会议相关 - 2025年4月13日召开2025年第一次独立董事专门会议[1] 议案表决 - 《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][10][12][14][16] 业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润7625.74万元，未分配利润 - 136246.57万元，拟不派现等[11] 资金情况 - 截止2024年12月31日，公司与关联方无资金占用事项[15]

公司概况 - 1999年6月在深交所上市，截至2024年末控股6家子公司，参股8家企业单位[27] - 主营业务涵盖多种化学原料及制品制造和销售[27] 业绩表现 - 在2024肥料企业销售收入前50家中排第29名，在2024石油和化工企业销售收入前500家（独立生产经营）中排第76名[34] - 2023年是全国氮肥企业合成氨产量20强、全国氮肥企业尿素产量20强[34] 生产数据 - 建立多个省市自治区产业基地，尿素和复合肥总产量突破400万吨[28] - 产品销往28个省、市、自治区，化工产品在西南地区有较高市场占有率与影响力[28] 研发成果 - 研发投入13872万元，获17项科技创新成果，转化应用10项，新增专利授权18项，获专项资金135万元[60] 环保成果 - 应用氧化亚氮（N₂O）减排技术，二氧化氮脱除效率超85%，年减排温室气体约20万吨二氧化碳当量[55] - 完成物流电动化试点任务，实现燃煤运输新能源重卡全覆盖[55] - 尿素造粒塔环保升级，年减排尿素粉尘670吨，减排率99%[55] - 利用天然气余压发电年减少外购电1209.7万kWh，年减排二氧化碳3953吨[59] - 在水资源管理方面回收利用水资源34.60万吨[59] 社会责任 - 投入社会公益资金120余万元，组织志愿服务活动200余场次[60] - 实施顶点帮扶项目6个，投入资金58.97万元，帮助村民新增创收30余万元[60] 员工管理 - 2024年招聘新员工193人，员工雇佣率6.39%[140] - 截至报告期末吸纳200余名退伍军人、179名少数民族员工和12名残疾员工[141] - 2024年员工培训及社会保险覆盖率均为100%，员工满意度89.54%[60] - 2024年员工职业健康体检率100%，未发生职业病例[60] 产品质量 - 各产品市场监管省级监督抽检合格率达100%，产品整体质量合格率≥99.8%[60] 未来规划 - 投资建设年产10万吨绿色精细化学品项目，并规划建设绿色化工园区[55] 公司治理 - 2024年成功召开第二次临时股东大会，优化公司治理机制[12] - 构建董事会领导的ESG治理架构，将完善ESG管理体系[50]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-022 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年度股东会 （五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票 的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。 （六）股权登记日：2025 年 6 月 20 日。 （七）出席及列席人员： （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东会由公司第八届董事会第十次会议提议召开。 （三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等 ...

业绩数据 - 2024年末总资产102.19亿元，较2023年末降1.65%[80] - 2024年营业收入50.69亿元，较2023年降21.02%[80] - 2024年归属上市公司股东净利润7625.74万元，较2023年降49.17%[80] - 2024年经营活动现金流量净额3.50亿元，较2023年降65.17%[80] - 2024年基本每股收益0.05元/股，较2023年降50.00%[80] - 2024年加权平均净资产收益率1.19%，较2023年降1.18%[80] - 2024年尿素营业收入22.42亿元，同比降12.41%[88] - 2024年复合肥营业收入10.99亿元，同比升1.58%[88] - 2024年贸易营业收入1821.2万元，同比降97.56%[89] - 2024年营业成本457,371.95万元，同比下降16.56%[90] - 2024年期间费用41,782.74万元，同比下降33.08%[90] - 2024年末资产负债率为37.58%[92] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -61,952.64万元[93] - 2024年度公司回购股份成交总金额为89,052,211.8元，占净利润比例约为116.78%[96] 产品数据 - 2024年产品产量：液氨105万吨、尿素124万吨、复合肥57万吨等[87] - 2024年公司各类产品出厂产品质量合格率100%、省级监督工厂抽查合格率100%[70] 未来展望 - 2025年将推进10万吨绿色专用化学品、50万吨新型高效肥料等项目建设，更新改造45万吨合成装置、60万吨尿素装置等现有装备[26] - 2025年预计实现合并营业收入56.91亿元，利润总额1.02亿元[112] - 2025年公司将修订公司章程，取消监事会并由董事会审计委员会承接其工作职责[41] 新产品和新技术研发 - 2024年公司将“九禾订货”全面升级，在四川、西南分公司开展客户自主下单试点[77] - 2024年“纷享销客”系统升级，增加客户地图展示、统计报表等功能[77] - 2024年增设“客服电话认证”工具，让客服电话接通率提高30%[77] 其他新策略 - 加强绩效考核提升公司整体管理效率[113] - 加强市场开发与营销网络建设[114] - 提升公司研发实力培养与引进技术人才[114] - 加强资金运行监管降低财务风险[114] - 加强成本控制与预算执行分析[114] 荣誉相关 - 2024年公司获得2024肥料企业销售收入前50家第29名[8] - 2024年公司获得石油和化工企业销售收入前500家（独立生产经营）第76名[8] 会议相关 - 2024年公司共召开12次董事会会议[10] - 2024年公司董事会召集三次股东大会[12] - 2024年董事会战略委员会召开3次会议，审核评估3项议案[15] - 2024年董事会审计委员会督导定期报告审计工作4次，听取内部审计工作汇报4次[16] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审议2023年职工工资总额、高管薪酬分配方案等多项工作[17] - 2024年董事会提名委员会发起换届选举及聘任议案并审查候选人资格[19] - 2024年公司监事会共召开五次会议，审议通过十四项议案[32] 薪酬相关 - 2024年度需发放董事长廖廷君先生2023年度绩效结算剩余部分3.94万元[102] - 2024年度董事、总经理傅利才先生在本公司发放薪酬总额为40.70万元[103] - 2024年度监事会主席简洁女士从公司获得税前薪酬总额为27.89万元[104] - 2024年度职工监事吕静松先生从公司获得税前薪酬总额为22.41万元[105] - 拟定独立董事益智先生2025年度津贴为6万元（税后）[106] - 拟定独立董事向朝阳先生2025年度津贴为6万元（税后）[107] - 拟定独立董事王积慧女士2025年度津贴为6万元（税后）[108] 其他 - 报告期内公司发布定期报告及临时报告105项[22] - 报告期内公司未受监管部门监管警告或处罚[22] - 公司全年回复深交所互动易投资者问询56项、接听投资者来电13人次[23] - 报告期内下属子公司四川泸天化进出口贸易有限公司在组织架构和供应商资格审查方面存在重要缺陷，截至2024年12月31日已完成整改[59] - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63]

业绩总结 - 公司2024年度归母净利润7625.74万元[7] - 2024年母公司可供分配未分配利润 - 94064.36万元[7] - 2024年合并报表可供分配未分配利润 - 136246.57万元[7] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[7] 会议相关 - 第八届监事会第四次会议4月24日召开[2] - 应到监事5人实到5人[2] - 多项报告表决全票通过[3][4][5][6]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润7625.74万元[10] - 2024年母公司未分配利润 - 94064.36万元，合并报表 - 136246.57万元[10] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[10] 其他新策略 - 同意2025年度三位独立董事税后津贴均为6万元[18][19][20] 会议相关 - 会议于2025年4月24日10:00召开，4月14日发通知[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决通过，部分因关联关系回避[3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][19][20][22][23][24][25] - 部分议案需提请股东会审议，部分已通过审计委员会审议[7][23][24][25]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润7625.74万元[3] - 2024年度公司拟不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024年度公司回购股份23595637股，成交89052211.8元[3] 财务数据 - 2024年度母公司未分配利润 - 94064.36万元[3] - 2024年度合并报表未分配利润 - 136246.57万元[3]

减持计划 - 中国银行泸州分行和兴业银行重庆分行拟减持不超1568万股，各占总股本1%[1][2][4] - 减持时间为2025年5月22日起3个月内，方式为集中竞价，价格为市场价格[1][2][4] 持股情况 - 中国银行泸州分行持股15188.04万股，比例9.69%[2] - 中国银行成都锦江支行持股5733.57万股，比例3.66%[2] - 中国银行宁夏回族自治区分行持股4859.12万股，比例3.10%[2] - 兴业银行重庆分行持股5275.84万股，比例3.36%[3] - 兴业资产管理有限公司持股2727.68万股，比例1.74%[3]

内部控制审计 - 审计泸天化公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[3] 内控情况 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 全资子公司贸易诉讼暴露2024年内控缺陷，已自查整改[7]

业绩总结 - 2024年营业收入506,898.81万元，上年度641,823.46万元[7] - 2024年营业收入扣除后金额497,437.27万元，上年度631,924.55万元[7][8] 审计相关 - 2025年4月24日出具审计报告[1] - 注册会计师认为扣除情况表符合规定[5]