发展战略 - 2025年坚持“1+3+N”发展战略[1] 预算数据 - 2025年预算营业收入24.50亿元，同比增约5.88%[3] - 预计预算期末资产总额49.27亿元，资产负债率约44.83%[3] 其他要点 - 2025年度预算编制按合并报表口径，含多家子公司[2] - 预计2025年宏观经济和行业形势无重大变化[2] - 预算不代表盈利预测或承诺，有不确定性[4] - 报告需提交2024年度股东大会审批[5]

投资情况 - 2023年9月28日审议通过以1亿元参与投资国联基金[1] - 截至目前已对国联基金实缴出资3000万元[2] 终止出资 - 拟终止对国联基金剩余7000万元出资[1][2] - 终止因公司战略发展需要[3] - 终止需股东大会审议批准[1]

人员与业务数据 - 2023年末中兴华所合伙人数189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[1] - 2023年中兴华所业务收入185828.77万元，审计业务140091.34万元，证券业务32039.59万元[1] - 2023年中兴华所上市公司年报审计124家，收费15791.12万元[1][2] 审计相关安排 - 2024年10 - 11月审议通过聘任中兴华所担任2024年度财务及内控审计机构[3][6] - 2025年1 - 3月董事会审计委员会开展2024年报审计沟通、听取汇报、表决等工作[6][7] 审计结果 - 中兴华所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为中兴华所完成2024年年报审计工作，行为规范报告客观及时[8]

业绩数据 - 2024年营业收入231,429.52万元，同比增长3.55%[2] - 2024年净利润-6,972.25万元，同比减少143.49%[2] 费用情况 - 2024年销售费用3,840.61万元，同比增长25.37%[3] - 2024年财务费用-15.08万元，同比增长98.37%[4] 资产负债 - 2024年末资产总额433,770.00万元，负债率35.65%[5] 现金流 - 2024年经营现金流净额11,245.60万元，同比增3.59%[2] - 2024年投资现金流净额-51,975.93万元，同比减29.60%[5] - 2024年筹资现金流净额20,759.87万元，同比增158.56%[6] 资产占比 - 2024年末货币资金占比8.73%，较上年末降5.13%[5] - 2024年末固定资产占比37.65%，较上年末升7.14%[5]

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-010 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日上午 9：15-15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第五次 会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。 现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事 会第二十五次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-005 安徽国风新材料股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第 五次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。 会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议合法有效。 会议审议通过以下议案： 一、审议通过《国风新材 2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作 报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提请公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《国风新材 2024 年度财务决算报告》； 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同意 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本。该利润分配预案符合中国 ...

安徽国风新材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部 控制的实际情况。公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2024年度内部控制评 价报告无异议。 监事会成员： 李 阳 李业林 方传领 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号—年度报告的内容与格式》等法律法规的相关要求，公司监 事会对公司内部控制制度执行情况进行全面核查，公司监事会认为： 1、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内 部控制的基本原则，结合自身实际情况，在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范 风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了 重要的作用。 2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构， 有关机构人员配备完善，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有 效性。 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-004 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由 董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《国风新材 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《国风新材 2024 年度董事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公 司 2024 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"中的报告期内公司 所处的行业情况、报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营 业务分析概述、公司未来发展等内容，以及第四节 ...

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司本次为 6 家全资子公司提供共计 6.7 亿元额度的提供金融机构 融资和授信担保。经公司独立董事专门会议审议，一致认为被担保方系本 公司下属全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险 可控，不会损害公司及全体股东利益。公司为其提供授信担保是为保证上 述子公司正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 12 日在公司第七会议室召开，会议 通知于 2025 年 3 月 2 日发出。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席 独立董事 4 名。全体独立董事共同推举毕功兵先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成 了如下决议： 一、审议通过《国风新材 2024 年度利润分配预案》 经公司独立董事专门会议 ...

业绩总结 - 2024年合并归属于上市公司股东净利润为-6972.25万元[1] - 2024年母公司净利润为-5083.72万元[1] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 预案尚需提交2024年度股东大会审议[2] - 2024年留存利润用于项目建设与生产经营[4]