鞍鋼股份有限公司 第八條 秘 書 或 其 代 表 應 當 出 席 委 員 會 會 議 並 作 會 議 記 錄。 第九條 如 果 秘 書 缺 席，與 會 成 員 應 當 推 選 另 一 個 人 作 秘 書。 審計與風險委員會職權範圍書 第一章 成 員 第二章 主 席 第三章 秘 書 第七條 委 員 會 秘 書（以 下 簡 稱 秘 書）應 由 公 司 秘 書 出 任。 – 1 – 第一條 委 員 會 成 員 為 不 在 公 司 擔 任 高 級 管 理 人 員 的 董 事，且 為 非 執 行 董 事。委 員 會 最 少 須 由 三 名 成 員 組 成，其 中 過 半 數 應 為 獨 立 非 執 行 董 事，且 至 少 有 一 名 為 會 計 專 業 人 士。公 司 董 事 會 成 員 中 的 職 工 代 表 可 以 成 為 委 員 會 成 員。 第二條 委 員 會 成 員 的 任 期 為 三 年，任 職 時 間 與 董 事 任 期 一 致。 第三條 委 員 會 的 主 席（以 下 簡 稱 主 席）應 由 獨 立 董 事 中 會 計 專 業 人 士 擔 任。 第四條 主 席 應 當 主 持 委 員 會 的 會 議。 ...

提名委员会组成 - 成员至少三名，大部分为独立非执行董事，任期三年[6] - 主席由董事会任命，为独立非执行董事[6] - 秘书由公司秘书出任[6] 委员会职责与议事规则 - 职责包括每年检讨董事会架构等六项[10] - 法定人数至少两位，决议须全体委员过半数通过[11] - 会议每年至少召开一次[14] 会议相关规定 - 成员可亲自或电子出席，通知提前3天发，其他合理时间发[19] - 成员有权在议程加事项[18] 资源与汇报 - 资源不足可向主席或董事会请求[23] - 会议记录保存不少于十年，主席会后向董事会汇报[24] 其他规定 - 薪酬决议不同双方在报告阐述理由[27] - 成员可获秘书服务，费用公司负责[25] - 成员应投入时间履职，每年考核[25] - 职权书经董事会批准生效，解释修改权归董事会[25]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会至少由三名成员组成，大部分为独立非执行董事[4] - 委员会成员每届任期三年，与董事任期一致[4] 会议相关 - 委员会会议每年至少召开两次[10] - 议事法定人数至少为两位成员，决议须全体委员过半数通过[13] - 常规会议通知至少提前3天发出，其他会议在合理时间前发出[19] 委员会职责 - 负责向董事会提董事及高管薪酬政策建议[7] - 组织制定董事、高管考核标准并考核[7] - 有权向外部咨询法律或其他独立专业意见[7] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[20] - 主席会后向董事会汇报职责内事项[23] - 若董事会通过未通过的薪酬安排，委员会准备声明[27] - 成员首次委任应获就任须知，后续有培训，费用公司承担[31] - 成员履职应投入时间和关注，定期参与公司事务[32] - 至少每年考核表现、章程及职权范围并提改善建议[24] - 职权书经董事会审议批准生效，解释和修改权归董事会[25] - 委员会缺资源可请求追加，被拒可向董事会要求[28]

财务表现 - 营业收入485.99亿元 同比减少12.35% [1] - 归属于上市公司股东净亏损约11.44亿元 同比收窄57.46% [1] - 基本每股亏损0.122元 [1] 生产与销售 - 铁产量1,216.43万吨 同比增加0.30% [1] - 钢产量1,279.08万吨 同比减少0.53% [1] - 钢材产量1,203.53万吨 同比减少0.52% [1] - 钢材销量1,202.11万吨 同比增加0.08% [1] - 钢材产销率99.88% [1] 经营策略 - 坚持以降本增效为中心 围绕"算账经营"着力"五型企业"建设 [1] - 加大市场开拓和调品力度 提升运营效率 [1] - 深挖能源潜力 优化采购半径 着力系统降本 [1] 行业环境 - 2025年上半年钢铁行业形势同比有一定好转 [1] - 钢铁市场整体供大于求局面尚未根本改善 [1]

财务表现 - 营业收入485.99亿元 同比减少12.35% [1] - 净亏损11.44亿元 同比收窄57.46% [1] - 基本每股亏损0.122元 [1] 生产运营 - 铁产量1216.43万吨 同比增加0.30% [1] - 钢产量1279.08万吨 同比减少0.53% [1] - 材产量1203.53万吨 同比减少0.52% [1] 销售情况 - 钢材销量1202.11万吨 同比增加0.08% [1] - 钢材产销率99.88% [1] 经营策略 - 坚持以降本增效为中心 围绕算账经营 [1] - 着力五型企业建设 加大市场开拓和调品力度 [1] - 提升运营效率 深挖能源潜力 优化采购半径 [1] - 着力系统降本 提升企业市场竞争力 [1] 行业环境 - 钢铁行业形势同比有一定好转 [1] - 钢铁市场整体供大于求局面尚未根本改善 [1]

会议相关 - 公司于2025年8月26日召开第十届第二次董事会，8位董事全部出席[7] - 公司定于2025年9月19日下午两点召开2025年第三次临时股东会[28] 人事变动 - 公司聘任田勇先生为总经理，并提名其为第十届董事会执行董事[7][9] 财务数据 - 2025年上半年，公司实现营业收入4.26亿元，利润总额2.84亿元，税后净利润2.12亿元[85] - 截至2025年6月30日，公司资产总额360.11亿元，负债总额274.16亿元，所有者权益85.95亿元[85] - 2025年初占用资金余额总计2837，1 - 6月占用累计发生金额总计16376，偿还累计发生金额总计15920，6月30日占用资金余额总计3293[57][58] 监管与处罚 - 2025年2月鞍钢财务公司因2022年票据贴现资金回流至出票人事项被罚款50万元[60] 运营情况 - 截至2025年6月30日，鞍钢财务公司经营业绩良好，主要监管指标符合规定要求[59] - 公司核心业务系统基于九恒星N20智能资金平台建设，实现主营业务线上化[82] 制度修订 - 公司通过多项委员会职权范围书修订议案[16][20][23][25] 股权结构 - 公司最初注册资本金为3.62亿元，鞍山钢铁集团公司出资3.066亿元，持股比例84.70%[64] - 2022年11月注册资本增加至50亿元，鞍钢集团有限公司出资35亿元，持股比例70%[69]

财务表现 - 营业收入人民币485.99亿元，同比减少12.35% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损人民币11.44亿元，同比减亏57.46% [1] 生产情况 - 铁产量1216.43万吨，同比增加0.30% [1] - 钢产量1279.08万吨，同比减少0.53% [1] - 钢材产量1203.53万吨，同比减少0.52% [1] 销售情况 - 销售钢材1202.11万吨，同比增加0.08% [1] - 钢材产销率达99.88% [1]

委员会组成与任期 - 委员会最少由三名成员组成，过半数为独立非执行董事，至少一名为会计专业人士[2] - 委员会成员任期为三年，与董事任期一致[2] 会议安排 - 委员会须至少每年与公司核数师开会两次[11] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] - 委员会每季度至少召开一次会议[18] - 委员会会议通知应在会议日期至少3日前发出，其他会议在合理时间内发出[22] - 会议记录保存期限不少于十年[25] - 委员会应每年最少一次在董事会执行董事避席时，与外聘及内部核数师举行会议[20] - 委员会成员可亲自或通过电子通讯方式参会，需提前与秘书安排[20] 职责与汇报 - 委员会负责就外聘核数师委任、薪酬等提供建议并处理相关问题[10] - 委员会主席会议结束后需向董事会汇报职责内合理事项[27] - 委员会应向董事会提出职责内行动或改进建议[28] 资源与支持 - 委员会资源不足可向主席请求追加，遭拒可经秘书向董事会要求[30] - 委员会成员可获取秘书意见和服务[30] - 委员会或成员索取独立专业意见按程序处理，费用公司承担[30] - 新委任委员会成员就职有全面须知及后续培训，费用公司承担[30] 考核与生效 - 委员会成员应投入时间精力履行职责[31] - 委员会至少每年考核自身表现、章程及职权范围并提改进建议[31] - 本职权书经董事会审议批准后生效[31] - 本职权书解释和修改权归董事会[31]

资金往来与占用情况 - 鞍钢集团国际经济贸易有限公司2025年初往来资金余额3.93亿元，1 - 6月累计发生73.01亿元，偿还66.61亿元，6月30日余额10.33亿元[2] - 本钢板材股份有限公司2025年占用累计发生4.48亿元，6月30日余额0.38亿元[3] - 鞍钢钢绳有限责任公司2025年初占用余额0.83亿元，累计发生1.13亿元，偿还1.14亿元，6月30日余额0.82亿元[3] - 鞍钢集团工程技术发展有限公司2025年初占用余额0.42亿元，累计发生2.51亿元，偿还2.41亿元，6月30日余额0.52亿元[3] - 鞍钢集团众元产业发展有限公司2025年初占用余额0.25亿元，累计发生2.85亿元，偿还2.83亿元，6月30日余额0.27亿元[3] - 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司2025年初占用余额0.29亿元，累计发生3.26亿元，6月30日余额0.6亿元[3] - 鞍钢铸钢有限公司2025年初占用余额0.2亿元，累计发生1.03亿元，偿还1.09亿元，6月30日余额0.14亿元[3] - 鞍钢集团国际经济贸易有限公司2025年初预付款项等余额17.63亿元，累计发生58.33亿元，偿还61.04亿元，6月30日余额14.92亿元[5] - 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司2025年初预付款项余额1.38亿元，偿还1.49亿元[5] - 德邻陆港供应链服务有限公司2025年初预付款项余额1.06亿元，累计发生9.02亿元，6月30日余额1.63亿元[5] 总体资金数据 - 2025年初占用资金余额总计2837[6][7] - 2025年1 - 6月占用累计发生（不含利息）16376[6][7] - 2025年1 - 6月偿还累计发生15920[6][7] - 2025年6月30日占用资金余额3293[6][7] 部分公司资金情况 - 鞍钢汽车运输有限责任公司2025年初占用余额71，1 - 6月累计发生7[6] - 北方恒达物流公司2025年1 - 6月占用累计发生4[6] - 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司2025年初占用余额2，1 - 6月累计发生2[6]

报告与会议安排 - 公司于2025年8月27日发布2025年半年度报告[2] - 公司定于2025年8月29日15:00 - 16:30召开2025年半年度网上业绩说明会[2] 会议参与信息 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系平台”参与[2] - 出席业绩说明会人员有总经理田勇等[2] 问题征集 - 投资者可于2025年8月28日15:00前征集问题[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]