董事会提名 - 公司提名曾岳祥为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，符合任职资格和条件[2] - 被提名人不存在不得担任董事情形，无相关利益关联[2][11][13][14] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[18]

4.保险费总额：19.20 万元人民币/年（具体以保险公司审批报 价数据为准） 5.保险期限：12 个月 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-027 中水集团远洋股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）风险控 制体系，促进董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责， 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。2024年6月28 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十五 次会议，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 案》提交公司股东大会审议。相关情况公告如下： 1.投保人：中水集团远洋股份有限公司 2.被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 3.责任险累计赔偿最高额：800 万元人民币/年 董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授 权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签 ...

人事变动 - 现任独立董事肖金泉因连任六年提请辞职，股东大会选出新人前继续履职[2] - 拟选举曾岳祥为独立董事，任期至第八届董事会届满[3] 候选人信息 - 曾岳祥1953年10月出生，大专学历，曾任多职[5] - 未持公司股份，无关联关系，无违规，符合任职条件[5] - 未取得资格证书，承诺参加培训获取[3]

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-024 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 24 日以书面形式发出会议通知。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 2.本次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专 门委员会委员的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于选举公司独立董事 候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》。 特此公告。 案》 1 根据《上市公司 ...

会议安排 - 公司第八届监事会第二十五次会议通知于2024年6月24日发出[2] - 会议于2024年6月28日以现场与通讯结合方式召开[3] - 会议由监事会主席云经才主持，应出席3人，实际参会3人[3] 议案情况 - 公司拟为董监高购买责任险，议案提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议时间 - 2024年3月27日召开第八届董事会第二十六次会议决议召开股东大会[5] - 2024年6月7日刊登会议通知[5] - 2024年6月28日14:00举行现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东 - 19名股东代表213,877,816股，占比58.4591%[7] - 15名中小股东代表756,100股，占比0.1930%[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意213,337,016股，占比99.7471%[11] - 《2023年度监事会工作报告》同意213,336,016股，占比99.7467%[13] - 《2023年年度报告和报告摘要》同意213,336,016股，占比99.7467%[14] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意214,300股，占比28.3428%[17] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》中小股东反对540,800股，占比71.5249%[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意213,336,016股，占比99.7467%[23] - 《关于2024年度日常关联交易的议案》总表决同意21,095,970股，占比97.4961%[25] - 《公司2024年度投资计划》总表决同意213,336,016股，占比99.7467%[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意213,336,016股，占比99.7467%[30] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意213,336,016股，占比99.7467%[32] 其他 - 本次股东大会审议的议案均获通过[34] - 会议召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[35] - 法律意见书同意随公司本次股东大会其他信息披露资料一并上报及公告[35]

独立董事审查 - 曾岳祥通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 曾岳祥及直系亲属持股、任职情况符合规定[10][11] - 曾岳祥具备基本知识和五年以上相关工作经验[9] - 曾岳祥担任独立董事公司数量及任期符合要求[22] 培训情况 - 曾岳祥承诺参加培训但未取得相关证明材料[4][5] 其他声明 - 曾岳祥保证声明及材料真实准确完整并愿担责[23] - 曾岳祥授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[23]

参会情况 - 19名股东及代表参会，代表股份213,877,816股，占比58.4591%[6] - 5名现场参会股东代表股份213,171,716股，占比58.2661%[7] - 14名网络投票股东代表股份706,100股，占比0.1930%[8] 人员出席 - 8名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[9] 议案表决 - 多数议案同意股数213,336,016股，比例99.7467%[13] - 议案9同意股数21,095,970股，比例97.4961%[13] - 中小投资者部分议案同意股数214,300股，比例28.3428%[16] 会议信息 - 现场会议6月28日14:00于北京中水大厦召开[3][4] - 网络投票6月28日9:15 - 15:00[3][4] - 会议采用现场与网络投票结合方式[4]

业绩相关 - 2024年6月7日公司子公司丰汇收到2023年度补助847.42万元[2] - 补助拟记入“其他收益”科目，将正向影响2024年利润[4]

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-022 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 1 中水集团远洋股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5.会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统 ...