证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-001 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2023 年 12 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 1 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广 大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 截至 2023 年 12 月份产销快报数据如下： 单位：辆 | 品 | 目 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 本年累计 | | 累计数量较去年同期 增减比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | | 599 | | 4,446 | | 36.30% | | 其中：大型客车 | | | | | 98 | | 1,276 | | 219.00% | | 中型客车 | | | | | 248 | | 1,7 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽安凯汽车股份有限 公司（以下简称"安凯客车"或"上市公司"或"公司"）的2022年度向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关 规定，对安凯客车调整2023年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体如下： （二）本次调整2023年度日常关联交易预计情况 根据前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方之间业务活动情况的 分析，公司预计2023年度与关联方的关联交易金额不会超过公司年度股东大会通过 的2023年度关联交易预计金额，但与部分关联方的日常关联销售金额预计将超过原 日常关联交易预计金额。公司于2023年12月29日召开第八届董事会第二十八次临时 会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，公司关联交易预计调整金额未超过公司最近一期 经审计净资产绝对值的5%，在董事会审议权限范围内，无需提交股东 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-088 安徽安凯汽车股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 别 | | 内容 | 计额度 | | 预计额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 采购座椅 | 安徽凯翔座椅有 限公司 | 座椅 | 3,500 | 1,800 | 5,300 | | 销售整车及 | 安徽江汽物流有 | 整车及配 | 500 | 500 | 1,000 | | 配件 | 限公司 | 件 | | | | 二、关联方介绍和关联关系 1、安徽凯翔座椅有限公司 2023 年 6 月，经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司 2023 年度日常关 联交易预计总额 28,750 万元，其中向关联方采购配件、接受劳务金额为 15,250 万元，向关联方销售整车、配件及向关联人提供劳务金额为 13,500 万元，具体 内容 ...

| 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 | | | --- | --- | | 的活动。 | | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长 | | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董 | | 长(公司有两位或两位以上副董事长的，由 | 事共同推举的一名董事主持。 | | 半数以上董事共同推举的副董事长主持)主 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | | 持，副董事长不能履行职务或者不履行职务 | 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 | | 时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 | 时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 | | 持。 | 持。 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 | 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表 | | 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 | 主持。 | | 务时，由监事会副主席主持，监事会副主席 | 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使 | | 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 | 股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大 | | 上监事 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）董事会审议通过， 尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《安徽安凯汽车股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 《公司法》和公司章程规定必须由股东大会行使的职权不得通过授权的形式由董事 会或其他机构和个人代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现以下情形 时， ...

安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）董事会 审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，确 保独立董事的工作效率和科学决策，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关 义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保证公司信息披露工作符 合相关法律、法规及有关规章制度的要求，确保公司披露信息的真实、准确、完 整和及时，保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《安徽安凯汽车股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券交易价格产生较大影 响的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括如下机构和人员： （一）公司及公司控股子公司（参股公司行为视其对公司影响程度而定）； 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体（以下统 称"指定媒体"）发布。 公司不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替应当履行的报告、公告义务， ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-086 安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二十 八次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件和电话通知方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人， 会议由公司董事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会 议通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-087）。 表决结果 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 公司章程 （经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）董事会审议通 过，尚需提交股东大会审议） 2023 年 12 月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

（经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）董事会 审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律、行政法规和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可以指定专人协助保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 安徽安凯汽车股份有限公司 董事会议事规则 1 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上 ...