内部控制审计报告 劲旅环境科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1095 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1095 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 劲旅环境科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是劲旅 环境公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

劲旅环境科技股份有限公司 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-022 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其 中监事会主席张锡元、职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张 锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案尚需提交 2023 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等有关部门规章和规范性文件的要求，国元证券股份有 限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅环境科技股份有限公司 （以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人，就《劲 旅环境科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"） 出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司、公司之全资子公司、公司之控股子公 司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入 合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会 责任、企业文化、资金活动（包括资金营运、筹资和投资）、采购业务、资产管理 （包括固定资产、无形资产和存货）、销售业务、对外担保、财务报告、全 ...

股票代码 · 001230 劲旅环境 环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report 11/11/11 11/11/11 | 1.1 治理为先 助力蓬勃发展 | 11 | | --- | --- | | 1.2 稳健前行 筑基优质企业 | 15 | | 1.3 信息治理 维护数字安全 | 17 | | 1.4 党建劲步 凝聚组织力量 | 18 | | 1.5 强化管控 持续抵腐力度 | 20 | 页就光明到旅 | 专题案例:一芯双核 领航环卫创新 23 | | | --- | --- | | 2.1 智慧创新 绘就匠心制造 | 28 | | 2.2 标准引领 推动行业进步 | 31 | | 2.3 品质保障 综合管理优先 | 34 | | 2.4 责任采购 共赢智慧之道 | 38 | 绿色为先 建立低碳劲旅 | 3.1 环境管理 多维绿色运营 | 41 | | --- | --- | | 3.2 能源管理 实现循环经济 | 45 | | 3.3 风险管理 强化实战演练 | 46 | | 3.4 排放管理 规范严控污染 | 47 | | 人本导向 | ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 变更募集资金投资项目并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国元证券股份有限公 司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅环境科技股份有限公司（以 下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对劲旅环境变 更募集资金投资项目并延期进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验， ...

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公 司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优 劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使 用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发 生额以实际签署的合同为准。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-025 劲旅环境科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上 述授信额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律 文件）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为满足劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发 展的资金需要，根据 2024 年度的经营计划，公司及子公司拟向具有独特竞争优 势的银行等金融机构申请综合授信额度，以支持公司快速发展需求。相关情况如 下： 公司及子公司 2024 年度拟向建设银行、中国银行、农业银行、兴业银行、 招商银行、浦发银行 ...

劲旅环境科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一条 为进一步规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）回 购股份行为，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《回购 股份意见》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《劲旅环境科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》和中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》《回购股份意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-023 劲旅环境科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配及资本公积转增股本的基本情况 （一）利润分配及资本公积转增股本的主要内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》（容 诚审字[2024]230Z1094 号），公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 为 129,341,273.11 元，母公司 2023 年度实现净利润 31,886,511.50 元，按规定计 提 10%的法定盈余公积金 3,188,651.15 元，加上年初未分配利润 194,122,767.27 元，扣除报告期已分配的 2022 年度现金股利 22,278,669.60 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 458,216,929.51 元，母公司未分配利润为 200,541,958.02 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：劲旅环境科技股份有限公司 | | | | | 2023年度占用累 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累计 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | - | ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-027 劲旅环境科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"劲 旅环境"）及其子公司预计 2024 年度将与江西省华赣劲旅生态环保有限公司（以 下简称"江西华赣"）及其子公司发生日常关联交易，关联交易额度不超过 2,000 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总额为 880.35 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事 会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事王传华，关联董事于晓娟及其一致行动人于晓霞、于洪波回避表决。本议案已 经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过；保 荐机构出具了核查意见。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易金额 未超过人民币 3,00 ...