股权交易 - 公司拟将青铜峡水务51%股权、华陆环保持有的49%股权出售给宁夏青铜峡水务，交易总额4880万元[2] - 2024年7月18日公司召开会议审议通过转让子公司股权议案[4] 公司财务 - 宁夏水投吴忠水务2023年底总资产19.18亿元，净资产3.75亿元；2024年3月底总资产18.70亿元，净资产3.72亿元[12] - 宁夏水投吴忠水务2023年度营收2.56亿元，净利润1389万元；2024年1 - 3月营收3895万元，净利润 - 241万元[12] - 青铜峡市宝德华陆水务2023年底总资产7831万元，总负债9905万元，净资产 - 2074万元[17] - 青铜峡市宝德华陆水务2024年3月底总资产8113万元，总负债10155万元，净资产 - 2042万元[17] - 青铜峡市宝德华陆水务2023年度营收1006万元，净利润 - 192万元；2024年1 - 3月营收286万元，净利润31.8万元[17] - 青铜峡市宝德华陆水务2023年经营现金流净额 - 230万元；2024年1 - 3月为10.04万元[17] 项目情况 - 青铜峡水务一期2018年1月4日运行，二期2019年12月底运营，截止2024年3月31日合计完成污水处理1201.98万吨[21] - 截止2024年3月31日，青铜峡水务主要债务合计101,549,983.36元[23] 交易细节 - 交易总额4880万元，含代偿债务4780万元及股权转让价100万元[27] - 乙方30日内解决除4780万元外债务并提供证明，甲方先付1500万元，3个月无债务主张且审计无误再付3380万元[30][31] - 过渡期间新增债权债务按正负结算[34] 交易影响 - 本次交易预计影响公司2024年净利润 - 3170.89万元[41] - 自2018年1月4日至2024年3月31日，青铜峡水务累计亏损3041.83万元[41] - 截止2024年3月31日，青铜峡水务净资产 - 2041.83万元[41] - 出售股权为回笼资金，对公司正常经营无不利影响[41]

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润盈利800万元 - 1200万元，较上年同期亏损5218.98万元上升115.33% - 122.99%[2] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润盈利850万元 - 1250万元，较上年同期亏损5289.49万元上升116.07% - 123.63%[2] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益盈利0.0077元/股 - 0.0109元/股，上年同期亏损0.0474元/股[2] 业务线毛利率变化 - 本期公司新增交房项目毛利率较同期增长1% - 3%[4] 营销费用变化 - 因营收收入同比降幅较大，营销费用同比预计减少5500万元至6500万元[8]

会议安排 - 2024年6月14日邮件通知召开第十一届监事会第五次临时会议[1] - 2024年6月17日会议通讯表决召开[1] 会议情况 - 实有监事3人，参与表决3人[1] - 会议由监事会主席鲜先念主持[1] 审议结果 - 审议通过相关议案，表决结果为3票同意[1] 公告信息 - 公告发布于2024年6月18日[4] - 议案详情见巨潮资讯网及指定报刊[2]

财信地产发展集团股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对财信 地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"财信发展"）2023 年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告。 1、及时补充审议披露程序 2024 年 3 月 20 日公司召开第十一届董事会第十一次临时会议， 审议通过了《关于补充确认提供财务资助的议案》，并发布《关于补 充确认提供财务资助的公告》（2024-007 号）对财务资助的审议程序 及解决方式进行专项披露。 2、追缴财务资助款项 公司在确认上述财务资助款项及利息后，立即与深圳信展投资控 股有限公司及其股东周庆河先生补签了相关协议，并与债务人达成解 决方案，重庆财信弘业房地产开发有限公司（公司全资子公司）、深 圳信展投资控股有限公司、周庆河签署《股权抵债协议》，由周庆河 先生所持有的龙门县包顺建材有限公司 49%股权冲抵财务资助款项。 龙门县包顺建材有限公司于 2024 年 4 月完成相关工商变更。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室于 2024 年 6 月 14 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届 董事会第十二次临时会议。2024 年 6 月 17 日，公司第十一届董事会 第十二次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公 司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森 先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-025 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议决议的公告 本议案已经审计委员会审议通过。 该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《董 事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明 ...

财信地产发展集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称（ 天健"）对财信 地产发展集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 财信发展"）2023 年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告。根据（ 深圳交易所股票上市规则》等相关规定，监 事会就（ 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》出具如下意见： 天健出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及 的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实，准确。 监事会同意天健对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的 说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。作为公司监事， 我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，提升规范运作 水平，切实维护公司及全体股东利益。 特此说明。 财信地产发展集团股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 上海锦天城（重庆）律师事务所 上海·北京·苏州·杭州·南京·深圳·重庆·成都·太原·青岛·长春·福州·广州·合肥·济南·南昌·天津·武汉 ·乌鲁木齐·长沙·昆明·厦门·西安·海口·郑州·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 1 锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：财信地产发展集团股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受财信地产发展集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师列席 贵公司于 2023 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

公司基本信息 - 公司于1989年首次发行A股1350万股，1997年6月26日在深交所上市[5][6] - 公司注册资本为110,046.2170万元[7] - 公司设立时发行普通股2,655万股，发起人持股1,305万股，占比49.15%[17] - 公司股份总数为110,046.2170万股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[28] - 公司收购股份后，减资应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，合计持股不超10%且3年内处理[24] - 股东要求收回收益，董事会30日内未执行，股东有权起诉[28] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[33] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[36] 担保相关规定 - 公司及子公司对外担保总额超净资产50%、总资产30%等多种情形需股东大会审议[41] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事不足6人、单独或合计持股10%以上股东请求等情形应2个月内召开临时股东大会[44] - 相关方提议或请求召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[47][48] - 持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[53] - 年度、临时股东大会分别提前20日、15日公告通知[54] - 通知发出后延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告原因[56] - 监事会或股东自行召集须通知董事会并备案，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[50][51] - 股东大会拟讨论董监选举，通知应披露候选人资料[58] - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 连续12个月内购买、出售资产或担保金额累计达总资产30％需特别决议通过[69] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举多名董监应采用累积投票制[72] - 持股3%以上股东提名人士可作为董监候选人[72] - 股东大会选举董监时，股东表决票数等于股份数乘以待选人数，当选需超出席表决权过半数[74] - 公司持有的本公司股份无表决权，违规买入超部分36个月内无表决权[70] - 公司相关方可征集股东投票权，禁止有偿征集[70] - 股东大会会议记录保存不少于10年[75] - 股东大会通过分配提案，公司2个月内实施[78] 董事相关规定 - 董事每届任期不超三年，任期届满可连选连任[82] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[82] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[84] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露[84] - 董事辞职或任期届满后1年内仍承担忠实义务[85] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[88] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[90][91] 董事会相关规定 - 董事会审议交易，多项指标达一定比例需关注[97][98] - 董事会审议担保事项需2/3以上董事同意[99] - 相关方可提议召开董事会临时会议，董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[103] - 董事会会议记录保存不少于10年[109] 高管及监事相关规定 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[114] - 监事每届任期三年，连选可连任[121] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[125][127] - 监事会会议记录保存至少10年[129] 财报及利润分配相关规定 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[132] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公积金[135] - 股东大会或董事会作出利润分配决议后，2个月内完成派发[136] - 重大投资或现金支出指未来12个月内累计支出达总资产30%且超5000万元[139] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[139] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%，每年现金分配不少于当年可分配利润10%[142][145] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前20天通知[151][152] - 公司合并、分立按规定通知债权人并公告，减资时债权人可要求清偿或担保[160][162] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司，修改章程需2/3以上表决权通过，公司解散15日内成立清算组[166] - 清算组按规定通知债权人，债权人按规定申报债权[168] - 控股股东指持股50%以上或表决权足以影响决议的股东[176] - 章程修改经股东大会通过，涉及审批报主管机关批准并办理变更登记，细则不得与章程抵触[174][178] - 本章程自股东大会通过之日起施行，原章程废止[179]

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-024 财信地产发展集团股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 14 日 14：30 2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发 展集团股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：贾森 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 401,929,895 股，占上 市公司总股份的 36.5237％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 398,920,894 股，占 上市公司总股份的 36.2503％。 通过网络投票的股东 7 人， ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入383,831,199.39元，较上年同期减少79.85%，主要因房地产项目结转规模减少[5][7] - 2024年第一季度公司营业总收入383,831,199.39元，较上期1,904,719,506.04元大幅减少[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,573,749.74元，较上年同期减少73.45%[5] - 2024年第一季度公司净利润为营业总收入减营业总成本加其他收益加投资收益加信用减值损失，即383831199.39 - 396113145.24 + 731139.54 + 2018442.45 - 142931.18 = -10675295.04元[18] - 公司2024年第一季度营业利润为-9,675,295.04元，上年同期为42,098,524.89元[19] - 2024年第一季度净利润为-10,391,533.48元，上年同期为-8,039,448.94元[19] - 归属于母公司所有者的2024年第一季度净利润为-8,573,749.74元，上年同期为-4,943,016.52元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,303,372.66元，较上年同期增长98.19%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,303,372.66元，上年同期为-126,923,921.64元[21] 总资产变化 - 本报告期末总资产3,641,682,689.24元，较上年度末减少14.15%[5] - 2024年3月31日公司资产总计3,641,682,689.24元，较期初4,241,713,180.92元减少[17] 费用变化 - 研发费用545,437.40元，较上年同期增长106.76%，主要系本期研发设备、原材料投入增加[7] - 财务费用1,149,228.70元，较上年同期增长836.47%，因项目竣备后费用化利息增加[7] 投资收益变化 - 投资收益2,018,442.45元，较上年同期增长4544.54%，因联营项目24年利润增加[7] 货币资金变化 - 货币资金342,852,408.82元，较2023年12月31日减少45.16%，主要系归还借款、支付工程款等导致资金规模减少[7] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额342,852,408.82元，较期初625,134,614.65元减少[16] 存货变化 - 存货1,913,942,430.17元，较2023年12月31日减少13.80%，因无新增项目下交房确收匹配的成本结转[7] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数48,635人[7] 股东持股情况 - 股东李洪滨合计持有公司股份12,623,100股，位列第三大股东[10] - 股东陈远金合计持有公司股份8,027,700股，位列第四大股东[11] - 股东徐坤华合计持有公司股份6,707,800股，位列第五大股东[12] - 股东余斌合计持有公司股份6,006,700股，位列第九大股东[13] - 股东黄丰合计持有公司股份5,084,900股，位列第十大股东[14] 营业总成本变化 - 2024年第一季度公司营业总成本396,113,145.24元，较上期1,863,094,676.71元减少[18] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0078元，上年同期为-0.0045元[19] 经营活动现金流入流出变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计149,757,063.15元，上年同期为293,978,606.53元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计152,060,435.81元，上年同期为420,902,528.17元[21] 筹资活动现金流入流出变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计223,590,000.00元，上年同期为0元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计308,896,561.56元，上年同期为123,394,605.93元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-88,012,935.26元，上年同期为-255,119,801.23元[22]