证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-038 劲旅环境科技股份有限公司 公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得 了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：91340100740874635H 公司名称：劲旅环境科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：于晓霞 注册资本：壹亿壹仟壹佰叁拾玖万叁仟叁佰肆拾捌圆整 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第二届董事会第十二次会议、2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修 订公司章程的公 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-037 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 5、现场会议主持人：于晓霞女士 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表股份数 72,427,890 股， 占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 65.4863%。其中，出席现 场会议的股东及股东代理人共有 5 人 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》。 2023 年年度股东大会的法律意见书 天律意字 2024 第 1209 号 致：劲旅环境科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券 ...

发展战略与业务协同 - 公司坚持“一芯双核 智向未来”发展战略，形成“环卫投资运营管理服务 + 装备制造”一体化产业格局，实现装备与运营协同发展 [1] - 自主生产装备投入环卫项目运营，经验反馈到研发环节，缩短装备开发周期，开发出更贴合实际需求的产品；使用研发产品提升运营质量、效率，降低消耗，实现二者相互促进 [2] 股价与发行价相关 - 公司首次公开发行股票发行流程及价格确定符合规定，股价受多重因素影响存在不确定性 [2] - 今年指数比去年上涨 10%，公司股价同比下跌 25%，股价走势受企业经营、行业政策、市场预期、投资偏好等因素影响而波动 [2] 研发与投产 - 已完成的研发项目将根据市场情况、在手订单情况等合理安排投产计划及研发投入 [2] ESG 评级 - 公司商道融绿 ESG 评级为 B - ，总体表现不突出，各家评级机构评级标准差异大，公司认同并践行 ESG 理念，后续将提升治理水平，履行社会责任 [2] 股份结构与公司治理 - 截止 2023 年 12 月 31 日，公司前十大股东未发生重大变化，报告期内建立健全治理架构，实际控制人规范运作，公司经营和管理稳定高效 [3] 新能源领域发展 - 公司布局新能源技术研发，团队高素质有经验，在三电系统及上装系统电动化技术及研发应用取得突破，开发新能源环卫车辆与设备，进行环卫设备线控技术研发探索 [3] - 公司将加大新能源产品研发投入，引进高端人才，丰富产品系列满足市场需求 [3] 现金流状况 - 2023 年度公司营业收入增长，但因客户回款放缓，支付货款和职工薪酬增加，经营活动现金流净额大幅下降 [4] - 公司将加强应收账款管理，关注客户资信与履约能力，召开月度会议跟踪分析，制定专项回款计划确保项目回款，改善现金流状况 [4] 会计政策变更 - 公司执行《企业会计准则解释第 16 号》后对财务状况和经营成果的影响已在 2023 年年度报告中披露，执行变更后政策能更客观、公允反映情况 [4] 公共服务补贴与调价 - 国家今年 CPI 预期涨 3%，或减少公共服务补贴、刺激涨价，项目调价分常规和临时，常规每两年/三年调整一次，临时按合同约定条件触发 [4] - 公司将根据市场和自身情况应对，持续优化经营管理，提升业绩和价值 [4]

劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-036 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交 流回答。 （问题征集专题页面二维码） 为便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将本次业 绩说明会的相关内容公告如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:30-17:00 （二）会议召开方式：网络方式 （三）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-035 劲旅环境科技股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议 案》，具体调整情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 拟回购股 | 1、回购股份的种类 | 1、回购股份的种类 | | 份的种 | 本次拟回购股份种类为公司已发行的 | 本次拟回购股份种类为公司已发行的 | | 类、用途、 | 人民币普通股（A 股）。 | 人民币普通股（A 股）。 | | 数量、占 | 2、回购股份的用途 | 2、回购股份的用途 | | 公司总股 | 本次回购的股份将全部用于员工持股 | 本次回购的股份将全部用于员工持股 | | --- | --- | --- | | 本的比例 | 计划或股权激励。 | 计划或股权激励。 | | 及拟用于 | 3、回购股份数量、占总股本比例及拟 | 3、回购股份数量、占总股本比例及拟 | | 回购的资 | 用于回购的资金总额 | 用于回 ...

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在巨 潮资讯网等披露的《关于回购股份进展公告》（公告编号：2024-033），经核查 发现，上述公告中部分内容表述有误，现就相关内容更正如下（更正部分以斜体 加粗标明）。 更正前： 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-034 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份进展公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 8 日 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 变更回购股份方案的议案》， 本次回购股份变更事项尚需提交公司股东大会审议。 更正后： 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议 案》。 除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便 深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 董事会 劲旅环境科技股份有限公司 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-033 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数 量约为 14.71 万股至 29.41 万股，约占公司总股本的比例为 0.13%至 0.26%。本 次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期 ...

2023 年，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》和 《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则， 认真履行职责，依法独立行使法规所赋予的职权，对公司重大决策、经济运行情 况及董事和高级管理人员履行其职权情况等进行监督，推动公司的规范运作和健 康发展，维护公司、股东及员工的合法权益，现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，公司全体监事均亲自出席，会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： （1）二届二次监事会：于 2023 年 4 月 26 日召开，应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 劲旅环境科技股份有限公司 劲旅环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了劲旅环境科技股份有限 公司（以下简称劲旅环境公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z1094 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，劲旅环境公司管理层编制了后附的 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是劲旅环境公司管理层的责任。 容诚专字[2024]230Z1064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京 ...