公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公 司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优 劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使 用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发 生额以实际签署的合同为准。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-025 劲旅环境科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上 述授信额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律 文件）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为满足劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发 展的资金需要，根据 2024 年度的经营计划，公司及子公司拟向具有独特竞争优 势的银行等金融机构申请综合授信额度，以支持公司快速发展需求。相关情况如 下： 公司及子公司 2024 年度拟向建设银行、中国银行、农业银行、兴业银行、 招商银行、浦发银行 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 变更募集资金投资项目并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国元证券股份有限公 司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅环境科技股份有限公司（以 下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对劲旅环境变 更募集资金投资项目并延期进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验， ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 劲旅环境科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 劲旅环境科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合劲旅环境科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

股票代码 · 001230 劲旅环境 环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report 11/11/11 11/11/11 | 1.1 治理为先 助力蓬勃发展 | 11 | | --- | --- | | 1.2 稳健前行 筑基优质企业 | 15 | | 1.3 信息治理 维护数字安全 | 17 | | 1.4 党建劲步 凝聚组织力量 | 18 | | 1.5 强化管控 持续抵腐力度 | 20 | 页就光明到旅 | 专题案例:一芯双核 领航环卫创新 23 | | | --- | --- | | 2.1 智慧创新 绘就匠心制造 | 28 | | 2.2 标准引领 推动行业进步 | 31 | | 2.3 品质保障 综合管理优先 | 34 | | 2.4 责任采购 共赢智慧之道 | 38 | 绿色为先 建立低碳劲旅 | 3.1 环境管理 多维绿色运营 | 41 | | --- | --- | | 3.2 能源管理 实现循环经济 | 45 | | 3.3 风险管理 强化实战演练 | 46 | | 3.4 排放管理 规范严控污染 | 47 | | 人本导向 | ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-023 劲旅环境科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配及资本公积转增股本的基本情况 （一）利润分配及资本公积转增股本的主要内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》（容 诚审字[2024]230Z1094 号），公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 为 129,341,273.11 元，母公司 2023 年度实现净利润 31,886,511.50 元，按规定计 提 10%的法定盈余公积金 3,188,651.15 元，加上年初未分配利润 194,122,767.27 元，扣除报告期已分配的 2022 年度现金股利 22,278,669.60 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 458,216,929.51 元，母公司未分配利润为 200,541,958.02 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-026 劲旅环境科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度公司及 控股子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股子 公司）提供新增担保额度总额合计不超过 100,000 万元人民币（本次预计对外担 保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度），其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象的提供新增担保额度为不超过 50,000 万元。 2.前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据业务发 展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规 定，及时履行信息披露义务。 3.截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 4.截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（不含本次）占最近 一期经审计归属于上市公司股东的净资产 57.11%,本次担保尚需经公司股东大 会审议，提请投资者充分关注担保风险。 一 ...

劲旅环境科技股份有限公司 一、主要会计数据及财务指标 2023 年度财务决算报告 | 单位：元 | | --- | 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"）2023 年度财务报表已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》，会计师的审计意见：劲旅环境财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了劲旅环境 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年财务决算的具 体情况报告如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产构成情况 单位：元 | | 项目 | 2023 年 | 12 | 月 | 31 日 | 2023 1 月 1 日 | 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | | 461,708,447.09 | | 487,719,429.51 | | -5.33% | | 交易性金融资产 | 226,166,654.52 | 322,12 ...

劲旅环境科技股份有限公司 1、参加会议情况 2023 年度，公司共计召开董事会 9 次、股东大会 3 次，本人均按规定出席 了所有会议，对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按 法律、法规、规范性文件及公司制度等相关规定履行了审议程序。在董事会决 策过程中，本人认真审议会议材料，主动了解相关情况，深入核查所需决策事 项的背景、市场情况及法律法规等，就有关事项发表独立意见，为董事会的决 策发挥积极作用。出席会议情况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出 席董事 | 缺席董事 | 出席股东 | | 事姓名 | | | | | 会次数 | 大会次数 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 会次数 | | | | 华东 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2、专门委员会工作的情况 2023 年 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-018 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 元/股，最低成交价为 14.57 元/股，累计成交金额为 7,773,322.00 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数 量约为 14 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 [2024]第 00484 号 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第二届董事会第十一次会议决议，公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 11 日 14:30 在公司会议室召 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 致：劲旅环境科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《劲旅环境科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受劲旅环境 科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、盛建平律师（下称"天 禾律师 ...