地址变更 - 公司香港主要营业地址自2024年12月31日起改为香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼[2] 法律代理变更 - 美富律师事务所送达服务协议自2024年12月31日到期[3] - 天元律师事务所自2024年12月31日起被委任为公司法律程序代理人[5]

公司设立与股本 - 公司于1997年5月7日以发起方式设立，5月8日注册登记[5] - 公司发行普通股（不含行使超额配售股权而增发的股份）9,369,221,258股[45] - 公司成立时向发起人发行1,319,000,000股，占公司股本总额的100%[47] - 经多次股本变动，2024年公司普通股为9,369,221,258股，鞍山钢铁持股占比53.54%，中石油持股占比9.02%[60] 经营范围 - 公司经营范围包括黑色金属冶炼及钢压延加工等多项业务[31] 股份相关规定 - 公司股票每股面值人民币一元[39] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[91] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[91] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[93] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[148] - 年度股东大会召开二十个工作日前通知股东，临时股东大会提前十五日通知[156] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[158] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[130] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东大会审议[132]

回购注销 - 公司拟回购注销14180048股A股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减至9369221258股[2] - 回购注销后注册资本减至9369221258元[2] 会议安排 - 2024年8月30日召开董事会、监事会[1] - 2024年12月30日召开临时股东大会等三会[1] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 未行使权利不影响债权有效性[2] - 要求清偿或担保需书面请求并附证明文件[3]

股东大会信息 - 公司于2024年12月30日召开第一次临时、第二次内资股、第二次外资股类别股东会[6] - 第一次临时股东大会现场及网络合计出席股东代表有表决权股份6,156,522,452股，占比65.61%[9] - 第二次内资股类别股东会现场及网络合计出席股东代表有表决权A股股份5,954,819,314股，占比74.70%[12] - 第二次外资股类别股东会参与代表有表决权H股股份201,687,138股，占比14.29%[13] 议案表决情况 - 议案1 - 7同意股份占比分别为99.72%、99.77%、87.46%、99.56%、99.96%、99.96%、99.96%[17][19] - 第二次外资股类别股东会限制性股票激励计划议案同意股份占比100.00%[24] - 议案5、6、7及获授但未解除限售的限制性股票回购注销议案为特别决议议案通过[21][25]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为分析师会议、业绩说明会、路演活动等，形式为实地调研 [2] - 活动参与人员有鞍钢股份高红宇，海通国际吴旖婕、王曼琪 [2] - 活动时间为2024年12月12日，地点在鞍山市 [2] 产品竞争力 - 拥有热轧卷板、中厚板等完整产品系列，广泛应用于机械、冶金等行业 [2] - 造船用钢在船级社认证等方面国内领先 [2] - 汽车用钢可提供多种类型，强度级别可达2000MPa，具备铝硅镀层钢板激光拼焊能力，自主开发相关产品 [2] - 硅钢具备无取向高中低牌号全品种生产能力，可提供新能源硅钢，取向硅钢在主流变压器厂家长期稳定供货，高牌号生产比例逐步提升 [2] 原材料采购 - 铁矿石采购主要来自鞍钢集团及进口，进口采购量低于国内采购量，动态调整渠道采购比例 [2] - 煤炭采购以国内为主，加强与大型国有重点煤矿及优质地方煤企合作，择机采购进口煤补充 [2] 绿色低碳发展 - 以落实国家和鞍钢集团“双碳”目标为宗旨，采取多项措施 [3] - 2024年1 - 6月，实现万元产值二氧化碳排放量5.49吨/万元目标，完成降碳30%以上汽车钢产品生产和认证及CBAM填报工作 [3] 环保投入 - 2024年上半年，放行实施108项环保改造项目，计划投资10.6亿元 [3] - 鲅鱼圈分公司完成环保超低排放改造，成为东北地区第一家全流程环保绩效A级钢铁企业 [3] - 朝阳钢铁清洁运输通过中钢协公示 [3]

审计师聘任 - 2024年3月28日董事会、5月29日股东大会审议通过聘任立信为2024年度审计师议案[1] 人员变更 - 签字注册会计师由顾欣变更为韩冰，质量控制复核人由石爱红变更为孙念韶[1] 人员履历 - 韩冰执业始于2016年，2024年开始为本公司服务[3] - 孙念韶执业始于2017年，2024年开始为本公司服务[3] - 韩冰曾在多家公司任签字注册会计师[3] - 孙念韶曾在多家公司任签字注册会计师[3]

公司产品竞争力 - 公司拥有完整的产品系列，广泛应用于多个行业 [2] - 造船用钢在国内处于领先水平 [2] - 汽车用钢具备高强度和多样化产品能力 [2] - 硅钢产品已实现全品种生产，并在主流市场批量应用 [2] 降本增效措施 - 通过系统循环和能源管理，吨材物流成本比2023年降低6% [2] - 全口径吨钢综合能耗同比降低1.3%，绿电交易量增加75.6%，降低购电成本约1,176万元 [3] - 实施性价比采购，炼铁制造成本明显降低 [3] - 优化产线资源配置，提高产线效率和效益 [3] 原材料采购策略 - 铁矿石采购以鞍钢集团及进口为主，动态调整采购比例 [3] - 煤炭采购以国内为主，加强与优质煤企合作，择机采购进口煤 [3] 绿色低碳发展 - 通过多项措施实现万元产值二氧化碳排放量5.49吨/万元目标 [3] - 完成降碳30%以上汽车钢产品生产和认证 [3]

股份数据 - 截至2024年11月底，H股法定/注册股份1,411,540,000股，面值1元，股本1,411,540,000元[1] - 截至2024年11月底，A股法定/注册股份7,971,861,306股，面值1元，股本7,971,861,306元[1] - 2024年11月底法定/注册股本总额9,383,401,306元[2] - 截至2024年11月底，H股已发行股份1,411,540,000股，库存股0股[3] - 截至2024年11月底，A股已发行股份7,971,861,306股，库存股0股[3] 股份变动 - 2020年12月10 - 24日，深交所已回购未注销A股52,450,023股[4] - 2021年1月8日，以每股1.85元向174人授予46,800,000股已回购A股[4] - 2021年12月10日，以每股2.31元向37人授予5,241,400股已回购A股[4] - 2023年12月19日，以每股1.85 - 2.31元回购注销15,370,971股限制性A股[6] - 2024年7月29日，以每股2.01 - 2.41元向14人回购注销450,666股A股[6]

绿色低碳产品 - 公司制定了“长流程+大比例废钢+100%绿电”生产工艺方案，可实现减碳30%的低碳绿色钢批量生产 [2] - 上半年完成汽车钢用热轧30%的第三方认证工作 [2] 双碳推进情况 - 公司通过优化产业布局和工艺流程再造，推进能效提升和减排降碳工作 [2] - 2024年1-6月份，实现万元产值二氧化碳排放量5.49吨/万元目标 [2] 双碳人才培养 - 公司制定了《2024年双碳人才培训实施方案》，强化双碳人才培养 [2] - 通过邀请外部专家进行专项培训、与高校加强专项合作以及对外技术交流等形式，加强“双碳”人才培养 [2] 绿色能源应用 - 公司上半年共交易清洁能源电量23.2亿千瓦时，其中绿电7.83亿千瓦时，同比增加3.37亿千瓦时 [3] - 公司鲅鱼圈焦炉煤气制液化天然气（LNG）联产氢气项目已投产，预计年降低二氧化碳排放量8万吨 [3]

股权结构 - 鞍钢集团公司透过鞍山钢铁间接持有公司约53.46%的股权[121] - 公司持有鞍鋼集團財務公司20%股權[86] 会议安排 - 临时股东大会定于2024年12月30日下午2时在辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区公司会议室举行[4] - 2024年第二次H股类别股东大会于2024年12月30日在临时股东大会及A股类别股东大会或其任何续会结束后举行[12] - 2024年12月20日至12月30日暂停办理H股股份过户登记手续[167] 协议订立 - 公司与鞍钢集团财务公司就2025 - 2027年度金融服务于2024年10月23日订立协议[12] - 公司与鞍钢集团公司于2024年10月23日订立商品互供框架协议（2025 - 2027年度）和服务互供框架协议（2025 - 2027年度）[32] - 公司于2024年10月23日与鞍鋼資本訂立產業金融服務框架協議（2025 - 2027年度）[88] 业绩数据 - 2024年前三季度营业收入为792.61亿元，2023年前三季度为859.46亿元[195] - 2024年前三季度营业亏损49.07亿元，2023年前三季度亏损28.48亿元[195] - 2024年前三季度归属公司所有者净亏损50.84亿元，2023年前三季度亏损21.13亿元[195] 交易数据 - 2022年鞍钢集团向公司供应商品年度上限44917百万元，实际交易金额28394百万元[40] - 2023年鞍钢集团向公司供应商品年度上限52828百万元，实际交易金额28984百万元[40] - 2024年截至9月30日，鞍钢集团向公司供应商品年度上限53370百万元，实际交易金额23022百万元[40] 未来展望 - 鞍钢集团向公司供应原燃材料及辅助材料2025 - 2027年建议年度上限分别为50598百万元、52662百万元、54120百万元[43] - 公司向鞍钢集团供应钢材等商品2025 - 2027年建议年度上限分别为23260百万元、28756百万元、34734百万元[46] - 2025年公司向鞍钢集团采购原材料预期金额约为411.37亿元[53] 债券发行 - 公司拟境内注册发行公司债券，注册发行金额不超30亿元，期限不超15年[144] - 私募短期公司债券注册发行金额不超30亿元，期限不超1年[147] - 可续期公司债券注册发行金额不超30亿元，期限不超15 + N年[149] 股票回购 - 公司建议回售注销限制性股票14,180,048股，首次授予部分12,697,580股，预留授予部分1,482,468股[153] - 回购注销资金总额为26,499,933.04元，资金为公司自有资金[155] - 回购注销后公司注册资本及股本将减少人民币14,180,048元，将修订公司章程相关条款[164]