第一章 总则 第一条 为完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由 薪酬与考核委员会全体委员提名，由董事会审议通过并任命，行使以下职权： 1 （一）负责主持薪酬 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《证券交易所科创板股票上市规则》《证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《郑州千味央厨食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、公司章程 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。董 事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他 董事代为出席。 独立董事中至少一名会计专业人士。 第四条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书按照法律、 行政法规、部门规章、公司章程及《董事会秘书工作细则》行使职权，负责公司 股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-018 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事， 会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的上披露的《关于回购 注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-019）及《监事会 ...

募资情况 - 2023年获准发行12,748,487股A股，增注册资本12,748,487元，募资净额579,242,668.46元[9] - 募投项目拟投入59,000万元，扣除费用后拟投57,924.27万元[10] 资金投入 - 截至2024年1月12日，已预先投入募投项目112,274,645.41元[12] - 已支付发行费用2,907,309.90元[14] 置换决议 - 2024年1月18日董事会通过以募集资金置换自筹资金及发行费用议案[15]

募资情况 - 公司发行12,748,487股股票，实际募资589,999,978.36元，净额579,242,668.46元[1] 募投项目 - 募投拟投59,000万元，含食品项目、收购股权和补流[3] 资金投入 - 截至2024年1月12日，已预投募投项目112,274,645.41元[5][6] 资金置换 - 2024年1月18日，审议通过115,181,955.31万元募资置换自筹资金[8][9] 审核意见 - 德勤认为专项说明真实，保荐人对置换无异议[10][12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票12,748,487股，每股46.28元，募资589,999,978.36元[1] - 扣除费用后净额579,242,668.46元，发行费用10,757,309.90元（不含税）[1][6] 募投项目情况 - 募投项目投资总额65,561.78万元，拟投入57,924.27万元[4] - 截至2024年1月12日，自筹115,181,955.31元将被等额置换[8] 决策与审核情况 - 2024年1月18日，董事会、监事会同意置换自筹资金[12][13] - 德勤华永、保荐人认可置换事项[14][15][16]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-007 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果：通过。 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-011 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟使用本次发 行募集资金向全资子公司芜湖百福源食品有限公司（以下简称"芜湖百福源"）、 鹤壁百顺源食品有限公司（以下简称"鹤壁百顺源"）增资以实施募投项目。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司本次向 特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资 金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,757,309. ...