会议情况 - 公司于2025年4月22日召开第八届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过2024年年度报告及2025年第一季度报告相关议案[1] 人员情况 - 董事长郭柏春被实施留置，无法出席董事会[1] - 郭柏春未签署报告确认意见，无法保证报告真实准确完整[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[4]

业绩数据 - 2024年生产合格氯化钾产品181.54万吨，销售钾肥174.14万吨[3] - 参股的亚洲溴业拥有2.5万吨/年的溴素产能装置[6] 项目进展 - 第三个100万吨/年钾肥项目选厂投料试车成功，第二、三个100万吨/年钾肥项目矿建工程在建[3] - 已落成300万吨选厂项目，聚焦技术迭代等多方面提升[27] 政策利好 - 2024 - 2028年亚钾老挝公司利润税率由35%降至20%[11] - 2024 - 2028年亚钾老挝公司出口关税税率从7%降至1.5%[11] 市场拓展 - 2024年持续拓展国内外市场，钾肥产品供应至多个地区[4][5] - 2024年在越南格罗港、万安港设专用码头，补充港口运输集装箱发运路线[5] 技术创新 - 2024年在井下掘采、地表选矿、设备维护等环节进行技术创新和工艺改进[7][8] 公司治理 - 2024年加强与投资者沟通，12月联合东方财富开展线上招募与线下路演活动[10] - 2024年公司及董监高学习监管要求，提升公司治理水平[9] - 2024年度召开八次董事会会议[13] - 2024年度董事会召集并组织了五次股东大会[16] - 董事会下设四个专门委员会，报告期内审计委员会召开6次会议[17][18] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[19] - 报告期内提名委员会召开1次会议[20] 未来展望 - 2025年围绕“资源、规模、创新”战略深耕主业，推进钾肥产能扩建项目[22] - 加快实现500万吨/年钾肥产能建设[24] - 2025年完善管理体系建设，推进数字化转型[25] - 打造“国际+国内”双循环销售网络，完善三元一体化销售模式[26] - 2025年依托钾肥主业，在老挝及全球探索伴生资源综合利用及农业领域协同业务[28][29]

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 第八届监事会八至十一次会议分别审议通过11、1、2、1项议案[3][4] 2024年情况 - 财务报告客观反映财务状况和经营成果[7] - 募集资金管理等程序合法合规[8] - 无收购及出售资产情况，关联交易合规[9][10] 2025年计划 - 监事会联合内审部门监督检查多事项[14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产潜在错报占比划分[8] - 非财务报告内控缺陷按潜在财产损失金额划分[10] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] 评价依据与标准 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[6] - 董事会区分财务和非财务报告确定缺陷认定标准[6] 业务涵盖情况 - 纳入评价范围业务和事项涵盖经营管理主要方面，无重大遗漏[5]

募集资金情况 - 核准发行股份募集配套资金不超16.8亿元，实际收到16.38亿元[2] - 实际发行股份53,080,568股，每股面值1元，发行价31.65元[2] - 募集资金净额为16.3955971966亿元[2] 资金使用情况 - 2022 - 2023年使用募集资金16.4334048592亿元[3] - 2024年度使用募集资金347.665279万元[4] - 截止2024年12月31日累计投入16.4681713871亿元[3] 项目投资情况 - 支付现金对价等三项目承诺投资8亿，进度100%[16] - 老挝钾盐矿项目承诺投资8.866亿，调整后8.4615971966亿，进度100.86%，预计2026/12/31达预定可使用状态[16] 其他情况 - 拟用不超7亿募集资金现金管理，截至2024年12月31日未使用，获利息5,245,991.06元[17] - 2024年8月审议通过注销方案，结余资金转入一般账户[17]

会计政策变更 - 2025年4月22日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自准则解释第18号印发日起执行变更[3] - 变更对财务状况等无重大影响[7] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均认为变更合理并同意[8][9][10] 备查文件 - 第八届董事会、监事会相关会议决议[11]

资金余额 - 2024年初往来资金余额为41219.82万元[3] - 2024年末往来资金余额为35615.51万元[3] - 农钾国际投资(广州)有限公司2024年初余额0.05万元[3] - 亚钾（北京）国际钾盐开发有限公司2024年初余额41219.77万元[3] 资金发生额 - 2024年度往来累计发生额（不含利息）48600.00万元[3] - 2024年度偿还累计发生额55810.41万元[3] - 新加坡厚朴贸易有限公司2024年度累计发生额500.00万元[3] - 正利贸易有限公司2024年度累计发生额28800.00万元[3] - 亚钾（北京）国际钾盐开发有限公司2024年度累计发生额19300.00万元[3] 资金利息 - 2024年度往来资金利息为1606.10万元[3]

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-017 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬 的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 2、拟定非独立董事职位年度津贴为 6 万元/年（税前）。 3、拟定独立董事职位年度津贴为 50 万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 1、拟定公司监事会主席职位年度津贴为 6 万元/年（税前）。 2、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪 1 酬，并额外发放监事津贴，拟定为 6 万元/年（税前）。 三、薪 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日15:00，会期半天[3] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月9日[4] 议案表决 - 议案需经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过，议案六及议案七关联股东需回避表决[13] 股东权利放弃 - 公司5%以上股东中农集团和新疆江之源2021年5月27日起5年内分别放弃6500万股、900万股股票对应表决权等权利[14] - 劲邦劲德自重组完成之日起五年内放弃1000万股股份对应表决权等权利[17] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[19] - 登记地点为广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司董事会秘书办公室[19] 其他 - 会议公告日期为2025年4月23日[25] - 网络投票代码为360893，简称亚钾投票[26] - 提案包含总议案及关于《2024年年度报告及其摘要》等多个议案[33] - 2025年度公司有向金融机构申请综合授信额度的议案[34] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[35]

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-015 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十二次会议的会议通知于2025年4月13日以邮件方式发出，会议于2025年4月22日 上午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾 国际投资（广州）股份有限公司2024年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2024年年度报告摘要》。 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘要》 ...