财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为24.51亿元，同比下降14.86%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比下降69.01%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元，同比下降58.38%[18] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0153元，同比下降69.40%[18] - 公司2024年上半年总资产为116.22亿元，较上年度末增加33.25%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为21.53亿元，较上年度末增加61.41%[19] - 公司实现营业总收入24,512.96万元[31] - 实现归属母公司所有者的净利润1,180.14万元[31] - 归属于上市公司股东的净资产21,531.91万元[31] - 2024年6月30日公司流动负债合计为817,872,652.91元[156] - 2024年6月30日公司非流动负债合计为116,099,341.76元[156] - 2024年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计为215,319,134.31元[156] - 2024年上半年公司营业总收入为245,129,564.67元[158] - 2024年上半年公司营业总成本为239,996,735.82元[158] - 2024年上半年公司实现净利润12,323,860.88元[161] - 2024年上半年公司归属于母公司股东的净利润为11,801,438.44元[161] - 2024年6月30日公司货币资金为5,649,371.76元[154] - 2024年6月30日公司长期股权投资为514,781,605.67元[154] - 2024年6月30日公司股本为771,283,579.00元[156] 经营情况 - 公司以"降本、提质、增效"及构建"双循环"新发展格局为目标[30] - 公司将继续加强成本控制和市场营销，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力[30] - 公司下属番茄制品生产企业通过了多项国际认证[34][35] - 公司积极推动产学研相结合的创新机制，构建"技术创新、科研引领、成果转化、人才培养"的创新模式[33] - 公司以国家实施高标准农田建设规划为契机，积极推进经营性土地流转[33] - 营业收入为138,643.61元，较上年同期增加122,129.85元[165] - 管理费用为8,835,956.97元，较上年同期减少2,239,984.87元[165] - 财务费用为984,570.03元，较上年同期增加691,034.24元[165] - 营业利润为-10,095,852.55元，较上年同期增加2,667,311.70元[165] - 净利润为-10,099,011.70元，较上年同期增加2,776,365.68元[165] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金为206,240,384.75元，较上年同期减少89,162,350.66元[169] - 收到的税费返还为3,360,377.16元，较上年同期增加3,360,349.09元[169] - 购买商品、接受劳务支付的现金为108,150,350.29元，较上年同期减少20,939,119.73元[169] - 支付给职工以及为职工支付的现金为35,229,090.21元，较上年同期增加8,220,691.96元[169] - 收回投资收到的现金6,455.74万元[171] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额101.59万元[171] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,156.88万元[171] - 取得借款收到的现金15,196.51万元[173] - 偿还债务支付的现金17,039.20万元[173] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,428.95万元[173] - 经营活动产生的现金流量净额-1,719.63万元[173] - 投资活动产生的现金流量净额-2,048.83万元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额-3,271.64万元[173] - 期末现金及现金等价物余额8,930.47万元[173] 政府补助及减值准备 - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为1,352,922.38元[24] - 公司2024年上半年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为6,417,317.00元[24] 股东及股权变动 - 2023年度股东大会审议通过了公司2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度报告全文及摘要、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配预案等议案[73] - 2024年第一次临时股东大会审议通过了修订公司章程相关规则的议案[73] - 2024年第二次临时股东大会审议通过了选举公司第十届董事会独立董事和非独立董事的议案[73] - 2024年第三次临时股东大会审议通过了选举公司独立董事的议案[73] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况未发生变动[143] - 公司股本总数为771,283,579股,均为无限售条件的人民币普通股[112] - 公司报告期末普通股股东总数为35,644户[117] - 公司前10名普通股股东持股情况[118] - 公司报告期内股份未发生变动[113] - 报告期末公司持有的普通股数量为771,000,000股[121] - 公司持有无限售条件的普通股数量为771,000,000股[122] - 公司前十大股东中，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持股比例为16.18%[124,125] - 新疆国恒投资发展集团有限公司持股比例为12.97%[126] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司持股比例为6.50%[127] -

2024 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 公司与关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实 际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、 公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排 公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公 司对关联方形成依赖或被其控制。 公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，审议时关联董事应按规定实施 回避表决。 二、关于终止实施2023年限制性股票激励计划的决议及审核意见； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 公司终止实施2023年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响， 也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。 因此，我们同意公司终止实施2023年限制性股票激励计划，与之相关的所有配套文件一并取 ...

激励计划进程 - 2023年9月27日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[5][6] - 2024年8月20日董事会等审议通过终止激励计划议案[7][8] 终止原因及影响 - 因市场等因素决定终止激励计划[9] - 终止不影响战略、财务和经营成果[11] 后续承诺 - 自董事会通过终止日起三个月内不再筹划相关事宜[12]

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 中基健康产业股份有限公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 9 日，以传真通讯方式，召开 2024 年第二次会议，在确保公司全体审计委员 充分了解会议内容的基础上，公司 3 名审计委员在规定的时间内参加了表决。会议的 召开符合《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关法律、法规的规定，会 议召开合法有效。会议审议并一致通过了如下议案： 一、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的从业资质、专业能力及独立性等 方面进行了认真审查，审计委员会认可中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者 保护能力、诚信状况及独立性等，同意变更中兴华会计师事务所为公司 2024 年度财 务、内控审计机构，同意将《中基健康产业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的 议案》提交公司董事会审议。 特此决议。 第十届董事会审计委员会 2024 年 8 月 9 日 ...

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》，此项议案尚需股东大会 审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-062号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次临时会议于 2024 年 8 月 14 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内 参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议： 一、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》； 2024 年 8 月 14 日 详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-064号 中基健康产业股份有限公司 关于公司拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）上年度年报审计会计师事务所中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴财光华）为公司2015、2016、2017、2018 、2019、2020、2021、2022、2023年度财务及内控审计机构，为保证审计工作的独立性与客观 性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟变更2024年会 计师事务所。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 近三年存在 1 次执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷 案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 ...

股东大会信息 - 公司拟于2024年8月30日11:00召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议地点为新疆五家渠市梧桐东街289号会议室[1] - 股权登记日为2024年8月27日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月30日9:15 - 15:00[1][16][17] - 网络投票代码为360972，简称中基投票[15] 审议事项 - 审议变更会计师事务所等议案[4] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年8月29日10:00 - 14:00、16:00 - 20:00[6] - 登记地点为新疆五家渠市梧桐东街289号证券管理部[6]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-063号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次临时会议于 2024 年 8 月 14 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内 参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议： 一、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》，此项议案尚需股东大会 审议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 ...

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次临时会议于 2024 年 8 月 8 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内 参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-057号 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司拟向中信银行申请借款的公告》，此项议案尚需股东大 会审议。 三、审议通过《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 结合公司第十届董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定， 公司第十届董事会各专门 ...

借款信息 - 公司拟向中信银行借款2000万元，年利率3.6%，期限12个月[3] - 以五家渠工业园区土地作抵押物，全资子公司红色番茄担保[3] 授信与担保 - 综合授信金额2000万元，期限12个月[5] - 最高额保证合同担保债权最高额限度2000万元及相关费用[7] - 最高额抵押合同抵押物评估现值2031.74万元[10]