股价表现与交易情况 - 10月14日盘中上涨2.43%，报17.71元/股，成交额3.05亿元，换手率2.20%，总市值141.36亿元 [1] - 当日主力资金净流出474.96万元，特大单净卖出1089.85万元，大单净买入614.89万元 [1] - 今年以来股价累计上涨61.44%，近5日、近20日、近60日分别上涨7.92%、7.99%和43.98% [1] - 今年以来已6次登上龙虎榜，最近一次为9月3日，龙虎榜净买入395.89万元 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备和电力设备 [1] - 主营业务收入构成为：汽车电子84.98%，航天应用产品9.36%，平台软件及感知设备6.62%，其他业务0.31% [1] - 2025年1-6月实现营业收入29.51亿元，同比减少11.04% [2] - 2025年1-6月归母净利润为8896.67万元，同比增长2161.91% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，股东户数为7.99万，较上期减少6.31%，人均流通股9990股，较上期增加6.73% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1835.37万股，较上期增加301.94万股 [3] - 多只基金产品位列前十大流通股东，包括长信国防军工量化混合A（增持245.09万股）、国泰中证军工ETF（增持100.15万股）、南方中证1000ETF（增持97.05万股）和华夏中证1000ETF（增持72.66万股） [3] 行业归属与分红历史 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统，概念板块包括军民融合、黑龙江自贸区、空间站、北斗导航、央企改革等 [2] - A股上市后累计派现1.51亿元，近三年累计派现1037.66万元 [3]

公司名称变更 - 公司建议将英文名称由"USPACE Technology Group Limited"更改为"China Strategic Technology Group Limited" [1] - 公司建议采纳中文名称"中国技术集团有限公司"作为双重外文名称，以取代现有中文名称"洲际航天科技集团有限公司" [1] 董事会成员变动 - 自2025年10月13日起，谷林获委任为执行董事 [1] - 张元启获委任为执行董事 [1] - 姚新国获委任为独立非执行董事 [1] - 周谚筠获委任为独立非执行董事 [1]

董事会及高级管理层变动 - 公司于2025年10月13日委任谷林先生及张元启先生为执行董事，并委任姚新国先生及周谚筠女士为独立非执行董事 [1] - 公司于同一日期有九名董事因个人原因辞任，包括两名执行董事、两名非执行董事及五名独立非执行董事 [1] - 谷林先生接替因辞任执行董事而卸任的Mohamed Ben Amor阁下，获委任为公司董事会主席及授权代表 [2] 高级管理人员变动 - 公司于2025年10月13日委任关易波先生为公司总裁，曾丽霞女士为副总裁兼企业集群总裁，杨磊先生为副总裁 [2] - 文壹川先生于同一日期为更合理地分配时间于其他业务及个人事务，辞任总裁一职 [2]

董事会及关键管理职务变动 - 自2025年10月13日起，谷林先生获委任为执行董事，张元启先生获委任为执行董事，姚新国先生获委任为独立非执行董事，周谚筠女士获委任为独立非执行董事 [1] - 自同日起，包括Mohamed Ben Amor阁下、法比奥法瓦塔博士在内的九名董事因个人原因辞任 [1] - Mohamed Ben Amor阁下辞任执行董事后，亦不再担任公司董事会主席及授权代表，谷林先生已获委任为公司主席及授权代表以接替其职务 [2] 高级管理层调整 - 自2025年10月13日起，关易波先生获委任为公司总裁，曾丽霞女士获委任为公司副总裁兼企业集群总裁，杨磊先生获委任为副总裁 [2] - 自同日起，文壹川先生为更合理地分配时间于其他业务及个人事务，已辞任总裁一职 [2]

公司名称变更 - 公司董事会建议将英文名称由"USPACE Technology Group Limited"更改为"China Strategic Technology Group Limited" [1] - 公司建议采纳"中国技术集团有限公司"作为新的中文双重外文名称 [1] - 新的中文名称将取代现有的"洲际航天科技集团有限公司" [1]

公司名称变更 - 公司建议将英文名称由"USPACE Technology Group Limited"更改为"China Strategic Technology Group Limited" [1] - 公司建议采纳"中国技术集团有限公司"作为新的中文双重外文名称，以取代现有中文名称"洲际航天科技集团有限公司" [1] - 此次更名涉及公司英文及中文名称的全面变更 [1]

公司动态与战略 - 公司于10月12日在迪拜举办“陆地航母”首场国际品鉴会，并正式开启全球化之路 [1] - 公司在活动中发布了国际新品牌“ARIDGE”及以汉字“飞”为设计灵感的全新品牌Logo [1] - 公司位于中国广州的飞行汽车智造基地已于9月底全面竣工，为2026年量产交付做好生产准备 [1] - 公司在活动中展示了正在研发的混动长航程飞行汽车A868，设计续航大于500km，设计最大航速超360km/h，预计11月份在广州亮相 [1] 产品与技术进展 - 最新一代产品分体式飞行汽车“陆地航母”在活动中完成海外首次有人驾驶公开飞行演示 [1] - 根据公司“三步走”战略，A868产品将瞄准长途出行需求，与“陆地航母”共同构建多元化的低空应用场景 [1] 市场与销售 - 公司与阿联酋Ali&Sons集团、卡塔尔Almana集团、科威特AlSayer集团和阿联酋中华工商总会签订中东地区首批600台飞行汽车订购协议，创下该领域海外最大批量订购纪录 [1]

会议基本情况 - 会议于2025年10月10日14:30以现场结合网络投票方式召开 现场会议地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室 [2][4] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年9月29日 会议由董事会召集 由董事长袁宁主持 [4] 会议出席情况 - 出席股东及股东代理人共899名 代表股份209,333,799股 占公司有表决权股份总数的26.2257% [5] - 所有参会股东均通过网络投票参与 现场会议无股东出席 网络投票代表股份数209,333,799股 占比26.2257% [5] - 中小投资者共897名 代表股份数24,830,879股 占公司股份总数的3.1109% [6] - 公司董事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席 部分高级管理人员现场列席 北京市中伦律师事务所律师现场见证 [7] 议案审议表决情况 - 审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》 [8] - 审议该议案时 关联股东中国航天科工飞航技术研究院（持有138,229,809股）和航天科工海鹰集团有限公司（持有46,273,111股）已回避表决 [9] - 审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 该议案采用累积投票方式表决 [9][10] 法律意见与备查文件 - 北京市中伦律师事务所律师王冠、侯镇山出具法律意见 认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [10] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议及相关法律意见书 [11]

北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所 ...

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-股-004 航天科技控股集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会 决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14:30 网络投票时间：2025 年 10 月 10 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1 5.召集人 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 2025 年 9 月 29 日 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《 ...