公司基本信息 - 公司于2021年4月16日获批首次发行30,066,667股人民币普通股，5月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为18,800.1336万元，已发行股份数为18,800.1336万股，均为普通股[8][17] 股东相关 - 发起人李桃元等以净资产出资认购股份[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应告知公司并配合披露[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[116] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[116] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[150] - 单一年度现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[157] 重大事项相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 公司及控股子公司对外担保等部分情况须经股东会审议通过[51] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[182]

董事会秘书任职 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] - 需具备职业道德、专业知识等条件[5] - 每届任期三年，可连续聘任[10] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[12][13][15] - 协助董事会加强公司治理机制建设[14] - 负责股权管理，协助制定资本市场发展战略[17][19] 培训要求 - 候选人应参加证券交易所培训[20] - 每年至少参加一次后续培训[21] - 考核不合格或被通报批评应参加最近一期培训[21] 细则相关 - 自董事会审议通过之日起施行[23] - 抵触时以相关规定为准[23] - 修改由董事会提议拟订草案，审议批准后生效[26] - 由董事会负责解释[28]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定人员可提议召开临时会议[8] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[12] 会议延期与变更 - 两名以上独立董事可联名提延期，董事会十日内作决定[13][14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[16] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[29] - 除特殊情形，决议需过半数董事赞成[31] 关联表决 - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行会议[34] - 无关联董事不足三人不得表决，应提交股东会[34] 决议相关 - 董事会须按授权行事，不得越权[35] - 利润分配等决议先按草案，出审计报告后再决议[35] - 提案未通过，一个月内不应再审议相同提案[36] - 部分董事认为提案不明确，会议应暂缓表决[37][38] 会议记录与公告 - 会议记录应包含多项内容[41] - 可制作单独决议记录[42] - 与会董事要签字确认，有异议可书面说明[43] - 董事会秘书办理决议公告，披露前需保密[44] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[48]

管理层制度 - 公司实行总经理负责制，总经理及高管每届任期三年，可连聘连任[5][6] - 董事会组织对总经理及经理层绩效评价，分年度和任期评价[13][14][15] 会议制度 - 总经理办公例会每月一次，可开临时会议[22] - 会议提前三天通知，三分之二以上应参会人员出席方可举行[23] - 会议纪要和记录保存期均为10年[24][27] 职责与报告 - 副总经理受委托分管日常工作，对总经理负责[17] - 财务总监全面负责日常财务工作[19] - 总经理定期提交经营管理和财务等状况报告[30] 责任与细则 - 总经理失职致损应追责，重大损害可处罚或诉讼[16] - 细则自董事会会议审议通过之日起实施[35]

薪酬与考核委员会组成与选举 - 成员由三名董事组成，独董过半数并任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独董或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 例会每年至少召开两次，提前三天通知全体委员[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 薪酬与考核相关 - 董秘提供公司主要财务指标等资料[11] - 董高薪酬计划报董事会，董事薪酬还需股东会审议[9] - 委员会考评董高，提出报酬和奖励方式报董事会[13] 其他 - 必要时可聘请中介，费用公司支付[18] - 讨论董事报酬时该董事回避[19] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[18][20]

战略与可持续发展委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯召开[13] 其他规定 - 董事会秘书列席，必要时可邀请他人[16] - 讨论关联议题时关联委员回避[18] - 会议有记录由董事会秘书保存[14] - 工作细则经董事会审议通过执行及修改[16]

会议通知与召集 - 会议召开前3日通知全体独立董事，经一致同意可豁免通知时限[3] - 每半年至少召开一次独立董事专门会议，由过半数推举一人召集主持[3] 会议审议规则 - 审议事项经全体独立董事过半数同意通过[3] - 关联交易半数非关联独立董事出席，决议须非关联过半数通过[5] - 特定事项经专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权前经专门会议审议且全体过半数同意[7] 其他规定 - 会议档案保存10年[11] - 年度述职报告应含专门会议工作情况[12] - 规则经董事会审议通过生效实施，修改亦同[13]

董高人员信息申报 - 新任董高人员通过任职后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[7] - 董高人员信息变化或离任后2个交易日内委托申报[7] 董高人员股份变动披露 - 董高人员股份变动2个交易日内通过公司公告[9] - 董高人员减持提前15个交易日报告并披露，时间区间不超三月[9] 董高人员股份转让限制 - 离婚分配后减持等任期内和届满后半年内每年转让不超25%[10] - 离任后半年内股份锁定，任期届满前离职有转让限制[15] - 上市交易1年内、离职后6个月内不得转让[17] 董高人员买卖限制 - 定期报告等公告前特定时间内不得买卖[18] 其他规定 - 遵守更严章程规定，确保关联方不利用内幕交易[21] - 违规收益归公司，严重违法交监管部门处罚[23] - 加强申报、披露与监督，配合深交所问询[25]

信息披露规则 - 公司应及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整[3] - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送注册地证监局[7] - 依法披露的信息应在深交所网站和指定媒体发布[7] - 公司拟暂缓披露信息，期限一般不超二个月[9] 定期报告披露 - 公司应披露年度和中期报告[12] - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束后两个月内披露[12] - 年度报告应记载公司基本情况等多项内容[13] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[14] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[14] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形必须审计[15] 业绩预告与数据披露 - 公司预计业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露等情况需及时披露相关财务数据[18] 临时报告披露 - 临时报告由公司董事会发布并加盖公章[21] - 发生重大事件投资者未得知时公司应实时披露临时报告[21] 股份与权益变动披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[23] - 涉及公司收购等行为导致重大变化应披露权益变动情况[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[27] 董事会决议与股东会通知 - 董事会决议涉及须经股东会表决事项或重大事件应及时披露[31] - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知[31] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[34] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[34] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应及时披露[34] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[35] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[35] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[35] 其他事项披露 - 董事、高管股份变动应在2个交易日内报告并公告[42] - 诉讼涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[45] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需披露[49] - 采购等合同金额占总资产50%以上且超5亿元需公告[51] - 销售等合同金额占主营业务收入50%以上且超5亿元需公告[51] - 利润分配和转增股本方案应及时披露，实施前3 - 5个交易日公告实施情况[47] - 股票交易异常波动需次一交易日披露公告[47] - 传闻影响股价需第一时间提供证据并澄清[48] - 变更募集资金投资项目需董事会审议后披露并提交股东会审议[47] - 核心技术团队或关键人员辞职等重大变动需及时报告披露[53] 档案与制度管理 - 公司财务信息等档案保存期限不少于10年[62,63] - 公司信息发布需经董事会秘书制作、审核、报送深交所等多道程序[69,70] - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[64] - 公司董事会应将信息知情者控制在最小范围[66] - 公司实行内部审计制度并设审计部门和审计委员会[67] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[71] - 公司各部门及子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[72] 违规处理 - 公司因财报差错被责令或决定改正时应及时披露并更正[54] - 涉及公司收购等行为应按规定履行报告、公告义务[56] - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布[58] - 公司董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予责任人批评、警告直至解除职务等处分并要求赔偿[76] - 公司各部门、子公司等信息披露问题致损失，董秘可建议董事会处罚责任人，但不免除董事、高管责任[76,77] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并采取更正措施、处分责任人[76] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚，公司需向证监局和深交所报告处理情况[76] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以后者规定为准[78] - 本制度“以上”包括本数[79] - 本制度由董事会审议通过[80] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[81]

内幕信息界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6][9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[7][9] 人员与时间规定 - 《证券法》规定发行人董高人员等为内幕信息知情人[13] - “内部报告义务人”指公司各部门负责人[17] - 各部门报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[17] 信息管理流程 - 各部门向行政人员出示防控提示并登记备案[18] - 内幕信息产生或流转时登记知情人信息并书面报告[18] - 内幕信息流转需经批准和审核同意[18] - 专门责任人报送时限为事项重要时点发生当日[18] - 对外报送资料须经审核并报董事长批准[19] 制度相关 - 董事会秘书定期对内部报告义务人培训[19] - 董事会办公室建立内幕信息报告档案[19] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[22] - 制度由董事会负责解释和修订[22] - 制度由董事会审议通过[23]