股东大会信息 - 公司拟于2024年8月30日11:00召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议地点为新疆五家渠市梧桐东街289号会议室[1] - 股权登记日为2024年8月27日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月30日9:15 - 15:00[1][16][17] - 网络投票代码为360972，简称中基投票[15] 审议事项 - 审议变更会计师事务所等议案[4] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年8月29日10:00 - 14:00、16:00 - 20:00[6] - 登记地点为新疆五家渠市梧桐东街289号证券管理部[6]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-064号 中基健康产业股份有限公司 关于公司拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）上年度年报审计会计师事务所中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴财光华）为公司2015、2016、2017、2018 、2019、2020、2021、2022、2023年度财务及内控审计机构，为保证审计工作的独立性与客观 性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟变更2024年会 计师事务所。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 近三年存在 1 次执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷 案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-063号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次临时会议于 2024 年 8 月 14 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内 参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议： 一、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》，此项议案尚需股东大会 审议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 ...

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 中基健康产业股份有限公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 9 日，以传真通讯方式，召开 2024 年第二次会议，在确保公司全体审计委员 充分了解会议内容的基础上，公司 3 名审计委员在规定的时间内参加了表决。会议的 召开符合《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关法律、法规的规定，会 议召开合法有效。会议审议并一致通过了如下议案： 一、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的从业资质、专业能力及独立性等 方面进行了认真审查，审计委员会认可中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者 保护能力、诚信状况及独立性等，同意变更中兴华会计师事务所为公司 2024 年度财 务、内控审计机构，同意将《中基健康产业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的 议案》提交公司董事会审议。 特此决议。 第十届董事会审计委员会 2024 年 8 月 9 日 ...

为支持子公司发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保金额为 30,000 万元（大写： 叁亿元整），担保期限为主债权履行期限届满之日起三年，资金用途为番茄原料收购（具体以 与银行签订的借款合同及担保合同为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联 交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-059号 中基健康产业股份有限公司 关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有 限公司（以下简称"红色番茄"）因业务需要，拟向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司（以 下简称"呼图壁农商行"）申请番茄原料收购借款人民币 30,000 万元（大写：叁亿元整），借 款期限 12 个月，借款利率为年利率 4.8%。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司 注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-060号 中基健康产业股份有限公司 关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴 银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公 司（以下简称"红色番茄"）下属控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称"中 基天兴"）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称"玛纳斯农商行"） 申请番茄原料收购借款人民币 9,500.00 万元（大写：玖仟伍佰万元整），借款期限 12 个月， 借款利率为年利率 4.8%。 为支持控股孙公司发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限为主债权履行期限 届满之日起三年，该笔借款的资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保 合同为准）。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司 注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园 417 号 注册资本：11, ...

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次临时会议于 2024 年 8 月 8 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内 参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-057号 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司拟向中信银行申请借款的公告》，此项议案尚需股东大 会审议。 三、审议通过《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 结合公司第十届董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定， 公司第十届董事会各专门 ...

关于为全资子公司红色番茄下属天益分公司 银行借款提供担保的公告 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-061号 中基健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公 司（以下简称"红色番茄"）下属分公司新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司（以下简称 "天益分公司"）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称"玛纳斯 农商行"）申请番茄原料收购借款人民币 20,000 万元（大写：贰亿元整），借款期限 12 个月， 借款利率为年利率 4.8%，以天益分公司自有的位于新湖农场北工业园区不动产（六师不动产 权 0009033 号）为此次借款的抵押物。 为支持子公司发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限为主债权履行期限届满 之日起三年，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司 注册地址：新疆昌吉州玛纳 ...

借款信息 - 公司拟向中信银行借款2000万元，年利率3.6%，期限12个月[3] - 以五家渠工业园区土地作抵押物，全资子公司红色番茄担保[3] 授信与担保 - 综合授信金额2000万元，期限12个月[5] - 最高额保证合同担保债权最高额限度2000万元及相关费用[7] - 最高额抵押合同抵押物评估现值2031.74万元[10]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-055 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日上午 9:15—下午 15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门规章和《公司章程 ...