证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-075号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 二、审议通过《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次临时会议于 2024 年 9 月 9 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内 参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议： 一、审议通过《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》， 关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东六师国资公司应 回避表决。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...

股东大会信息 - 2024年8月15日刊登召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年8月30日上午11：00举行，网络投票时间为8月30日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东和股东代理人共174人，持有表决权股份308,728,382股，占总股本40.0279%[8] - 现场出席4人，代表股份255,480,063股，占33.1240%[8] - 网络出席170人，代表股份53,248,319股，占6.9039%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，均经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11][12][14][15][17] - 中小投资者对议案表决同意股数占比超97%[15]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-073 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日上午 9:15—下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章和《公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会 议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加 了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-066号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 三、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第五次股东大会通知的公告》。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 详见公司于同日 ...

业绩总结 - 公司2024年半年度财务会计报告获审计委员会一致通过[2] - 审计委员会认为报告真实准确完整反映公司状况[2] - 报告将提交董事会审核[2]

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《中基健康独立董事专门会议 工作细则》等相关规定，中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议于2024年8月20日（星期二）以传真通讯方式召开。在确保公司3名独 立董事充分了解会议内容及有关情况的基础上，公司3名独立董事在规定的时间内参加了会议，针 对拟提交公司第十届董事会第四次会议审议的相关议案进行了研究讨论，并做出如下决议： 一、关于公司2024年关联交易预计的决议及审核意见； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 二、关于终止实施2023年限制性股票激励计划的决议及审核意见； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 公司本次终止实施2023年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影 响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务 ...

关联交易 - 2023年度公司与关联方实际发生日常关联交易953.71万元，2024年预计不超1119.76万元[3] 财务资助与服务 - 2024年预计向六师国资公司提供财务资助、租赁477.44万元，已发生191.11万元，2023年实际发生427.79万元[4] - 2024年预计向国恒集团提供或接受服务、劳务554.48万元，已发生255.32万元，2023年实际发生676.90万元[4] - 2024年预计向五家渠国晟投资管理有限责任公司提供财务资助87.84万元，已发生84.23万元[4] 业务占比 - 2023年向六师国资公司提供财务资助、租赁实际发生598.60万元，占同类业务比例27.18%；租赁办公场所等实际发生78.29万元，占比9.46%[6] - 2023年向国恒集团提供或接受劳务实际发生518.92万元，占同类业务比例100%[6] 公司数据 - 截至2023年12月31日，六师国资公司资产总额994636万元，净资产411743万元；2023年度主营业务收入21122万元，净利润8544万元[7] - 截至2024年6月30日，六师国资公司资产总额941898万元，净资产386518万元；2024年1 - 6月主营业务收入3228万元，净利润 - 977万元[7] - 2023年12月31日，国恒集团总资产1493338.67万元，净资产904713.83万元；2023年营业收入170514.59万元，净利润5403.34万元[10] - 截至2023年12月31日，五家渠国晟投资管理有限责任公司总资产136623.79万元，净资产102682.52万元，营业收入1615.48万元，净利润840.51万元[10]

关于召开 2024 年第五次股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司拟于 2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 11:00，在新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大 厦 4 楼会议室，召开公司 2024 年第五次股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-071 号 一、召开会议的基本情况 中基健康产业股份有限公司 （一）股东大会届次：2024 年第五次股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15: ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会 议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加 了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-067号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 中基健康产业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 20 日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》。 特此公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》。 ...

激励计划情况 - 公司终止2023年限制性股票激励计划[1] - 因市场等因素决定终止，未生效实施[3][5] - 终止符合规定，不涉回购和费用[6] 相关程序 - 监事会同意终止及取消配套文件[7] - 律师认为履行必要程序，无明显损害股东利益情形[8] 后续承诺 - 公司承诺三个月内不再筹划股权激励事宜[6]