江西万年青水泥股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 | 2.出席各专门委员会会议情况 | | --- | | 独立董 事姓名 | 战略委员会 | | 审计委员会 | | 提名委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 实际出 | 应出席 | 实际出 | 应出席 | 实际出 | 应出席 | 实际出 | | | 次数 | 席次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 席次数 | | 崔伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一、出席会议情况 公司充分保证独立董事有效行使权利，为独立董事履行职责提供 了良好的工作条件，公司与独立董事建立了顺畅的沟通渠道，保持着 紧密的日常联系，积极组织独立董事参与相关培训，多方式配合和协 助独立董事开展工作，为独立董事履职提供充分保障。 报告期内，本人出席董事会会议、股东会会议和专门委员会会议 的情况如下： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会情况 | | --- | ...

江西万年青水泥股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及规范性文件，以及《公司章程》的规定，2024 年度，本人邹玲作 为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事遵 循客观、公正、独立的原则，秉持对公司和股东的责任心，勤勉履行 职责，及时掌握公司的运营和发展动态，积极参与董事会和股东会的 各项会议，主动执行对公司及相关责任主体的调查和监督职责，有效 地保护了公司的整体利益以及全体股东的权益，尤其是中小股东的合 法权益，为公司治理发挥了不可替代的作用。以下是对年度独立董事 职责履行情况的报告概述： 本人对所审议案均表示同意，没有提出否定或异议的情况。 本人对所审议案均表示同意，没有提出否定或异议的情况。 二、发表独立意见情况 本人认真履行独立董事职责，在召开董事会前主动了解情况并获 取作出决策所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会 并审议会议的各项议案。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 在 2024 年任期内，本人根据相关规定发表共计 14 次事前认可意见 ...

江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第二次会议 有关事项的独立董事意见 我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场， 现就公司第十届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司担保情况专项说明 五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金 报告期，公司与控股股东及其他关联方资金往来，为公司生产经营性资金往来， 不存在非经营性占用情况。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司及下属子公司累计担保余额为 86,685.85 万元， 全部为公司与合并报表范围内控股子公司，以及控股子公司之间的担保，占公司最近 一期经审计净资产的 12.58%，无逾期担保，未超出 2024 年年度股东大会批准的担保 限额。独立董事对公司对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司严格遵 循有关法规要求，采取了切实可行的措施，严格控制对外担保风险。不存在为大股东 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降94.24%至0.0165元，2023年为0.2867元，2022年为0.4873元 [1] - 每股净资产从8.56元降至0元，降幅达100%，2022年为8.71元 [1] - 每股公积金下降14.29%至0.06元，2023年为0.07元，2022年保持0.07元 [1] - 每股未分配利润微降1.15%至6.89元，2023年为6.97元，2022年为6.94元 [1] - 营业收入同比下降27.26%至59.57亿元，2023年为81.9亿元，2022年为112.82亿元 [1] - 净利润骤降94.32%至0.13亿元，2023年为2.29亿元，2022年为3.89亿元 [1] - 净资产收益率从3.30%暴跌至0.19%，降幅94.24%，2022年为5.45% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股42766.81万股，占流通股比例53.63%，较上期减少495.13万股 [1] - 江西水泥有限责任公司增持179.22万股至35438.54万股，占比44.44% [2] - 中建材投资有限公司持股3900万股不变，占比4.89% [2] - 香港中央结算有限公司增持64.93万股至818.7万股，占比1.03% [2] - 蒋云凌增持42.89万股至472.49万股，占比0.59% [2] - 中信证券股份有限公司增持5.44万股至442.91万股，占比0.56% [2] - 霍旭光、郑碧波、卢德俊、胡亚琴为新进股东，分别持股419.62万股、330.49万股、288.76万股、261.77万股 [2] - 林瑞贵、诺安先锋混合A、易方达中证红利ETF、中国平安人寿保险股份有限公司退出前十大股东 [2]

江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）董 事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，勤勉履职，科 学决策，保障了公司健康可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情 况报告如下： 第一部分 2024 年董事会工作回顾 一、2024 年公司总体运营情况 2024 年，受地产持续调整、基建资金不足等影响，市场需求断 崖式下跌，企业竞争更趋激烈，行业效益继续下探，公司董事会审时 度势，紧紧围绕江西省"1269"行动计划，统筹谋划发展战略，聚焦 规范高效决策，激活体制机制动能，推动产业布局优化，强化风险防 控机制，为企业的长期稳健发展奠定坚实基础。报告期内实现营业收 入 59.57 亿元，归母净利润 1316.82 万元，在激烈的市场竞争中保持 了应有地位。 （一）聚力强链延链，锚定"水泥+"战略方向 "十四五"以来，建筑材料行业市场环境发生剧烈变化，面对日 趋激烈的竞争环境，公司董事会充分发挥"定战略"作用，立足于自 身发展阶段，深入分析行业内外部环境，紧紧围绕"1269 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，市场需求断崖式下跌，建材行业竞争愈发激烈。面对远超预期的 严峻挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党 的二十大、二十届二中全会及习近平总书记考察江西重要讲话精神，全面落实中 央，省委经济工作会议决策部署及全省国有企业改革深化提升行动推进会工作安 排，聚焦"走在前、勇争先、善作为"目标要求，坚持稳中求进工作总基调，牢 牢把握"三新一高"战略导向，落实"1269"行动计划，以改革深化提升行动为 统领，稳中求进、以进促稳，攻坚克难、狠抓落实，扎实有力推进各项工作，经 营发展取得较好成绩。 公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具信会师报字[2025]第 ZA11408 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。现将 2024 年度财务决算有关情况报告如下： | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 ...

经核查独立董事黄从运先生、邹玲女士、崔伟先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江西万年青水泥股份有限公司 江西万年青水泥股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西万年青水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄从 运先生、邹玲女士、崔伟先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 23 日 董事会 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的 要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等 相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人 员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、对 2024 年度公司经营管理行为的评价 在报告期内，监事会本着维护公司及股东利益的根本宗旨，积极 履行监督职责，对公司治理规范、经营管理、财务流程、内部控制体 系、全面风险管理体系、党的建设以及廉洁从业等多个关键领域实施 了严格的监督与审核。 监事会认为，2024 年度，公司在公司治理方面不断优化，股东 会、董事会及管理层均能依据既定职责和权限行使相应职权。在生产 经营、财务管理、合规风险控制以及内部控制等方面，公司严格 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》及《上市公司内部控制指引》的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合江西万年青水泥股份有限公司 （以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制情况 进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和 部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评估。现将公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制实施情况报告如下： 一、公司对于 2024 年内控责任的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报 ...

江西万年青水泥股份有限公司 公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备，以第三方资产评 估机构出具的评估报告为计提依据，符合会计谨慎性原则。本次计提 资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事会审 议批准。 江西万年青水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 20 日 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号— 资产减值》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关文件规定，公司已就 2024 年末对部分固定 资产及商誉存在的减值事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充 分的说明，我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，通过对公司本次计提资产减值准备相关材料 的认真审查，我们对公司此次计提资产减值准备合理性说明如下： ...