本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-003 四川泸天化股份有限公司 第 七届监事会第二十六次临时会议决议的公告 （三）《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议 一、监事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第二十六次临 时会议的通知。会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议 应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人。会议由监事会主席罗航先生主持，会议的 召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《关于对四川中蓝国塑新材料科技有限公司股权投资计提减值准备 的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》 中国银行股份有限公 ...

关联交易额度 - 2024年度公司在中国银行融资授信余额不超10亿，存款余额不超10亿[3] 关联交易现状 - 年初至披露日，公司在中行泸州分行存款3942万，贷款1亿[11] 交易审批情况 - 2024年1月5日独立董事同意议案提交董事会，尚需股东大会审议[3] - 董事会已审议通过议案，关联董事回避，尚需股东大会审议[4] 交易相关说明 - 中行持股16.45%，交易属关联交易，不构成重大资产重组[3][4] - 业务遵循市场定价原则，实际额度协商确定[7][8] - 开展业务符合资金管理需要，不损害公司及股东利益[10]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-012 四 川泸天化股份有限公司 关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月27 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第七届董事会三十六次临时会议提议召开 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-008 四 川泸天化股份有限公司 关 于对四川中蓝国塑新材料科技有限公司股权投资 计 提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 七届董事会第三十六次临时会议，审议通过《关于对四川中蓝国塑新材料科技有 限公司股权投资计提减值准备的议案》。现将有关情况公告如下。 一、本次计提资产减值准备情况概述 四川中蓝国塑新材料科技有限公司（以下简称：中蓝公司）股东会审议通过 中蓝公司自主解散、有序清算事项，详见公司 2023 年 11 月 7 日公告。根据公司 增资 24,000 万元《投资协议》的约定，由于部分增资条件未成就，未达实缴全 部资本约定条件，故尚有 15,000 万元未出资到位。 中蓝公司自主解散、有序清算涉及处置主要资产 PC 项目资产，根据江苏华 信资产评估有限公司出具的《四川中蓝国塑新材料科技有限公司拟资产转让涉及 的本公司固定资产、无形资产及附权属转移的租入污水处理装置资产清算价值评 估项目 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-002 四川泸天化股份有限公司 第 七届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十六次临 时会议的通知。会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议 应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召 集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于选举王积慧女士任独立董事的议案》 公司独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 股东大会审议。具体内容详见同日公告。 二、董事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《关于选举傅利才先生任非独立董事的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对 ...

四川泸天化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王积慧作为四川泸天化股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川泸天化股份有限公司 董事会提名为四川泸天化股份有限公司（以下简称该公司）第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川泸天化股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

提名人四川泸天化股份有限公司董事会现就提名王积慧为 四川泸天化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为四川泸天化股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川泸天化股份有限公司第七 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四川泸天化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-006 四川泸天化股份有限公司 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 三、备查文件 （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议 （二）董事会提名委员会关于第七届董事会第三十六次临时会议有关事项的审 核意见 特此公告 关于选举王积慧女士任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对独立董 事候选人的任职资格进行了审查，认为王积慧女士（简历附后）具备担任公司独立 董事的资格和条件，提名王积慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请 公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届董事会第 三十六次临时会议决议公告》（2024-002）。 关于选举王积慧女士任独立董事事项尚需提请股东大会审议。因此，如经股东 大会选举通过，王积慧 ...

是 □ 否 四川泸天化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人向朝阳作为四川泸天化股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川泸天化股份有限公司 董事会提名为四川泸天化股份有限公司（以下简称该公司）第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川泸天化股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

四川泸天化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川泸天化股份有限公司董事会现就提名向朝阳为 四川泸天化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为四川泸天化股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川泸天化股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...