会议信息 - 公司第八届监事会第二十四次会议于2024年6月7日通讯召开[2] - 会议通知于2024年6月3日书面发出[3] - 会议由监事会主席云经才主持，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-022 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 1 中水集团远洋股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5.会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统 ...

中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第四次独立董事专门会议决议 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第四次独立董事专门会议决议 一、董事会会议召开情况 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门委员会第四次会议通知于 2024 年 6 月 3 日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方 式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定。会议审议并通过议案如下： 中水集团远洋股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2024 年 6 月 7 日 1 中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第四次独立董事专门会议决议 二、董事会会议审议情况 审议通过关于修订《公司章程》的议案 经审议，公司全体独立董事一致认为：本次章程修订符合相关法 律、法规和规范性文件的要求，符合公司的实际情况，能切实地保护 公司股东特别是中小股东的合法权益，因此同意本次《公司章程》的 修订，并同意将有 ...

资金使用 - 2023年5月22日公司审议通过用不超1.5亿元闲置募集资金临时补流议案[1] - 公司实际使用1.5亿元闲置募集资金临时补流[1] - 截止2024年6月3日公司将1.5亿元补流募集资金全部归还专户[1]

业绩说明会信息 - 2024年5月8日15:00 - 16:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1][2] - 以网络互动方式在中国证券报中证网路演中心召开[3] - 董事长宗文峰、董事总经理叶少华等出席[3] 投资者问题征集 - 提前向投资者征集问题，2024年5月7日16:30前发至dmb@cofc.com.cn[5] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[5] 报告披露 - 2024年3月28日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年4月26日披露《2024年第一季度报告》[1]

募资情况 - 公司获准非公开发行不超过5860万股新股[1] - 截至2022年6月15日，认购资金总额近4亿元，实际募资净额近3.89亿元[2] - 募集资金总额为38880.24万元[11][14] 资金监管 - 2022年6月28日签《募集资金三方监管协议》[3] - 2022年9月23日签募集资金四方监管协议[5] 账户情况 - 2023年注销三个账户[7] - 截至2024年3月31日，两账户余额分别为549192.14元和2376167.53元[7] - 截至2024年一季度末，两募集资金账户余额为2925359.67元[8] 资金使用 - 本年度投入募资5893.95万元，累积投入27290.18万元[11] - 金枪鱼研发加工中心项目累计投入6110.55万元，进度38.19%[11] - 补充流动资金累计投入10680.24万元，进度100%[11] - 更新改造17艘金枪鱼钓船项目累计投入10499.39万元，进度86.06%[11] 其他情况 - 2023年7月完成1.5亿闲置募资临时补流转款，2024年一季度归还3300万元，尚余11700万元[15] - 2024年一季度未用闲置募资现金管理[17] - 截止2024年3月31日，募资存放与使用合规[18]

本报告依据中国资产评估准则编制 万诚船务有限公司拟处置海丰 658 船舶资产评估项目 资产评估报告 中同华评报字 2024 第 040020 号 共壹册 第壹册 北京F China "评估有限公司 下台 1 2 % Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2024年1月26日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编:100073 电话: 010-68090001 传真:010-68090099 10102002 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400197 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)0012号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第040020号 | | 报告名称: | 万诚船务有限公司拟处置海丰658船舶资产评估项 目 | | 评估结论: | 11,053,300.00元 | | 评估报告日: | 2024年01月26日 | | 评估机构名称: | 北京中同华资产评估有限公司 | | 签名人员 ...

会议信息 - 会议通知于2024年4月18日发出，4月25日通讯召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》[1] - 全体独立董事认为报告内容真实准确完整[1] - 该议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十七次会议于2024年4月18日发通知，4月25日通讯召开[2] - 会议由董事长宗文峰主持，8位董事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》等多项议案[3][4][5][6][7][8][9][10] 备查文件 - 包括经与会董事签字的董事会决议和深交所要求的其他文件[11]

薪酬原则 - 薪酬管理遵循效率优先、激励约束、竞争原则[2] 薪酬标准 - 司龄工资标准为每年司龄50元，每年1月1日统一调整[13] - 应届毕业生试用期及见习期工资按学历对应岗位工资的80%和全额发放[16] - 应届毕业生见习期结束后薪酬套档从P2.1起步[16] - 社会招聘人员试用期工资按岗位工资80%发放，合格后100%发放[17] 薪酬制度 - 公司高管实行年薪制[8][24] - 总部及下属单位管理人员实行岗位绩效工资制[8] 绩效考核 - 总部员工绩效考核分年度和半年预考核，对应发放绩效工资[14] 工资总额 - 公司对下属单位工资总额预算实行核准制[8] 薪酬调整 - 公司员工薪酬分整体和个人调整[20] - 考核优秀、良好、称职员工次年薪酬可晋升，不称职下调[20] 福利保障 - 公司及下属单位为员工办理五险一金并足额缴纳[26] - 可建立企业年金制度，建立后不支付年金外养老福利[26] 薪酬发放 - 公司执行上发薪制，每月5日发工资，遇节假日顺延[28] - 薪酬发放需经多级审批[28] 文件保存 - 公司组织人事部保存薪酬文件纸质原件不低于三十年[28] 报表上报 - 下属单位人事部门每季度后5日上报工资报表[31] 办法执行 - 本办法自颁布日执行，原办法废止[34]