证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-051 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议 由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材 2024 年第三季度报告》； 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新 材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》（编号：2024-052）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 为确保董事会的工作效率和科学决策,明确董事会的职责权限,规范 董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,公司 依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 ...

营收情况 - 本报告期营业收入5.98亿元，同比增长8.02%；年初至报告期末营业收入16.51亿元，同比增长0.90%[2] - 营业总收入本期发生额为16.5077840618亿元，上期为16.3610446978亿元[11] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3471.54万元；年初至报告期末为 - 7649.24万元[2] - 归属于母公司净利润同比下降367.28%，主要受市场行情影响，毛利率下降[4] - 2024年第三季度净利润为-76,492,443.30元，上年同期为-16,369,626.83元[12] - 基本每股收益为-0.0854元，上年同期为-0.0183元；稀释每股收益为-0.0854元，上年同期为-0.0183元[12] 资产情况 - 本报告期末总资产40.76亿元，较上年度末增长0.14%；归属于上市公司股东的所有者权益27.85亿元，较上年度末下降2.67%[2] - 公司2024年第三季度末货币资金为2.4500240882亿元，较期初5.6403277287亿元减少[8] - 应收账款期末余额为4.0206006304亿元，较期初3.2546869565亿元增加[8] - 流动资产合计期末为12.1892439841亿元，期初为15.0070407041亿元[8] - 非流动资产合计期末为28.5744458394亿元，期初为25.6986585480亿元[9] - 资产总计期末为40.7636898235亿元，期初为40.7056992521亿元[9] 负债情况 - 流动负债合计期末为9.2428810605亿元，期初为9.0210470775亿元[9] - 非流动负债合计期末为3.6745631189亿元，期初为3.0734820975亿元[10] - 负债合计期末为12.9174441794亿元，期初为12.0945291750亿元[10] 财务指标变动原因 - 财务费用同比增长112.73%，主要系利息收入减少以及利息支出增加所致[4] - 公允价值变动损益同比增长97.89%，主要是本期其他非流动金融资产公允价值同比减少所致[4] - 信用减值损失同比增长3328.13%，主要系计提坏账准备增加所致[4] - 营业外收入同比增长87.51%，主要系本期供应商质量罚款增加所致[4] - 营业外支出同比增长461.49%，主要系本期客户质量罚款增加所致[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43253户，第一大股东为合肥市产业投资控股（集团）有限公司，持股比例29.11%[6] 成本情况 - 营业总成本本期发生额为17.4731852609亿元，上期为16.9024016402亿元[11] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为1,615,419,853.22元，上年同期为1,612,281,400.30元；经营活动现金流出小计为1,658,518,896.72元，上年同期为1,606,246,055.63元；经营活动产生的现金流量净额为-43,099,043.50元，上年同期为6,035,344.67元[14] - 投资活动现金流入小计为247,988,180.21元，上年同期为60,220,561.21元；投资活动现金流出小计为621,884,080.95元，上年同期为368,358,533.46元；投资活动产生的现金流量净额为-373,895,900.74元，上年同期为-308,137,972.25元[14] - 筹资活动现金流入小计为132,552,899.13元，上年同期为77,203,303.89元；筹资活动现金流出小计为17,215,185.55元，上年同期为71,800,945.71元；筹资活动产生的现金流量净额为115,337,713.58元，上年同期为5,402,358.18元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为140,953.55元，上年同期为-331,687.92元[14] - 现金及现金等价物净增加额为-301,516,277.11元，上年同期为-297,031,957.32元；期初现金及现金等价物余额为521,160,393.44元，上年同期为732,971,273.74元；期末现金及现金等价物余额为219,644,116.33元，上年同期为435,939,316.42元[14] 其他收益损失情况 - 公允价值变动收益为-4,002.06元，上年同期为-189,950.11元[12] - 信用减值损失为-5,342,080.12元，上年同期为-155,830.93元[12] - 资产减值损失为-37,678.32元，上年同期为-1,125,345.79元[12]

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-050 安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）（证券简称：国风新 材，证券代码：000859）股票于 10 月 16 日、10 月 17 日连续 2 个交易日 累计偏离 22.22%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了 公司控股股东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖 公司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 一、股票交易异常 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-049 4、截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖 公司股票。 安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）（证券简称：国风新 材，证券代码：000859）股票于 2024 年 9 月 4 日、9 月 5 日、9 月 6 日连 续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交 易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了 公司控股股东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经 ...

安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）（证券简称：国风新 材，证券代码：000859）股票于 2024 年 8 月 30 日、9 月 2 日连续 2 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所股票 交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-048 4、截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖 公司股票。 1 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-044 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由 董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2024 年半 1 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2024-047）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、审议通过《国风新材 2024 年半年度报告及其摘要》； 《国风新材 2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2024-046）,《国风新材 2024 年半年度报告全文》同日 ...

财务数据概述 - 2024年上半年营业收入10.52亿元，上年同期10.82亿元，同比减少2.75%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 4177.7万元，上年同期为124.86万元[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4562.61万元，上年同期为 - 1286.19万元[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4668.33万元，上年同期为246.79万元[11] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0466元/股，上年同期为0.0014元/股[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为 - 1.47%，上年同期为0.04%，同比减少1.51%[11] - 2024年6月末总资产40.22亿元，上年度末40.71亿元，较上年度末减少1.18%[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产28.19亿元，上年度末28.61亿元，较上年度末减少1.46%[11] - 本报告期营业收入10.52亿元，同比减少2.75%；营业成本10.10亿元，同比减少1.40%[24][25] - 销售费用1829.13万元，同比增加60.66%；管理费用3834.39万元，同比增加11.23%[24] - 研发投入3804.47万元，同比减少9.52%；经营活动现金流量净额-4668.33万元，同比减少1991.60%[25] - 薄膜材料营收6.50亿元，占比61.74%；新能源汽车配套材料营收1.75亿元，同比增长59.39%[25] - 国内营收9.03亿元，占比85.77%，同比减少4.67%；国外营收1.50亿元，同比增长10.72%[25] - 加工制造业毛利率4.03%，同比减少1.31%；新能源汽车配套材料毛利率5.45%，同比增加4.74%[26] - 货币资金期末余额2.65亿元，占总资产6.58%，较上年末减少8.45%；应收账款期末余额3.66亿元，占比9.11%，较上年末增加1.28%[28] - 固定资产期末余额15.83亿元，占总资产39.36%，较上年末增加4.84%；在建工程期末余额6.22亿元，占比15.46%，较上年末增加6.03%[28] - 报告期投资额8.59亿元，上年同期投资额7.67亿元，变动幅度11.89%[32] - 其他非流动金融资产期初数261.29万元，本期公允价值变动损益12.04万元，本期购买金额9000万元，期末数9273.33万元[30] - 2024年上半年公司各项目本报告期投入金额总计4.39亿元，截至报告期末累计实际投入金额7.83亿元，预计收益6.35亿元，但累计实现收益为0 [33] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目本报告期投入1.70亿元，截至报告期末累计投入2.95亿元，项目进度64.81%，预计收益1.18亿元 [33] - 年产3.8万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目本报告期投入181.31万元，截至报告期末累计投入2372.97万元，项目进度7.18%，预计收益4038万元 [33] - 2020年公司非公开发行股票募集资金总额7.08亿元，净额6.95亿元，本期已使用4.63亿元，已累计使用6.55亿元，累计变更用途的募集资金总额5.56亿元，比例78.65%，尚未使用8245.49万元 [36] - 补充流动资金项目截至期末累计投入1.39亿元，投资进度100.09% [37] - 高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目截至期末累计投入75万元，投资进度0% [37] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目（变更后）本报告期投入1.92亿元，截至期末累计投入5.16亿元，投资进度92.68% [37] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目拟投入募集资金总额55646.32万元，本报告期实际投入19208.55万元，截至期末实际累计投入51571.82万元，投资进度92.68%[39] - 安徽国风木塑科技有限公司营业收入59522299.68元，营业利润2165817.19元，净利润2171749.24元[41] - 芜湖国风塑胶科技有限公司营业收入226751915.55元，营业利润 - 4285703.57元，净利润 - 3418883.21元，因主要客户部分车型产品采购降价较大，经营业绩下滑[41] - 合肥国风先进基础材料科技有限公司营业收入43330840.69元，营业利润 - 3341727.33元，净利润 - 3338726.55元，因市场波动产品价格下降，经营效益下降[41][42] - 2024年上半年营业总收入10.52亿元，较2023年上半年的10.82亿元下降2.75%[87] - 2024年上半年营业总成本11.10亿元，较2023年上半年的11.11亿元下降0.07%[87] - 2024年上半年营业利润亏损4358.52万元，2023年上半年亏损578.82万元[87] - 2024年上半年净利润亏损4177.70万元，2023年上半年盈利124.86万元[87] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0466元，2023年上半年为0.0014元[88] - 2024年上半年流动负债合计3.09亿元，较2023年的2.63亿元增长17.52%[85] - 2024年上半年非流动负债合计2.35亿元，较2023年的2.38亿元下降1.21%[85] - 2024年上半年负债合计5.44亿元，较2023年的5.01亿元增长8.61%[85] - 2024年上半年所有者权益合计27.72亿元，较2023年的28.06亿元下降1.20%[85] - 2024年上半年负债和所有者权益总计33.16亿元，较2023年的33.07亿元增长0.26%[85] - 2024年上半年营业收入7.43亿元，2023年同期为8.26亿元，同比下降约9.99%[89] - 2024年上半年净利润亏损3453.87万元，2023年同期亏损297.33万元，亏损幅度扩大[90] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4668.33万元，2023年同期为246.79万元[92] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，2023年同期为-1.88亿元，净流出增加[92] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5675.30万元，2023年同期为-3395.61万元，由净流出转为净流入[92] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.88亿元，2023年同期为10.26亿元，同比下降约13.42%[91] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为1.18亿元，2023年同期为0.94亿元，同比增长约25.49%[92] - 2024年上半年研发费用为2553.32万元，2023年同期为3269.48万元，同比下降约21.89%[89] - 2024年上半年利息费用为2210.87万元，2023年同期为661.63万元，同比增长约234.16%[89] - 2024年上半年其他收益为550.96万元，2023年同期为1478.29万元，同比下降约62.72%[89] - 经营活动产生的现金流量净额为-685.09万元，上年同期为-4619.21万元[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-5088.54万元，上年同期为-7369.47万元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2003.22万元，上年同期为-1962.87万元[94] - 现金及现金等价物净增加额为-7779.46万元，上年同期为-13923.91万元[94] - 期末现金及现金等价物余额为9774.13万元，上年同期为8360.10万元[94] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-4177.70万元[96] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-1667.10万元[97] - 2023年半年度综合收益总额为124.86万元[97] - 2023年半年度利润分配金额为-1791.95万元[97] - 2024年期初股本为89597.63万元，资本公积为112839.92万元[95] - 2024年半年度末公司所有者权益合计为27.72亿元，较期初28.06亿元减少3453.87万元[100] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为28.62亿元，较期初减少2089.28万元[101] - 2024年半年度综合收益总额为 - 3453.87万元[100] - 2023年半年度综合收益总额为 - 297.33万元[101] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为1791.95万元[101] - 2024年半年度末股本为8.96亿元[100] - 2024年半年度末资本公积为10.55亿元[100] - 2024年半年度末盈余公积为1.37亿元[100] - 2024年半年度末未分配利润为6.84亿元[100] - 2023年半年度末未分配利润为7.53亿元[102] - 2024年6月30日货币资金期末余额为264,700,271.13元，期初余额为564,032,772.87元[80] - 2024年6月30日应收票据期末余额为103,149,373.98元，期初余额为105,515,302.83元[80] - 2024年6月30日应收账款期末余额为366,275,213.14元，期初余额为325,468,695.65元[80] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为1,203,241,607.83元，期初余额为1,500,704,070.41元[80] - 公司2024年上半年末资产总计40.22亿元，较期初40.71亿元略有下降[81] - 非流动资产合计28.19亿元，较期初25.70亿元有所增加[81] - 流动负债合计8.31亿元，较期初9.02亿元有所减少[82] - 非流动负债合计3.72亿元，较期初3.07亿元有所增加[82] - 母公司2024年上半年末资产总计33.16亿元，较期初33.07亿元略有增加[84] - 母公司流动资产合计7.81亿元，较期初8.58亿元有所减少[84] - 母公司非流动资产合计25.35亿元，较期初24.49亿元有所增加[84] - 公司债权投资期末余额1.98亿元，较期初2.19亿元有所减少[81][84] - 公司固定资产期末余额15.83亿元，较期初12.42亿元有所增加[81] - 母公司长期股权投资期末余额8.11亿元，较期初7.76亿元有所增加[84] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3849046.20元，其中非流动性资产处置损益326489.07元、计入当期损益的政府补助3495226.37元、金融资产和负债相关损益120386.47元、其他营业外收支583594.35元，所得税影响额676650.06元[13] 公司战略与业务布局 - 公司聚焦高分子功能膜材料等五大产业，明确向新材料产业转型战略方向[15] - BOPP薄膜用于中高端印刷包装等领域，BOPET薄膜用于印刷、复合等领域[16] - 聚酰亚胺薄膜可用于柔性显示等领域，已批量生产FCCL用聚酰亚胺黄色基膜等产品，热塑性聚酰亚胺复合膜等产品在研[16] - GL型聚酰亚胺黄膜用于FCCL基材等，GB型聚酰亚胺黑膜用于FPC覆盖膜等，GC型聚酰亚胺碳基膜用于石墨散热片基材[17] - 全资子公司木塑科技主要产品为新型绿色环保木塑材料，用于户外设施等领域[17] - 阻燃共挤木塑地板、墙板用于防火场所，阻燃性能达国际标准EN13501 - 1:2009 B级[18] - 多彩型户外木塑地板用于高端户外地板市场，受欧洲市场青睐[18] - 新能源汽车外饰件用于新能源汽车外饰，采用以塑代钢工艺[18] 经营情况与市场动态 - 2024年上半年受薄膜行业景气度影响，公司产品价格及毛利下滑，经营效益较上年同期大幅下降[20] - 报告期内公司积极开拓外贸市场，“一带一路”沿线国家外贸销售占比提升明显[20] - 国风先基公司超薄聚酰亚胺薄膜增量明显，超厚聚酰亚胺膜新品实现批量生产，GB型聚酰亚胺黑膜产品规模在行业内占比大幅增长[20] - 新能源汽车轻量化材料产业开辟安庆市场，扩充销售渠道[20] - 聚酰亚胺覆铜基膜、COF封装用高强高模聚酰亚胺薄膜实现批量生产销售，高导热聚酰亚胺薄膜部分下游客户试用效果良好，透明聚酰亚胺

一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事 会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材 2024 年半年度报告及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公 司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《国风新材 2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2024-046）,《国风新材 2024 年半年度报告全文》同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 ...

净利润预测 - 2024年上半年，安徽国风新材料股份有限公司预计净利润为负值[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损3,500万元至5,250万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4,000万元至6,000万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.039元/股至0.059元/股[3] 经营效益下滑 - 公司产品价格及毛利下滑，经营效益较上年同期大幅下降，主要受薄膜行业景气度影响[4]

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议于 2024 年 6 月 26 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 19 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。 会议由朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-037 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议选举朱亦斌先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案》； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计 ...