证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-027 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第十三条、第七十八条、第二百零 一条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准，具体修订内容如下： 四川泸天化股份有限公司 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 | 条目 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 经公司登记机关核准，公司经营范 一般经营项目：（以下范围不含前置 | 经公司登记机关核准，公司经营范围 是： | | | 围是： | 将原第十三条修改为： | | | 许可经营项目：生产氨、氢、二氧 | | | | 化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、 | | | | | 危险化学品生产；肥料生产；合成纤维 | | | 氮、硝酸铵、氨溶液[10%＜含氨≤35%] | | | | （以上项目及期限以许可证为准）； | 制造；生态环境材料制造；金属加工机械制 | | | | 造；通用零部件制造；金属 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润15,003.78万元，可供分配未分配利润 - 143,872.31万元，不分配不转增[10] 其他新策略 - 同意2024年度独立董事津贴每人税后6万元[15] 会议决议 - 18项议案表决均9票同意，0反对，0弃权[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19] - 除议案11、16、18外，其他议案提请股东大会审议，议案17为特别决议事项[19]

担保信息 - 公司拟为子公司及孙公司提供不超29亿元融资连带责任担保[3] - 担保期限1年，范围限于多种融资[3] - 2024年4月23日董事会审议通过担保议案[4] - 本次担保需提交股东大会审议[2] - 被担保方生产经营正常，无需反担保[3] 子公司业绩 - 2023年末和宁化学营收197,800万元，净利润8,519万元[6] - 2023年末进出口公司营收294,058万元，净利润987万元[9] - 2023年末九禾股份营收594,873万元，净利润3,282万元[12] - 2023年末九禾贸易营收258,357万元，净利润3,518万元[13] 担保影响 - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为503,519.88万元[18] - 截止公告日公司及控股子公司对外担保余额为107,470.22万元，占比16.78%[18] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额为41,432.29万元，占比6.47%[18] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[18]

四川泸天化股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.原聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"四川华信"）。 2.拟聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"）。 3.变更会计师事务所原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-024 〔2023〕4 号）（以下简称：管理办法）的相关规定，四川华信提供审计服务已 超过 10 年，需进行会计师事务所的轮换，公司拟选聘永拓为公司 2024 年度审 计机构。 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次变更会计 师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任永 ...

四川泸天化股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0334 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泸天化股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四 川泸天化股份有限公司(以下简称"泸天化股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

人员任职 - 谢洪燕2023年1月1日至12月31日任公司独立董事[2] 自查情况 - 自查涉及8项事项[2] - 无特定股份持有及亲属任职情况[2] - 2023年度自查无影响独立性情形[3]

会议时间 - 2024年6月20日15:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2024年6月13日[3] - 现场会议登记时间为2024年6月14 - 19日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 2024年6月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[2][14] - 2024年6月20日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[2][14] - 网络投票代码为360912，简称天化投票[14] 选举信息 - 提案13应选非独立董事5名，提案14应选独立董事3名，提案15应选非职工代表监事3人[5][7] - 董事会换届选举第八届非独立董事应选5人，独立董事应选3人[18] - 监事会换届选举第八届非职工监事应选3人[18] 其他信息 - 现场会议地点为四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室[4] - 审议议案12为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[6] - 议案已由相关会议审议通过，2024年4月25日披露[6]

业绩展望 - 2024年预计实现合并营业收入66.56亿元[3] - 2024年预计实现利润总额3亿元[3] 策略规划 - 加强绩效考核提升管理效率[4] - 加强市场开发与营销网络建设[4] - 提升研发实力培养引进技术人才[4] - 加强资金运行监管降低财务风险[5] - 加强成本控制与预算执行分析[5] 其他说明 - 按合并报表要求编制2024年度财务预算报告[1] - 预算编制假设政策无重大变化[2] - 预算受宏观因素影响有重大不确定性[6]

经核查公司独立董事杨勇先生、谢洪燕女士、益智先生 的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件等内容，公 司董事会认为上述人员能够胜任独立董事的职责要求，其未 在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 四川泸天化股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度任职独立董事杨勇先生、谢洪燕 女士、益智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

董事会换届 - 2024年4月23日召开会议审议董事会换届议案，尚需股东大会审议[1] - 第八届董事会任期三年，由9名董事组成，含3名独董、1名职工董事[1][2] - 本次会议选举8名非职工董事候选人，兼任高管和职工代表董事不超半数[2]