股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-071 海信家电集团股份有限公司 关于部分 A 股限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海信家电集团股份有限公司(「本公司」)本次回购注销限制性股票 1,156,965 股，占本公司 2022 年 A 股限制性股票授予总量的 4.55%，约占本公司本次回购注销限 制性股票前总股本的 0.08%，回购价格为 6.17 元/股，涉及激励对象人数 107 人，本次 限制性股票的回购总金额为 7,138,474.05 元。 2、本次回购注销事项已于 2024 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成。 3、上述股份注销完成后，本公司总股本由 1,387,167,370 股变更为 1,386,010,405 股。 本公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议、第十一 届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了本公司《关于回购注销部分 A 股限制性股票 的议案》，同意本公司回购注销 ...

北 京德和 衡律师 事务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022年A股限制性股票激励计划 回购注销部分A股限制性股票并减少注册资本 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2024）第412号 B E I J I N G D H H L A W F I RM 1 事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 海信家电、公司、贵司 | 指 | 海信家电集团股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 本次注销 | 指 | 公司根据本激励计划安排，回购注销A股限制性股票并减少注册资本 | | | | 的行为 | | ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-070 海信家电集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 2 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 7 月 16 日召开第十二届董事 会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于提名徐国君先生为本公司第十二届董事会 独立非执行董事候选人的议案》，独立董事变更的原因及候选人具体情况详见本公司于 2024 年 7 月 17 日披露的《关于拟变更独立董事的公告》；本公司于 2024 年 8 月 2 日 召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《审议及批准关于选举徐国君先生为本公 司第十二届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案》，徐国君先生自 2024 年 8 月 2 日本公司股东大会审议通过之日起开始担任本公司独立董事，任期至本公司第十 二届董事会届满，徐国君先生的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核无异议。 根据《公司法》《上市公司独 ...

2、会议召开的时间、地点和方式 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-069 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式向 全体董事发出召开第十二届董事会 2024 年第三次临时会议的通知。 （1）会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会审计委员会主席 的议案》（任期至本公司第十二届董事会届满）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会提名委员会委员 的议案》（任期至本公司第十二届董事 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-068 海信家电集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议的召开时间：2024年8月2日(星期五)下午3:00起 （2）网络投票时间：2024年8月2日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月2日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年8月2日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：代慧忠先生； 6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》的有关规定； （二）会议出席情况 出席的总体 ...

北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第160号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第160号 致：海信家电集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-067 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 7 月 30 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 背景 本公司第十一屆董事會 2024 年第一次會議以及 2023 年股東周年大會已分別於 2024 年 3 月 29 日以及 2024 年 6 月 24 日審議批准了《關於 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-066 如本公司收到上述利润分配事项的现金分红，将根据相关会计准则将所得的现金分 红计入上市公司母公司投资收益，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于海信家电集团股份有限公司(「本公司」「海信家电」)控股子公司青岛海信日 立空调系统有限公司(「海信日立」)收到海信日立参股股东 Johnson Controls-Hitach i Air Conditioning Trading (Hong-Kong) Limited 的控股股东 Johnson Controls-H itachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd.(「JCH」)的通知，Johnson Controls International plc.(「JCI」)持有 JCH 的 60%股权以及 Hitachi Global Life Soluti ons,Inc.(「日立」)持有 JCH 的 40%股权将 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-065 回购期间，本公司根据《自律监管指引第 9 号》等相关规定披露回购的进展情况， 具体内容详见本公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展的公告》。 1 海信家电集团股份有限公司 关于回购公司 A 股股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事 会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份的议案》，同意本公司使用自有资金回购部分股份用于员工持股计划，本次回购的 资金总额不低于人民币 1.8787 亿元（含）且不超过人民币 3.7573 亿元（含），回购价 格不超过人民币 27.00 元/股（含）。回购股份实施期限为自本公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，关于本次回购事项请 详见本公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 公告》（ ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-061 1、会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2024 年 7 月 12 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2024 年第二次临时会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准《关于提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事 候选人的议案》。（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于拟 变更独立董事的公告》） 本公司董事会经研究，同意提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董 事候选人，任期自股东大会 ...