证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-050 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份超过 1%暨股份回购进展的公告 2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司于2024年7月16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川泸天化股份有限公司关 于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-49）。 截至2024年7月25日，公司合计回购股份16,584,037股，占上市公司总股本 的比例约为1.058%。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本 的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将 具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年7月25日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式合计 回购公司股份16,584,037股，占公司目前总股本的比例约为1.058%，最高成交价 3.60元/股，最低成交价3.44元/股，成交总金额58,547,714.8元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过15000万元[1] - 回购价格不超过6.09元/股[1] - 回购股份实施期限至2025年6月19日止[1] 首次回购情况 - 2024年7月15日首次回购股份3538400股[2] - 首次回购股份占总股本比例约0.23%[2] - 首次回购最高成交价3.54元/股，最低3.44元/股[2] - 首次回购成交总金额12379703元（不含交易费）[2] 合规说明 - 未在特定重大事项期间回购股份[4] - 以集中竞价交易方式回购股份符合要求[5] - 回购价格区间、资金来源符合方案规定[6]

诉讼案件 - 案件已被法院受理但未开庭，进出口公司为原告方[2] - 涉案金额8000万元，被告尚有约7400万元货物未交付[3][6] - 2024年7月12日进出口公司收到受理通知书[4] 其他涉案情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司小额诉讼、仲裁涉案金额1167.46万元[8] 影响与态度 - 诉讼对公司利润影响不确定，公司将维护股东利益并及时披露信息[9][10]

回购方案 - 回购资金总额8000 - 15000万元[3] - 回购价格不超6.09元/股[3] - 按上限预计回购约24630541股，占总股本1.57%[13] - 按下限预计回购约13136288股，占总股本0.84%[13] - 回购期限至2025年6月19日[3] - 回购用于股权激励，未用完36个月内注销[11] - 资金来源为自有资金[14] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产1012876.10万元[20] - 归属上市公司股东净资产643015.17万元[20] - 流动资产525483.04万元[20] - 货币资金233267.27万元[20] - 按上限测算，占总资产等比重分别为1.48%、2.33%、2.85%、6.43%[20] 流程进展 - 2024年4月17日董事长提议回购[23] - 2024年5 - 6月会议审议通过方案[29] - 已开立回购专用证券账户[5][31] - 泸天化完成第三方存管银证转账开户确认[37] 信息披露 - 2024年6月披露前十大股东持股情况[30] - 首次回购次日披露，占比每增1%三日内披露[32] - 每月初披露上月末回购进展[32] - 期限过半未回购董事会公告原因及安排[32] - 期限届满或完成两日内披露情况及变动报告[33]

人事决策 - 公司于2024年6月28日续聘李春为证券事务代表[1] - 李春任期至第八届董事会届满[1] 人员信息 - 李春1982年1月出生，2004年7月参加工作[4] - 李春毕业于西安交大会计学专业，有高级会计师等资格[4] - 李春任财务部部长等职，未持上市公司股份[4]

会议信息 - 公司于2024年6月24日发通知召开第八届董事会第二次临时会议[2] - 会议于2024年6月28日以通讯方式召开[2] - 参加会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案决议 - 会议通过《关于续聘证券事务代表的议案》，同意续聘李春女士[3] - 李春女士任期至第八届董事会任期届满，表决9票同意[3][4]

董事会会议 - 2024年6月20日召开第八届董事会第一次临时会议，9位董事全到[2] - 选举廖廷君为董事长等议案均全票通过[3][5][8] 人员任职 - 傅利才任总经理等多人任职明确[9] - 介绍廖廷君等多人履历[13][15][16][17][18]

公司治理 - 2024年6月20日召开2023年度股东大会选举第八届董事会成员（职工董事除外），任期至2027年6月19日[2] - 第八届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工董事）、3名独立董事[2][3] - 董事会下设战略等4个委员会，委员任期与第八届董事会一致[3] 人员信息 - 非独立董事为廖廷君等6人，独立董事为益智等3人[3][4] - 总经理为傅利才，副总经理为王斌等4人[5] - 财务总监和董事会秘书均为王斌，任期至2027年6月19日[5] - 董事会秘书王斌电话0830 - 4122575，邮箱lthwbb@126.com，通讯地址四川泸州纳溪区李子林路38号[5]

会议信息 - 公司2024年6月13日通知召开第八届监事会第一次临时会议[2] - 会议于2024年6月20日现场召开，5名监事应到实到[2] 选举结果 - 会议投票选举简洁为公司第八届监事会主席，5票同意[3] 人员信息 - 简洁1979年5月出生，本科学历，现任工会副主席[7] 公告信息 - 公告于2024年6月21日发布[5]

监事会选举 - 2024年6月20日召开2023年度股东大会选举第八届监事会成员（非职工），任期至2027年6月19日[1] - 同日召开第八届监事会第一次临时会议，通过选举监事会主席议案[1] 人员变动 - 第七届监事罗航、杜一兵、赖柄有离任，不在公司或子公司任职[1] - 截至公告披露日，三人未持有公司股份[1] 监事会构成 - 第八届监事会由5名监事组成，非职工3名，职工2名[1] - 职工代表监事占比不低于三分之一[2] - 成员任职资格符合法律规定[2]