股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日14:00召开[1] - 网络投票时间2024年5月22日9:15 - 15:00[1][2][13] - 股权登记日为2024年5月15日[2] 会议审议事项 - 审议2023年度董事会工作报告等8项提案[3][4] - 议案7须三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间2024年5月21日9:00 - 16:00[7] - 登记地点为大庆华科综合管理部[7] 投票代码及联系方式 - 网络投票代码360985，简称华科投票[11] - 联系电话0459 - 6280287，传真0459 - 6282351[9]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月16日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长王洪涛等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年5月15日12:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

大庆华科股份有限公司董事会审计委员会 名 称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码：913300005793421213 成立日期：2011 年 7 月 18 日 企业类型：特殊普通合伙企业 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 执行事务合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度业务 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024004 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年度董事会 1、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日 9：35 在公司办公楼一楼会议室以 现场会议的形式召开。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中：董事孙洪海 先生因公出差，委托董事王威先生代为出席；董事孟欣先生因公出差， 委托董事窦岩先生代为出席；独立董事赵云宝先生因公出差，委托独 立董事李国峰先生代为出席；独立董事潘明先生因公出差，委托独立 董事王涌先生代为出席）。 4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员 列席了会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各类减值准备1144万元，减少当年税前利润1144万元[1] 具体减值 - 存货跌价准备752万元[1] - 在建工程减值准备343万元，涉及5400万支/年水粉针项目[1][3] - 工程物资减值准备49万元，涉及5400万支/年水粉针项目[1][3] 决策审批 - 《关于部分资产计提减准备的议案》经2024年相关会议审议通过[1]

大庆华科股份有限公司 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024012 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日（现场股东大 会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 22 日（现场股东 大会结束当日）下午 3：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召 ...

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2023 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 二、对公司 2024 年第一季度报告的审核意见 一、对大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告的审核意见 大庆华科股份有限公司 监事会审核意见 三、对 2023 年度公司内部控制自我评价报告的审核意见。 2024 年 4 月 25 日 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了调查 和评估，对公司内部控制自我评价报告进行认真审核后认为：公司认 真落实《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 《企业内部控制基本规范》等法律法规及相关规定，建立健 ...

大庆华科股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 大庆华科股份有限公司董事会 2024年4月25日 经核查独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及直系亲属、主要社 会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务；不存在为公司及控股股东或者其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形；与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，大庆华科股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王涌先生、李 国峰先生、赵云宝先生、潘明先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

公司基本信息 - 公司1998年12月成立、2000年7月在深交所上市[5] - 公司股票简称大庆华科，代码000985，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人是王洪涛[5] - 公司注册地址为黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路293号，邮编163316[5] - 公司办公地址为黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号，邮编163714[5] 股东信息及股权变动 - 2006年，大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司将8398.09万股国有法人股无偿划转，变更后中国石油大庆石油化工总厂持有5100万股成第一大股东[6] - 2017年12月，中国石油大庆石油化工总厂更名为中国石油大庆石油化工有限公司[6] - 2021年10月，中国石油林源炼油有限公司将2033.97万国有股份无偿划转给中国石油大庆石油化工有限公司，划转后其持有7133.97万股仍为第一大股东[7][8] - 2023年12月31日，中国石油大庆石油化工有限公司持有公司7133.97万股，占总股本的55.03%[9] - 报告期末普通股股东总数为10,560，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为9,926[127] - 中国石油大庆石油化工有限公司持股比例55.03%，持股数量71,339,700股[127] - 大庆高新国有资产运营有限公司持股比例8.47%，持股数量10,980,900股，其中质押5,490,000股[127] - 邬凌云持股比例0.82%，持股数量1,065,400股，为新增股东[127] - 侯盾持股比例0.69%，持股数量891,800股，为新增股东[127] - 毛铭根持股比例0.58%，持股数量750,000股，为新增股东[127] - 周顺东持股比例0.57%，持股数量741,800股，增持0.21%[127] - 华泰金融控股（香港）有限公司－中国动力基金持股比例0.54%，持股数量705,700股，为新增股东[127] - 四川泽瑞投资有限公司持股比例0.54%，持股数量704,100股，减持1.58%[127] - 公司控股股东为中国石油大庆石油化工有限公司，报告期内持有中航资本2,116,324股，且控股股东未发生变更[135] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，报告期内实际控制人未发生变更[136] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入20.002亿元，较2022年减少23.34%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润567.67万元，较2022年减少63.16%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.0006亿元，较2022年增长758.40%[10] - 2023年末总资产7.0194亿元，较2022年末减少0.59%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5.8606亿元，较2022年末减少2.84%[10] - 2023年非经常性损益合计463.70万元[13] - 2023年公司实现营业收入20.00亿元，利润总额411.77万元，净利润567.67万元，出口收汇596.87万美元[28] - 2023年C5馏分产品收入4.00747966亿美元，占比20.04%，同比减少14.15%[31] - 2023年C9馏分产品收入4.3060564023亿美元，占比21.53%，同比减少21.95%[31] - 2023年石油树脂产品收入2.3867872616亿美元，占比11.93%，同比增长4.79%[31] - 2023年裂解重馏份产品收入2.8742255946亿美元，占比14.37%，同比减少40.87%[31] - 2023年聚丙烯及其改性产品收入6.380015538亿美元，占比31.89%，同比减少27.21%[31] - 2023年境内收入19.5872893085亿美元，占比97.93%，同比减少23.62%[31] - 2023年境外收入0.4147593069亿美元，占比2.07%，同比减少7.08%[31] - 2023年化工行业销售量388932.785吨，2022年为474329.24吨，同比减少18.00%[31] - 2023年化工行业生产量384287.673吨，2022年为476971.59吨，同比减少19.43%[31] - 2023年化工营业成本18.94亿元，较2022年的25.06亿元减少24.43%[33] - 2023年前五名客户合计销售金额5.55亿元，占年度销售总额比例27.76%[33] - 2023年前五名供应商合计采购金额17.79亿元，占年度采购总额比例96.41%[33] - 2023年销售费用337.63万元，较2022年减少27.11%；管理费用7130.01万元，较2022年增加10.45%；财务费用 -820.25万元，较2022年增加25.28%；研发费用1004.74万元，较2022年减少37.55%[33] - 2023年C5馏分产品营业成本3.68亿元，较2022年的4.47亿元减少17.65%[33] - 2023年C9馏分产品营业成本4.19亿元，较2022年的5.60亿元减少25.24%[33] - 聚丙烯及其改性产品2023年营业成本6.18亿元，较2022年的8.45亿元减少26.86%[33] - 2023年经营活动现金流入小计23.24亿元，同比减少22.41%；现金流出小计22.24亿元，同比减少26.13%；现金流量净额1.00亿元，同比增加758.40%[40] - 2023年投资活动现金流入小计168.13万元，同比增加1481.46%；现金流出小计1316.87万元，同比增加56.57%；现金流量净额-1148.74万元，同比增加38.33%[40] - 2023年筹资活动现金流出小计622.27万元，同比增加4.35%；现金流量净额-622.27万元，同比增加4.35%[40] - 2023年现金及现金等价物净增加额8235.23万元，同比增加379.49%[40] - 2023年投资收益6.38万元，占利润总额比例1.55%；资产减值1144.39万元，占比277.92%；营业外收入43.07万元，占比10.46%；营业外支出5.05万元，占比1.23%；其他收益425.68万元，占比103.38%[40] - 2023年末货币资金3.11亿元，占总资产比例44.31%，比重增加11.92%；存货7126.20万元，占比10.15%，比重减少7.84%；固定资产2.71亿元，占比38.57%，比重减少2.23%[40] - 2023年报告期投资额1397.37万元，上年同期491.35万元，变动幅度184.39%[41] - 年初未分配利润11,035.00万元，本期实现净利润567.67万元，分配上期现金股利622.27万元，本期提取法定盈余公积金56.77万元，本期可供股东分配利润10,923.63万元[96] - 以2023年末总股本12,963.95万股为基数，预计支付现金股利233.35万元，分配后尚余10,690.28万元转入下年[96] - 2023年末流动资产合计391,615,865.18元，较年初368,155,073.99元有所增加[147] - 2023年末非流动资产合计310,320,832.02元，较年初337,918,691.93元有所减少[147] - 2023年末资产总计701,936,697.20元，较年初706,073,765.92元略有减少[147] - 2023年末流动负债合计71,794,484.03元，较年初55,712,754.29元有所增加[148] - 2023年末非流动负债合计44,085,276.40元，较年初47,190,369.59元有所减少[148] - 2023年末负债合计115,879,760.43元，较年初102,903,123.88元有所增加[148] - 2023年营业总收入2,000,204,861.54元，较2022年2,609,036,852.21元有所下降[148] - 2023年营业总成本1,989,344,496.26元，较2022年2,591,831,104.35元有所下降[149] - 2023年净利润5,676,684.90元，较2022年15,408,919.20元有所下降[149] - 2023年基本每股收益0.0438，较2022年0.1190有所下降[150] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为23.05亿元，2022年为29.83亿元[151] - 2023年收到的税费返还为266.86万元，2022年为481.52万元[151] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，2022年为 - 1519.79万元[151] - 2023年取得投资收益收到的现金为6.38万元，2022年为10.63万元[151] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1148.74万元，2022年为 - 830.42万元[151] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为622.27万元，2022年为596.34万元[152] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 622.27万元，2022年为 - 596.34万元[152] - 2023年现金及现金等价物净增加额为8235.23万元，2022年为 - 2946.55万元[152] - 2023年归属于母公司所有者权益小计期末余额为5.86亿元，期初余额为6.03亿元[153] - 2022年归属于母公司所有者权益小计期末余额为5.92亿元，期初余额为5.92亿元[154] - 专项储备本期提取5,673,542.10元，本期使用 -4,240,459.16元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年国内裂解C5总产能提升30.6万吨至405.2万吨，产能增速达8.17%[15] - 预计2024 - 2026年C5石油树脂消费量整体呈上涨趋势，2024 - 2026年路标漆使用量将提升至20 - 25万吨水平[16] - 2023年C5石油树脂价格均价水平回落至8906 - 10000元/吨[16] - 裂解C9收率一般约为10% - 15%，富含200多种组分[16] - 2019 - 2023年中国工业用裂解C9产能复合增长率8.82%，C9热聚石油树脂产能复合增长率7.16%[17] - 2023年中国工业用裂解C9产品产能346.1万吨，产能增速2.99%，前十企业产能187.1万吨，占比54.06%[17] - 预计2024 - 2026年工业用裂解C9平均增速13.73%[17] - 2023年全球聚丙烯产能11266.4万吨/年，同比增长5.16%，国内产能3976万吨/年，同比增长13.73%[17] - 公司C9系列石油树脂有1.4万吨/年C9深色石油树脂装置和0.6万吨/年C9热聚石油树脂装置[17] - 公司聚丙烯生产装置产能从3万吨/年扩至11万吨/年[18] - 2023年丙烯采购额占采购总额27.06%，裂解C5占26.97%，裂解C9占34.56%，裂解重馏份占11.40%，乙腈废水占0.01%[22] - 2023年C5年度含税均价4951元/吨，较2022年降308元；C9年度含税均价4925元/吨，较2022年降470元[23] - 聚丙烯设计产能11万吨/年，产能利用率87.13%；碳五石油树脂设计产能2.5万吨/年，产能利用率83.18%；碳九系列产品设计产能10万吨/年，产能利用率98.84%；碳五系列产品设计产能10万吨/年，产能利用率95.89%；工业乙腈设计产能2000吨/年，产能利用率0.19%[24] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业监管及涉税、能源政策、安全环保政策、安全隐患及不可抗力、国际油价波动等风险[18][19][20][21] - 公司针对各类风险制定了密切关注政策、节能减排、健全环保体系、管控安全风险、技术创新等应对措施[19][20][21] 公司生产与运营情况 - 公司生产装置总体运行平稳率