证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-014 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十次会议的会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，公 司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会 议由代行董事长刘冰燕女士召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾 国际投资（广州 ...

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者净利润9.50亿元，母公司报表净利润 -11.21万元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润950465904.14元，上年度1235153163.73元，上上年度2028819824.11元[6] - 最近三个会计年度平均净利润1404812963.99元[6] 分红相关 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元，上年度和上上年度也为0元[6] 未来展望 - 未来优化全资子公司利润分配管理，提升投资者回报水平[10]

内部控制审计报告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000091 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000091 号 亚钾国际投资（广州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称 亚钾国际）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，亚钾国际于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入354,798.87万元，较2023年度减少8.97%[7] - 2024年度公司净利润为9.14亿元，上期为12.10亿元[30] - 2024年末公司资产总计18,171,645,091.13元，较上期期末增长15.75%[25] - 2024年末公司负债合计4,690,582,693.04元，较上期期末增长53.27%[29] - 2024年末公司股东权益合计13,481,062,398.09元，较上期期末增长6.66%[29] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司无形资产采矿权账面价值635,996.42万元，占总资产的比例为35.00%[11][12] - 2024年末公司长期股权投资为118,818,440.58元，较上期期末增长47.80%[25] - 2024年末公司固定资产为5,145,893,461.62元，较上期期末增长25.18%[25] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为12.64亿元，上期为18.60亿元[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 20.89亿元，上期为 - 34.05亿元[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为10.33亿元，上期为5.94亿元[31] 股东权益变动 - 2024年资本公积减少50,141,667.21元，库存股增加28,403,990.51元[32] - 2024年未分配利润增加950,465,904.14元，少数股东权益减少28,911,029.05元[32] 审计相关 - 审计确定的关键审计事项为营业收入确认事项和采矿权减值事项[7] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制[4] 其他 - 公司本期纳入合并范围的子公司共17户，报告期纳入合并财务报表范围的主体增加1户[48] - 公司收入主要来源于钾肥产品销售和卤水销售[181]

关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 东方证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为亚钾国际投资（广 州）股份有限公司（以下简称"亚钾国际"、"公司"或"上市公司"）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对亚钾国际 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司 向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可【2022】1411 号）核准的发行方案，核准亚钾国际发行股 份募集配套资金不超过 168,000 万元。公司实际发行股份 53,080,568.00 股，每股 面值 1 元，每股发行价格 31.65 元，应募集资金总额人民币 1,679,999,977. ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000827 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000827 号 亚钾国际投资（广州）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简 称亚钾国际）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 亚钾国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司独立董事潘同文、赵天博、朱武祥、杨运杰的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘同文、赵天博、朱武祥、杨运杰的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 潘同文） 作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会的独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，积极出席公司2024年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表独立、客观、审慎的意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 本人潘同文，1961年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 中南财经政法大学会计系研究生毕业，经济学硕士，注册会计师。历任中南财经 大学教师、会计系团总支书记；深圳信德会计师事务所(现德勤中国)专业标准部 经理；期间参与广东美的、广深铁路、珠海鑫光等上市公司的股票发行审计或年 度会计报表审计；中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部副总经理、投资银 行业务总监，期间主持发 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 赵天博） 作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会的独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，积极出席公司2024年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表独立、客观、审慎的意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： | （一）出席股东大会和董事会的情况 | | --- | | | | 董事会会议出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出 席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲自 | 应出席次 | 实际出 | | | 会议次数 | 次数 | 次数 | 出席会议 | 数 | 席次数 | ...