陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 2023 年，是陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公 司"）发展历程中极为关键的一年，承上启下，意义非凡。 一年来，公司董事局遵照国家法律法规、监管规则及《公司 章程》等相关规定，秉承对全体股东高度负责的态度，切实 履行法定职责，科学审慎决策，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责开展年度各项工作，基本实现预期工作目标。现将 2023 年度公司董事局各项工作开展情况报告如下： 一、董事局履行职责情况 报告期内，共计召开董事局正式会议 2 次，董事局临时 会议 6 次；召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次； 召开董事局各专业委员会会议共 7 次；召开董事局主席办公 会 5 次。各次会议共审议并通过 83 项相关议案。议案内容 涵盖公司年度报告、半年度报告、季度报告、年度财务决算、 年度利润分配预案、融资担保、重大项目建设、子公司发展 议题等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照法律法 规、监管规则及《公司章程》等相关规定履行了相应法定程 序，对提交会议的相关议案均依法依规进行了审议和披露。 报告期内，董事局所属各专业委员会按照各专业委员 ...

关于陕西金叶科教集团股份有限公司 重 要 会 计 政 策 变 更 说 明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants L 关于陕西会叶科教集团股份有限公司 重要会计政策变更说明 永证专字(2024)第310158号 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东: 陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"陕西金叶科教公司")自2023 年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022) 31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 解释第 16 号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初 始确认租赁负债并计 ...

审计机构续聘 - 公司2023年审议通过续聘2023年度审计机构议案[2][3] 审计沟通会议 - 2023年12月5日审计委员会与年审注册会计师预沟通[7] - 2024年3月8日、4月1日召开审计沟通会[8][9] 审计委员会会议 - 2023 - 2024年召开多次审计委员会会议讨论事项[2][9] 职业风险保障 - 永拓会计师事务所累计计提职业风险基金4067万元[2] - 购买的职业保险累计赔偿限额为3000万元[2]

李伟，男，比利时联合商学院工商管理博士学位。历任 昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫俱乐部总经理，香 港南岭化工（证券代码：0663）执行董事兼 CEO，联创投资 有限公司 CEO。现任香港同仁金融集团董事，本公司第八届 董事局独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事局会议及股东大会的情况 陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等 制度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况总结如下： 一、基本情况 公司 2023 年度共召开 3 次股东大会 ...

业绩相关 - 2024年3月31日汉都医院公司总资产18294.17万元，负债738.94万元，净资产17555.23万元，净利润-31.45万元[7] - 2023年12月31日汉都医院公司总资产18327.05万元，负债740.38万元，净资产17586.68万元，净利润-241.70万元[7] 项目数据 - 汉都医院项目立项投资估算18651万元[4] - 汉都医院项目总投资概算201438.25万元[9] - 汉都医院项目土地费用估算10950万元[10] - 汉都医院建设总建筑面积241800㎡[9] - 汉都医院项目拟编制床位790张，最大床位1500张[8] - 汉都医院项目建设工期约40个月[9] 未来展望 - 汉都医院项目建成后新增约1500张床位[12] - 项目利于公司产业转型，优化产业结构[10][14] 项目情况 - 2018年公司18560万元设立汉都医院公司，后100%股权转让给明德学院[2] - 项目位于陕西金叶印务有限公司园区内，配套设施完善[13] - 项目符合国家及地方产业政策导向，获地方政府支持[13] - 项目可能受市场竞争及运营管理影响，有利润不达预期风险[14] 其他 - 公司按规定推进项目投资后续工作并及时披露信息[15]

财务审计 - 审计陕西金叶2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月24日[9] 金额信息 - 涉及金额1500万元[10] 人员情况 - 史绍禹2023年7月年检通过[15] - 马重飞2022年8月年检通过[17]

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-13号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开 八届董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报 表范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民 币 22 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民 币 22 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公 司相互间及子公司对本公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构 授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实 际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公 司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主 1 席袁汉源先生代表公司签署与 ...

市场扩张和并购 - 公司同意瑞丰科技出资1.87亿元收购华冠新材料100%股权[2][3] - 华冠新材料100%股权已过户至瑞丰科技名下[4] - 华冠新材料变更为瑞丰科技全资子公司[5] 产业园项目 - 产业园项目建筑面积31774.49㎡[2] - 产业园项目土地面积59157.95㎡（约88.73亩）[2] 华冠新材料信息 - 华冠新材料成立于2021年10月15日，营业期限长期[4][5] - 华冠新材料注册资本为1.87亿元[4] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[8]

关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-12号 陕西金叶科教集团股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八 届董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表 范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相 互间及子公司对本公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构 授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实 际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公 司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主 1 席袁汉源先生代表公司签署与金融 ...

交易情况 - 2024年1月25日买入257,800股后持股达38,901,971股，占陕西金叶总股本5.06%[1] - 2024年1月30日卖出陕西金叶股票2000股，构成短线交易[1] 监管措施 - 陕西证监局对陈启来出具警示函[2] - 需15个工作日内提交书面整改报告[2] - 可60日内向证监会复议，6个月内向法院诉讼[2]