第八届董事会 2024 年度第十二次临时会议决议公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-095 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事 会 2024 年度第十二次临时会议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体参会董事审议通过公司《2024 年第三季度报告》，没有董事对 2024 年 第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 ...

财务业绩 - 本报告期营业收入656499306.32元同比增长22.41%年初至报告期末为1929843801.69元同比增长14.96%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15239065.43元同比降低2.40%年初至报告期末为51629040.03元同比增长24.78%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13014389.70元同比降低9.59%年初至报告期末为40045822.33元同比增长19.97%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为79698353.14元同比降低48.25%[3] - 本报告期基本每股收益0.0202元/股同比降低2.42%年初至报告期末为0.0686元/股同比增长24.95%[3] - 本期营业总成本为1821036433.44元上期为1588729914.57元[38] - 本期营业成本为812315533.82元上期为676597840.20元[38] - 本期销售费用为690482743.17元上期为625568677.85元[39] - 本期管理费用为184013982.89元上期为154952502.25元[39] - 本期研发费用为67469306.12元上期为64135210.83元[39] - 本期财务费用为41439216.82元上期为43507353.51元[39] - 本期归属于母公司股东的净利润为51629040.03元上期为41375483.43元[39] - 本期少数股东损益为13024391.08元上期为12524229.54元[39] - 本期经营活动产生的现金流量净额为79698353.14元上期为154013625.04元[41] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1780028627.85元上期为1605083839.87元[41] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为506430954.52元上期为487565929.14元[41] - 本期投资活动现金流入小计为-69,610.00上期为242,402.00[42] - 本期购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金为74,795,079.16上期为55,281,875.36[42] - 本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为17,595,084.02上期为24,823,207.91[42] - 本期投资活动现金流出小计为92,390,163.18上期为80,105,083.27[42] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-92,459,773.18上期为-79,862,681.27[42] - 本期取得借款收到的现金为387,000,000.00上期为317,000,000.00[42] - 本期筹资活动现金流入小计为387,000,000.00上期为317,000,000.00[42] - 本期偿还债务支付的现金为352,171,691.04上期为260,144,727.45[42] - 本期分配股利利润或偿付利息支付的现金为25,158,817.12上期为27,405,724.79[42] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为6,044,675.22上期为27,553,335.18[42] 公司资产与负债 - 货币资金为192248177.92元[36] - 应收账款为978135496.42元[36] - 应收款项融资为94177334.13元[36] - 预付款项为83643931.86元[36] - 其他应收款为25823686.91元[36] - 期末存货为284096167.01元期初为279114781.95元[37] - 期末流动资产合计为1763013842.78元期初为1718438221.16元[37] - 期末非流动资产合计为2012905397.63元期初为2060065316.99元[37] - 期末资产总计为3775919240.41元期初为3778503538.15元[37] - 期末流动负债合计为1431219388.92元期初为1520159244.88元[38] - 期末非流动负债合计为549022890.46元期初为521338112.07元[38] - 期末负债合计为1980242279.38元期初为2041497356.95元[38] 公司股权结构 - 报告期末普通股股东总数为73820[9] - 国美控股集团有限公司持股比例24.71%[9] - 国美电器有限公司持股比例6.75%[9] - 中关村高科技产业促进中心持股比例0.66%[9] - 詹潇潇持股比例0.38%[9] - 林飞燕持股比例0.34%[9] - 上海期期投资管理中心持股比例0.30%[9] - 孙三洪持股比例0.27%[9] - 北京实创高科技发展有限责任公司持股比例0.26%[9] - 中国普天信息产业集团有限公司持股比例0.25%[9] - 国美控股现持股186,113,207股 持股比例24.71% 国美电器持股50,807,055股 持股比例6.75%[13] - 国美控股累计质押111,601,400股 占所持股份比例59.96% 占公司总股本比例14.82%[14] - 国美电器累计质押50,000,000股 占所持股份比例98.41% 占公司总股本比例6.64%[15] - 国美控股11,947,411股被司法再冻结 占所持股份比例6.42% 占公司总股本比例1.59%[16] - 国美控股累计被司法冻结122,903,529股 占所持股份比例66.04% 占公司总股本比例16.32%[16] - 国美电器累计被司法冻结50,807,055股 占所持股份比例100.00% 占公司总股本比例6.75%[16] - 国美控股8,682,079股被轮候冻结 占所持股份比例4.67% 占公司总股本比例1.15%[17] - 国美电器有限公司被轮候冻结股份数量为471,076,897股占其所持股份比例927.19%占公司总股本比例62.55%[18] - 国美电器有限公司累计被轮候冻结股份数量为2,472,882,694股占其所持股份比例4,867.20%占公司总股本比例328.35%[19] 公司发展战略 - 公司调整发展战略定位为致力于成为领先的医药大健康产业服务商[20] - 创新型医药集团公司将构建原料药到制剂一体化生产模式[21] - 公司将打造国内有影响力的康养产业集团[21] - 公司将成为国内领先的口腔诊所专业服务供应商[22] 公司合作项目 - 公司与海徕科签订战略合作框架协议[23] - 双方将在创新抗体药物研发领域深入合作[23] - 公司将发挥资本平台优势协助海徕科发掘药物管线[23] - 双方将开展人才培养合作[23] - 公司与百诺医药签订战略合作框架协议开展多领域研发合作[24] 公司下属企业情况 - 本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司等本期研发支出增加致开发支出715.94万元同比增长34.85%[7] - 本公司之子公司山东中关村医药科技发展有限公司医药产业园一期扩建项目工程建设使在建工程8045.52万元同比增长121.24%[7] - 本公司之孙公司北京泰和养老服务产业发展有限公司本期工程摊销增加致长期待摊费用9958.75万元同比增长34.46%[7] - 本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本期取得长期借款增加致长期借款7250万元同比增长38.10%[7] - 本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司和山东华素制药有限公司本期融资租赁增加致长期应付款7488.95万元同比增长113.12%[7] - 山东华素2023年11月29日再次获得高新技术企业证书有效期三年可享15%税率缴纳企业所得税[25] - 北京华素药品生产许可证变更盐酸纳洛酮生产场地且通过药品GMP符合性检查[26] - 北京华素拟500万元+上市10年销售额3%受让盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目相关专利申请权及技术资料[27] - 北京华素取得《麻醉药品和精神药品实验研究立项批件》[27] - 北京华素盐酸纳洛酮注射液一致性评价申报被受理[28] - 山东华素琥珀酸美托洛尔原料药申报被受理[28] - 盐酸纳洛酮注射液琥珀酸美托洛尔原料药进入审评阶段[29] - 山东华素格列吡嗪分散片（规格5mg）视同通过一致性评价 有利于提升市场竞争力对经营业绩有积极影响[30] - 北京华素联苯苄唑原料药获批上市 为相关制剂产品提供稳定原料来源提升市场竞争力对经营业绩有积极影响[31] - 多多药业盐酸氨溴索注射液仿制药申请获国家药监局受理 若获生产批件将增加市场竞争力对经营业绩有积极影响[33] - 多多药业盐酸曲马多注射液一致性评价申请获受理 若通过将增加市场竞争力[34] - 北京华素盐酸纳曲酮片（规格50mg）一致性评价申请获受理 若通过将增加市场竞争力[35] 公司高管与股票增持 - 董事兼总裁侯占军等4位高管2024年2月1日增持公司股票共216,600股 增持金额994,670元[13] - 侯占军增持后持股190,000股 占总股本比例0.0252%[13] 公司投资计划 - 公司与佳木斯管委会签协议 预计投资8,000万元打造生产基地[13]

关于下属公司北京华素盐酸纳洛酮注射液通过一致性评价的公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-098 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司北京华素盐酸纳洛酮注射液 通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月披露《关于下属公司北京华素盐酸纳洛酮注射液一致性评价申报和山东华 素琥珀酸美托洛尔原料药申报收到国家药监局<受理通知书>的公告》（公告编 号：2024-025）。 近日，公司下属公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素） 收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（通知书编 号：2024B04841、2024B04842、2024B04843），获悉，北京华素生产的"盐酸 纳洛酮注射液"（规格：1ml:0.4mg、1ml:1mg、2ml:2mg）通过了仿制药质量和 疗效一致性评价。现将具体情况公告如下： 一、批件主要内容 药品名称：盐酸纳洛酮注射液 注册商标：苏诺® 剂型：注 ...

关于下属公司北京华素与国美家签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的公告 共 7 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-097 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司北京华素与国美家签署写字楼租赁合同 及补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会 2024 年度第十二次临时会议，审议通过《关于下 属公司北京华素与国美家签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的议案》， 具体情况如下： 一、关联交易概述 1、前次关联交易审议情况 （1）经公司第七届董事会 2019 年度第八次临时会议审议通过，公司与控股 股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）一致行动人国美电器有限公 司（以下简称：国美电器）签订鹏润大厦写字楼租赁合同，承租建筑面积为 798.96 平方米的写字间作为办公场所，含税租金为人民币 155,797.20 元/月，含税物业 费为人民币 71,906.40 元/月，租期一 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-094 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 共 5 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 25 日下午 14:50； 2024 年第五次临时股东会决议公告 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号 会议室 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第八届董事会 5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举 董事兼总裁侯占军先生主持。 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 第 1 页 2024 年第五次临时股东会决议公告 共 5 页 （二）会议出席的情况 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日。 通过深 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年第五次临时股东会之 法律意见书 中国·北京 二〇二四年十月二十五日 北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年第五次临时股东会之 法律意见书 致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）受北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所朱卫江、齐佳惠律师（以下称 "本所律师"）出席公司 2024 年第五次临时股东会（以下称"本次股东会"），根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《北京 中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东会召开的合法性进行见证，并出具法律意见书。 1、现场会议于 2024 年 10 月 25 日下午 14:50 在北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室召开，公司董事长许钟民先生因有其他公务无法 出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占 ...

文章核心观点 北京中关村综合保税区以“研发创新”为特色，采用“3 + 1”监管体系，通关便捷，聚焦“2 + 2 + N”产业定位，首批8家企业入驻享受政策优势推动协同创新 [1][2] 监管体系 - 中关村综保区采用“电子围网 + 智能通道 + 电子围栏”和“综保区数智监管辅助平台”的“3 + 1”监管体系，是全国首个以“研发创新”为特色的综保区 [1] - 进出车辆的实体卡口升级为智能通道，入口无闸杆可直接驶入，出口闸杆常抬，实现非必要无阻断，提高通关效率 [1] - 由隔离绿化灌木及高清视频监控系统构成“信息化围网”，分界处绿篱内每隔20米有装2台AI智能高清相机的“灯杆”，每隔200米布设1台毫米波雷达，2840米分界线上共安装367台AI智能高清相机、41台毫米波雷达构成“电子围网” [1] 产业定位 - 中关村综保区“2 + 2 + N”产业定位是以集成电路和医药健康为核心，人工智能和科技服务为重点，拓展总部经济、跨境电商、融资租赁等N个保税服务业态 [2] - 索英智储科技母公司索英电气因中关村综保区搭建的保税维修、保税检测、融资租赁等保税服务体系，且“2 + 2 + N”产业定位与公司业务契合而入驻 [2] 企业入驻情况 - 今年8月28日，北京烯谷科技进口的实验用电镜载网作为首单货物进入中关村综保区，标志该综合保税区正式运作 [2] - 首批8家企业入驻，中关村综保区有“四区叠加”优势，能为科研型企业提供超洁净查验平台、特殊物品查验平台等服务 [2] - 北京凡知医学进口设备和物料节省30% - 40%成本，有些达60%，出口部分关内关外互通，时间和资本成本降低百分之五六十，在保税区研发省税且提升效率 [2] 发展规划 - 围绕集成电路、医药健康等产业共性需求，利用综保区免税等政策，以进口大型仪器设备为重点，搭建开放共享平台，推动产学研用协同创新 [2]

关于下属公司北京华素取得发明专利证书的公告 共 1 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-093 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述发明专利不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善 公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，形成持续 创新机制，提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。 备查文件 1、国家知识产权局颁发的发明专利证书。 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司北京华素取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属 公司北京华素制药股份有限公司取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体 情况如下： | 发明名称 | | 专利申请日 | | | | 授权公告日 | | | 专利号 | 授权公告号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 估价报告编号: | | --- | | 北京首佳（2024） 估字第 FC20240102568Z 号 | | 估价项目名称: | | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司所属的位于 | | 北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼-2 层 2-001 等 | | 72 个车位房地产抵押价值评估 | | 估价委托人: | | 南京银行股份有限公司北京分行 | | 房地产估价机构: | | 北京首佳房地产土地资产评估有限公司 | | 注册房地产估价师: | | 李晨宇 (注册号:1120200049) | | (注册号:1120080021) 崔立成 | | 估价报告出具日期： | | 二〇二四年九月三十日 | 地址:北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 7 层 ■ 联系电话:010-58930818 N 北京首佳 (2024) 估字第 FC20240102568Z 号 载信价委托人网 南京银行股份有限公司北京分行: 承蒙委托,我公司对北京中关村科技发展(控股)股份有限公司所属的位于北京市朝阳区左 家庄中街 6 号院 9 号楼-2 层 2-001 等 72 个车位房地产【证载房屋用途为车 ...

关于公司为四环医药向南京银行申请7,000万元融资授信提供担保的公告 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-088 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 10 月 9 日召开第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议，审议通过《关于公司 为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如 下： 一、担保情况概述 经第八届董事会 2023 年度第九次临时会议审议通过，公司全资子公司北京 中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）向南京银行股份有限 公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度不超过 10,000 万元人民币的融 资授信，期限为 1 年，公司以其部分综合、地下车位、地下库房房地产提供抵押 担保，并提供连带责任保证担保。 上述融资授信即将到期，四环医药拟向南京银行申请额度不超过 7 ...