证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-021 四川泸天化股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到 公司董事长廖廷君先生《关于提议回购公司股份的函》，廖廷君先生提议公司使 用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司董事长廖廷君先生 2、提议时间：2024 年 4 月 17 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司以自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时 机将回购股份用于实施股权激励，以建立健全公司长效激励机制，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期健康发展。 5、回购股份的价格：回购股份价格 ...

公司人事 - 2024年3月25日公司工会选举赵元柱为职工董事，任期至2027年3月24日[1] 公司治理 - 董事会9名成员中，兼任高管及职工代表董事人数总计2人，不超董事总数二分之一[1]

人事变动 - 公司于2024年3月25日选举简洁、吕静松为职工监事，任期至2027年3月24日[1] 人员信息 - 简洁出生于1979年5月，1999年6月参加工作，2020年8月入党[4] - 吕静松出生于1970年8月，1991年12月参加工作，2012年7月入党[6]

会议信息 - 公司2024年2月29日通知召开第七届董事会三十七次临时会议[2] - 会议于2024年3月11日10：00通讯召开[2] - 应到董事9人，实到9人，由董事长廖廷君主持[2] 委员会调整 - 董事会拟调整各专门委员会成员[3] - 《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》9票同意通过[3] 委员会成员 - 战略委员会主任廖廷君，委员傅利才、陈伟等[4] - 薪酬与考核委员会主任向朝阳，委员王积慧、龚正英[4] - 审计委员会主任王积慧，委员向朝阳、陈茂竹等[4] - 提名委员会主任益智，委员廖廷君、傅利才等[4]

证券代码：000912 证券简称： 泸天化 公告编号：2024-016 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份及股份增持计划的 公 告 持股 5%以上股东泸天化（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到控股股 东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称"泸天化集团"）通知，2024 年 3 月 1 日通 过深圳证券交易所集中竞价系统，以 12,665,637.73 元买入了 3,274,800 股公司股份， 约占公司总股本的 0.21%。 2.本次增持前，泸天化集团持有公司股份 211,458,993 股，占公司股份总数的 13.49%，泸天化集团的一致行动人泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称"泸州发 展"）持有公司股份 193,464,610 股，占公司股份总数的 12.34%。 3.泸天化集团拟自 2024 年 3 月 1 日（含本日）起 6 个月内，通过深圳证券交易所 ...

会议信息 - 公司董事会2024年1月15日发布召开股东大会通知[3] - 现场会议于2024年2月27日15:00召开[3] 股东出席情况 - 41人代表865,407,229股出席，占比55.19％[4] - 中小投资者代表230,200,902股，占比14.68%[4] 议案结果 - 6项议案在本次股东大会获得通过[6]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人41名，代表股份865,407,229股，占比55.19%[4][5] - 现场出席9名，代表股份541,411,090股，占比34.53%[6] - 网络投票32名，代表股份323,996,139股，占比20.6630%[7] 议案表决情况 - 选举傅利才任非独立董事，同意票864,548,329股，比例99.90%[9] - 修订《独立董事制度》，同意票862,002,529股，比例99.61%[9] - 2024年度日常关联交易预计，同意票459,372,826股，比例99.76%[9] - 与中国银行合作，同意票603,943,288股，比例99.40%[9] - 与农业银行合作，同意票721,576,934股，比例99.50%[9] - 选举向朝阳任独立董事，同意票753,902,670股，比例87.12%[9] - 选举王积慧任独立董事，同意票753,897,370股，比例87.11%[10]

四川泸天化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会会议的 提示性公告 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）， 现将本次临时股东大会会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第七届董事会三十六次临时会议提议召开 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月27 日9 ...

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总金额约45260万元[2] - 2024年商品采购预计16510万元，截至11月已发生9240.13万元，2022年发生5547.71万元[5] - 2024年接受劳务预计12250万元，截至11月已发生9196.98万元，2022年发生6324.21万元[5] - 2024年租赁资产预计5400万元，截至11月已发生4009.93万元，2022年发生4194.49万元[5] - 2024年商品销售预计11100万元，截至11月已发生1199.22万元，2022年发生5887.11万元[5][6] - 2023年1 - 11月关联交易实际发生额17333.80万元，预计金额24600万元[9] 部分公司采购差异 - 截至2023年11月30日，泸州弘润商品采购实际发生额3026.43万元，预计5600万元，差异 - 45.96%[8] - 截至2023年11月30日，四川泸天化弘旭工程建设公司商品采购实际发生额389.88万元，预计1000万元，差异 - 61.01%[8] - 截至2023年11月30日，四川天宇油脂化学公司商品采购实际发生额10.36万元，预计400万元，差异 - 97.41%[8] 关联方信息 - 泸天化（集团）有限责任公司注册资本119,009.84万元，为控股股东一致行动人[10] - 泸州产业发展投资集团有限公司注册资本462,737.91万元，为控股股东[10] - 四川天宇油脂化学有限公司注册资本9,000万元，与公司同一控股股东[10] 关联方财务数据 - 截止2023年11月30日，泸天化（集团）有限责任公司总资产1,113,415万元，净资产715,146万元，营业收入642,887万元，净利润15,313万元[12] - 截止2023年11月30日，泸州产业发展投资集团有限公司总资产5,855,677万元，净资产1,683,560万元，营业收入2,794,532万元，净利润 - 25,531万元[12] - 截止2023年11月30日，四川天宇油脂化学有限公司总资产18,903万元，净资产1,366万元，营业收入26,020万元，净利润773万元[12] 关联交易相关 - 2024年度日常关联交易预计议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 关联交易价格制定主要依据市场价格，无市场价格时双方参照成本加适当利润协商定价[13] - 关联交易协议签署按公司关联交易管理办法进行，执行合同遵循国家相关法律法规[14] - 关联交易对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果有积极作用[15] - 关联交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品、接受劳务比例小，不影响公司独立性[16]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-011 四川泸天化股份有限公司 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为满足流动资金周转需要、提高资金使用效率，公司拟向中国农业 银行股份有限公司（以下简称"农行"）申请开展融资、存款及理财等综合业务。 预计 2024 年度公司在农行的融资业务（包括贷款、票据贴现、保函、进口信用 证、国内信用证及其他融资业务），任意时点使用授信余额不超过 10 亿元；存 款及理财业务（包括通知存款、结构性存款及其他理财业务）任意时点最高存款 余额不超过 10 亿元。 （四）企业类型：股份有限公司（上市、国有控股） （五）成立日期：1986 年 12 月 18 日 最近一期未经审计的财务报告主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，集团 资产 386,980.16 亿元，负债 358,765.58 亿元，营业收入 5,333.58 亿元，净利 润 2,077.89 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 2,073.56 ...