂、国内投资增速放缓、行业产能过剩叠加下游需求不足等诸多 复杂背景下，公司董事会直面困难，团结带领广大干部员工，凝心聚 力、主动作为，全面推动"优化升级、对标一流、靶向发力"，改革 发展和各项工作取得了新进展、新成绩。在市场低迷的局面下，公司 水泥销量同比逆势增长 1%，增幅比全省高 7.7 个百分点，省内市场 份额同比提高 2 个百分点，市场份额持续巩固。全年熟料产量 1551 1 万吨；销售水泥 2137 万吨、商砼 636 万方、墙材 11 万方、骨料 1297 万吨。实现营业收入 82.04 亿元；实现利税 9.48 亿元。 二、2023 年董事会主要工作 1.规范董事会建设，提升公司治理水平 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关要求，加 强董事会运作，强化董事会运行规范性和有效性。 完善公司治理机制，提升运转质量效能。公司全面落实"党建入 章"，及时对公司章程进行了修订， ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 证券简称：万年青 证券代码：000789 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、 声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本次股票期权注销的原因和数量 8 | | （二）结论性意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、 释义 | 万年青、公司 | 指 | 江西万年青水泥股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、本激 | 指 | 江西万年青水泥股份有限公司 年股票期权激励计划 | | 励计划、本计划 | | 2022 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司员工 | | 授予日 | 指 | ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-09 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"） 2.原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"） 3.变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委及中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4号）要求，鉴于大信已连续11年为公司提供审计服务，为 保证审计工作的独立性和客观性，公司不再续聘大信作为公司年度审 计机构。经公司公开招标及中标结果，拟聘任立信为公司2024年度财 务报告及内部控制审计机构。 4.公司董事会审计委员会已于2024年1月17日审议通过了《关于 选聘公司2024 ...

江西万年青水泥股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00005 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 ·京24NV0 WUYIGE Certified Public Accountants 路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00005 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 日出具大信审字[2 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2.与上市公司的关联关系。江西恒立新型建材有限责任公司是公司的实际控 制人江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易 所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司 及其控制子公司以外的法人或者其他组织。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）2023 年共发生关联交易 累计金额 4，010.83 万元，未超出 2023 预计的关联交易金额 4,647.00 万元。2024 年度，因日常生产经营需要，公司及下属子公司将与控股股东江西水泥有限责任 公司，以及其他关联方：江西省建材科研设计院有限公司、江西 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 公告编号：2024-11 | | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议决定于2024年4月19日召开公司2023年度股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年4月19日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日9:15-15:00期 间的任意时间 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》及《上市公司内部控制指引》的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合江西万年青水泥股份有限公司 （以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制情况 进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和 部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评估。现将公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制实施情况报告如下： 一、公司对于 2023 年内控责任的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报 ...