国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）2024 年度对外担 保额度预计的事项进行了认证、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，预计 2024 年度公司 及控股子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股 子公司）提供新增担保额度总额合计不超过 100,000 万元人民币（本次预计对外 担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度），其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的提供新增担保额度为不超过 50,000 万元。担保范围包括但 不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约 类担保，担 ...

劲旅环境科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一条 为进一步规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）回 购股份行为，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《回购 股份意见》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《劲旅环境科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》和中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》《回购股份意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 募集资金 2022 年 12 月 31 日余额合计为 76,450.66 万元，2023 年度公司累 计使用募集资金 8,626.29 万元，募集资金利息收入扣除手续费净额为 1,500.28 万元，募集资金 2023 年 12 月 31 日余额合计为 69,324.66 万元，公司利用闲置募 集资金进行现金管理的金额为 48,500.00 万元，使用暂时闲置募集资金用于补充 流动资金的金额为 16,000.00 万元。募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 4,824.66 万元。 注：以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-024 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载 ...

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王 传华，关联董事于晓娟及其一致行动人于晓霞、于洪波回避表决。议案已经公司 董事会审计委员会及独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过；保荐机构 出具了核查意见。 国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）2024 年度日常关 联交易预计的事项进行了认证、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，公司预计 2024 年度将与江西省华赣劲旅生态环保有限公 司（以下简称"江西华赣"）及其子公司发生日常关联 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-032 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结 合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

劲旅环境科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 31 | | 第三节 ...

劲旅环境科技股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2026） 为进一步完善和健全劲旅环境科技股份有限公司（下称"公司"）的利润分 配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者 形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）和《公 司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了股东分红回报 规划 2024-2026）（下称"本规划"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 2、进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，优先采用现金分红 的利润分配方式，以便投资者形成稳定的回报预期； 3、保持利润分配政策的连续性和稳定性； 4、严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。 二、股东分红回报规划制定原则 1、积极回报投资者，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司 的可持续发展； 三、公司股东分红回报规划 1、利润分配方式 公司利润分配可采取现金、股票、现 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：劲旅环境科技股份有限公司 | | | | | 2023年度占用累 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累计 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | - | ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-027 劲旅环境科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"劲 旅环境"）及其子公司预计 2024 年度将与江西省华赣劲旅生态环保有限公司（以 下简称"江西华赣"）及其子公司发生日常关联交易，关联交易额度不超过 2,000 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总额为 880.35 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事 会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事王传华，关联董事于晓娟及其一致行动人于晓霞、于洪波回避表决。本议案已 经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过；保 荐机构出具了核查意见。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易金额 未超过人民币 3,00 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等有关部门规章和规范性文件的要求，国元证券股份有 限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅环境科技股份有限公司 （以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人，就《劲 旅环境科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"） 出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司、公司之全资子公司、公司之控股子公 司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入 合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会 责任、企业文化、资金活动（包括资金营运、筹资和投资）、采购业务、资产管理 （包括固定资产、无形资产和存货）、销售业务、对外担保、财务报告、全 ...