江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》及《上市公司内部控制指引》的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合江西万年青水泥股份有限公司 （以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制情况 进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和 部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评估。现将公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制实施情况报告如下： 一、公司对于 2023 年内控责任的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报 ...

江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议 有关事项的独立董事意见 我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就 公司第九届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司担保情况专项说明 截至 2024 年 2 月 29 日，公司对合并报表范围内的子公司，以及子公司对子公 司之间担保累计金额为人民币 96,733.06 万元，占归属于公司最近一期经审计净资产 的 13.86%，未超出 2023 年年度股东大会批准的 540,000 万元担保限额。独立董事对 公司对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司严格遵循有关法规要求， 采取了切实可行的措施，严格控制对外担保风险。不存在为大股东及其他关联方提供 担保的情况，亦不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情形。 二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见及独立意见 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-14 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于董事会提议向下修正"万青转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至2024年3月25日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简 称"公司"）已出现任意连续30个交易日内有15个交易日的收盘价低 于"万青转债"当期转股价格12.40元/股的80%（即9.92元/股）的情 形，已经触发转股价格向下修正条件。 2.公司于2024年3月26日召开的第九届董事会第六次会议审议通 过了《关于提议下修"万青转债"转股价格的议案》，该议案尚需提 交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债上市发行情况 1.可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601号文核准，公 司于2020年6月3日公开发行了10,000,00 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-13 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九 届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司 2022 年股票期权激励计划（以下 简称"激励计划"）的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，现将有 关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.2022 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《江西 万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《江西 万年青 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-12 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负 江西万年青水泥股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议 审议通过了《关于会计政策变更暨涉及相关财务数据追溯调整的议 案》，本次会计政策变更系根据财政部发布的有关通知规定作出的调 整，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。本次 会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.被担保对象：公司及下属子公司（包括全资子公司、直接或间 接控股子公司，以下同）。 2.担保金额：预计担保总额不超过463,200.00万元。 | 证券简称：万年青 公告编号：2024-08 | | --- | | 证券代码：000789 | 债券代码：127017 债券简称：万青转债 债券代码：149876 债券简称：22江泥01 江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度综合授信及担保计划具体如下表： 3.本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实 际签署并发生的担保合同为准。 4.本次预计的担保总额超过最近一期经审计净资产50%；本次担 保对象中，拟为资产负债率超过70%的担保对象提供累计不超过 94,300万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产13.51%，敬请 投资者关注相关风险。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 于2024年3月26日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于公司20 ...

1 项 目 2023 年度 2022 年度 变动幅度 营业收入（元） 8,190,156,792.24 11,281,628,119.23 -27.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 228,590,313.38 388,130,710.02 -41.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 181,829,337.92 356,652,333.66 -49.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 763,276,382.63 845,319,624.06 -9.71% 基本每股收益（元/股） 0.2867 0.4867 -41.10% 稀释每股收益（元/股） 0.2931 0.4752 -38.32% 加权平均净资产收益率 3.30% 5.45% -2.14% 2023 年末 2023 年初 变动幅度 总资产（元） 17,000,406,894.99 18,250,985,272.29 -6.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,978,913,582.45 6,944,838,631.35 0.49% 一、2023年度主要会计数据 江西万年青水泥股份有限公司 2023 ...

江西万年青水泥股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24ADVG WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00009 号 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00009 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西万年青水泥股份有限公司〈以下简称"万年青水泥"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

2022 年股票期权激励计划 第一个行权期不符合行权条件相关事项的 法律意见书 华邦意字（2024）第 075 号 江西华邦律师事务所 二Ｏ二四年三月 地址：中国江西南昌市赣江北大道保利中心 7-8 层 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 1 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期不符合行权条件相关事项的 法律意见书 致：江西万年青水泥股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西万年青水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司"2022 年股票期权激励计划" （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《国有 控股上市公司（境内）实施 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-10 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过了《公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下： 报告期母公司净利润为 350,243,109.36 元 加：报告期期初未分配利润 2,539,377,600.14 元； 减：2022 年度的分红款 207,085,269.51 元； 加：其他综合收益结转留存收益 40,000.00 元 剩余未分配利润为 2,682,575,439.99 元。 根据《公司章程》有关规定，考虑公司生产经营、可持续发展等 因素，兼顾股东回报的需求，公司拟以分红派息股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 ...