文章核心观点 公司对2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订，并说明修订主要内容 [1][2] 分组1：《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》 - 更新特别提示中审议程序的情况 [2] - 将本次向特定对象发行股票方案概要中定价基准日更新为2024年12月31日，更新控股股东情况及审议程序情况 [2] - 更新发行对象基本情况中能源集团的注册资本、控股股东持股情况和财务数据，以及国有基金的财务数据 [3] - 更新董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析中的财务数据，增加储能设备和独立储能项目相关描述 [3] 分组2：《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》 - 更新本次向特定对象发行股票的背景及目的、发行证券及其品种选择的必要性、发行方式的可行性、发行方案的公平性合理性、摊薄即期回报情况及填补措施等内容的审议程序情况 [4] 分组3：《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》 - 修改《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》报告的相关表述 [4] 分组4：《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》 - 更新本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的财务数据 [4] - 更新本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示、募集资金投资项目与公司现有业务的关系等内容 [4] - 更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 [4]

文章核心观点 公司拟实施向特定对象发行A股股票，募集资金用于立新能源三塘湖项目和补充流动资金，该募集资金使用计划符合国家政策和公司战略，项目具有良好可行性，实施后将提升公司竞争力和盈利水平 [1][13] 本次募集资金使用计划 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）为19.80亿元，扣除发行费用后的净额用于立新能源三塘湖项目，拟投入19.80亿元 [1] - 募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，到位后按法定程序置换；若净额少于拟投入金额，董事会将调整投资项目、顺序及投资额，不足部分自筹解决 [1][2] 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的必要性及可行性 立新能源三塘湖项目 必要性 - 符合国家和地方规划，可改善地区经济结构，带动相关产业，促进经济社会发展 [2] - 符合可再生能源和能源产业发展方向，可增加清洁能源储备，助力能源绿色转型 [3] - 符合能源电力结构调整需要，对电网和能源结构调整有重要意义 [3] - 符合区域产业政策，为储能产业起示范作用，推动行业技术进步和产业发展 [4][5] 可行性 - 国家能源产业战略和规划为项目实施提供保障，契合低碳经济战略 [5] - 项目所在地区风光资源丰富，具有良好运营前景，适于建设可再生能源发电工程 [7] - 储能市场技术成熟可靠，符合电网发展需要，能为电网提供多种服务 [7][8] - 公司具有运营经验和人才优势，可保障项目顺利实施 [8][9] 项目情况 - 投资总额311,682.86万元，拟投入募集资金138,600.00万元，用于工程建设等 [2][9] - 财务内部收益率（税前）为10.38%，（税后）为8.24%，实施主体为全资子公司，建设期12个月 [10] - 项目已于2022年10月20日取得环境影响报告表批复 [10] 补充流动资金 - 公司拟用5.94亿元补充流动资金，缓解营运资金压力，降低资产负债率，提升实力和抗风险能力 [10] 本次发行对公司经营状况和财务状况的影响 对经营管理的影响 - 募集资金项目围绕主营业务，符合政策和战略，提升装机规模，利于风光互补战略和市场竞争地位 [10][11] - 补充流动资金可提高资金实力，缓解压力，改善财务结构，保障公司发展 [11] 对财务状况的影响 - 募集资金到位后，总资产、净资产增加，营运资金充实，资产负债率下降，财务结构更合理 [11] - 短期内可能使每股收益等指标下降，长期来看项目投运后盈利能力和收益率将提高 [11] - 发行使筹资和投资活动现金流变化，项目运营后经营活动现金流入增加，改善现金流 [12] - 项目有良好前景和盈利能力，利于提高营收和利润，提升综合实力和竞争力 [12] 募集资金投资项目可行性结论 - 项目在可再生能源发展背景下新建，利用当地资源，符合能源战略，有积极作用 [12] - 募集资金使用计划符合政策和趋势，有经济效益和社会效益，提升公司竞争力和盈利水平 [13]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，该预案尚需股东大会审议，且符合相关规定兼顾各方利益 [1][2][3] 审议程序 - 董事会审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》，尚需提交2024年度股东大会审议 [1] - 监事会认为公司2024年度利润分配预案符合规定和实际经营情况，兼顾股东利益，同意提交股东大会审议 [1] 利润分配方案基本情况 - 2024年度母公司实现净利润25,134,928.25元，计提盈余公积2,513,492.83元，未分配利润199,813,580.7元，合并报表净利润未提及，母公司可供股东分配利润为199,813,580.7元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），按总股本933,333,334股计算，拟现金分配利润15,866,666.68元（含税），现金分红占2024年度归属于母公司股东净利润比例为31.62%，不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 若总股本变动，将按分配比例不变调整分配总额 [2] 现金分红方案具体情况 不触及其他风险警示情形 - 2022 - 2024年度均现金分红，累计现金分红149,333,333.44元，未触及《股票上市规则（2024年修订）》9.8.1条第（九）项所述情形 [2] 利润分配方案合法性、合规性、合理性 - 2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》规定，考虑盈利、发展资金需求和股东回报，不损害中小股东利益，符合长远发展需要 [3] - 合并和母公司资产负债表年末未分配利润为正且报告期内盈利，列示2023 - 2024年度经审计相关财务报表项目核算及列报金额及其占总资产比例情况 [3]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年3月15日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张斌主持 [1] - 会议召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 年度工作报告与财务报告 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，总结监事会履职情况 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告》及摘要，监事会认为报告内容真实、准确、完整 [2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，财务报告已由中兴华会计师事务所审计 [3][4] 财务预算与利润分配 - 2025年度预计营业收入不低于10亿元（同比增长3 02%），利润总额不低于1亿元（同比增长29 73%） [4] - 审议通过2024年度利润分配预案，符合监管规定和公司章程 [4][5] 融资与资金管理 - 批准公司及子公司2025年度新增不超过200亿元的融资授信额度 [5] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认资金使用合法合规 [6] 审计与发行计划 - 变更中兴华会计师事务所为A股发行审计机构，重新审计的2022-2023年财报显示数据公允准确 [7][8] - 批准申报发行类REITs项目，总规模不超过15亿元 [8][9] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案因关联监事回避表决未形成决议，直接提交股东大会审议 [5]

股东大会基本信息 - 会议时间：现场会议定于2025年4月17日上午11:00召开，网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00 [1] - 股权登记日：2025年4月10日收市后登记在册的股东有权参会 [1] - 会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区新疆能源大厦10层1025会议室 [1][4] - 参会人员：包括普通股股东、董事、监事、高管及律师等 [1][2] 会议审议事项 - **年度报告类议案**：包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告 [3] - **财务规划类议案**：2025年度财务预算报告、利润分配预案、对外融资额度议案 [3][4] - **战略及资本运作议案**：2025年度日常关联交易预计、申报发行类REITs项目 [3][4] - 所有议案已通过董事会、监事会及专门会议审议，关联股东需回避表决 [4] 会议登记及投票方式 - **登记材料**：自然人股东需身份证及持股证明，法人股东需营业执照复印件等 [4] - **登记截止时间**：2025年4月14日16:00前，可通过邮件或传真提交 [4] - **网络投票渠道**：通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，需提前办理数字证书或服务密码 [5][7] 其他流程说明 - **授权委托**：股东可委托代理人参会并表决，需填写授权委托书明确表决意向 [8] - **投票规则**：非累积投票提案需明确同意/反对/弃权，累积投票需按候选人分配票数 [5][6] - **文件备查**：相关公告发布于《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网 [4]

文章核心观点 立新能源2024年年报净利润0.5亿同比下降62.96%，多项财务指标下滑，前十大流通股东持股有变化且公布了部分股东增减情况 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.05元，较2023年的0.14元下降64.29% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.15元下降100% [1] - 2024年每股公积金1.33元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.75元，较2023年的0.78元下降3.85% [1] - 2024年营业收入9.71亿元，较2023年的9.9亿元下降1.92% [1] - 2024年净利润0.5亿元，较2023年的1.35亿元下降62.96% [1] - 2024年净资产收益率1.72%，较2023年的4.66%下降63.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有22398.39万股，占流通股比47.78%，较上期变化597.85万股 [2] - 山东电力建设第三工程有限公司持有7169.22万股，占比15.30%，减持327.98万股 [3] - 新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司持有7132.92万股，占比15.22%，持股不变 [3] - 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业持有5606.82万股，占比11.96%，持股不变 [3] - 全国社保基金五零三组合持有987.78万股，占比2.11%，为新进股东 [3] - 富国周期精选三年持有期混合A持有335.00万股，占比0.71%，为新进股东 [3] - 香港中央结算有限公司持有330.21万股，占比0.70%，减持40.37万股 [3] - 南方中证1000ETF持有229.65万股，占比0.49%，减持81.83万股 [3] - 薛孝利持有219.96万股，占比0.47%，减持37.81万股 [3] - 杨建明持有197.37万股，占比0.42%，增持33.01万股 [3] - 中国国际金融股份有限公司持有189.46万股，占比0.40%，为新进股东 [3]

公司治理 - 2024年1月15日付军胜当选公司独立董事[2] - 2024年完成第二届董事会换届选举及高级管理人员聘任工作[22] 会议情况 - 2024年付军胜应参加董事会8次，亲自出席8次[6] - 2024年付军胜出席股东大会6次[6] - 2024年付军胜召集、召开薪酬与考核委员会会议1次[7] - 2024年审计委员会召开会议8次，付军胜全部出席[7] - 报告期内董事会提名委员会召开会议3次[10] - 报告期内独立董事专门会议召开4次[11] 议案审议 - 2024年3月27日审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[10] - 2024年4月26日审议聘任副总经理、财务总监和董事会秘书议案[10] - 2024年7月15日审议聘任总经理议案[10] - 2024年2月29日审议2024年度日常关联交易预计等多项议案[11] - 2024年6月11日审议增加2024年度日常关联交易预计额度议案[12] - 2024年7月15日审议与新疆能源签署委托经营管理协议等议案[12] - 2024年10月23日审议2023年度向特定对象发行A股股票相关多项议案[12] 其他事项 - 2024年独立董事全年累计现场办公时间15.5天[13] - 2024年按时编制并披露多份报告[19] - 2024年续聘大华后变更大华为中兴华会计师事务所[20] - 2024年将独立董事津贴调整为每人每年8万元（税前）[23] - 2023年度向特定对象发行A股股票事项通过修订稿[24] - 2024年公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平[14] - 2024年公司年度日常关联交易符合市场准则[18] - 2024年公司会计估计变更采用未来适用法[21] - 2024年公司董事、高级管理人员薪酬符合规定[23]

一、独立董事基本情况 岳勇，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 副教授。曾任新疆农业大学机械交通学院教师；2017 年 11 月至今，任新疆农业 大学机电工程学院教师；2012 年 7 月至 2023 年 12 月，任新疆汇智工程咨询有 限公司执行董事；2015 年 6 月至 2022 年 5 月，任新疆联合智新电子科技有限公 司监事；2016 年 8 月至 2021 年 9 月，任新疆金鼎惠农企业管理有限公司监事； 2022 年 5 月至今，任新疆汇聚众智项目管理咨询有限公司执行董事、总经理； 2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，作为独立董事认真出席了公司历次董事会和股东大会。 2024 年度，立新能源董事会、股东大会的召集 ...

提案人 - 提案人包括代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事等[4][20] 提案类型 - 包括融资、对外担保、关联交易等[14] 提案审核 - 实行归口管理，分管领导、董事会秘书、董事长分别审核[7] 提案提交 - 审批通过提案及材料应于董事会通知发出前至少4个工作日提交[10] - 需同时有书面和电子版本，申请部门负责内容一致性[16] 提案变更 - 董事会通知发出后原则上不接受增减变更，特殊情况需全体与会董事认可且提前4个工作日经董事长审核[11] - 提案人在董事会会议通知发出前4日内可要求增加、变更、取消提案内容[22] 提案责任 - 申请部门负责人及分管领导对提案内容真实性、准确性、完整性负责[17] 提案流程 - 包括提案人发起提案、编制提案、合规审核等[22] 信息披露 - 提案事项经董事会审议通过后，董事会办公室应及时做好信息披露工作[16]

公司基本信息 - 公司于2022年6月21日核准首次发行233,333,334股普通股，7月27日在深交所上市[6] - 公司注册资本为93,333.34万元，股份总数93,333.34万股[6][15] 股权结构 - 新疆新能源（集团）有限责任公司持股44,220.15万股，比例63.17%[17] - 山东电力建设第三工程有限公司持股8,186.98万股，比例11.70%[17] - 新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司持股7,132.92万股，比例10.19%[17] - 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业持股5,606.82万股，比例8.01%[17] - 珠海嘉赋股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1,890.30万股，比例2.70%[17] - 井冈山筑力管理咨询合伙企业（有限合伙）持股1,664.88万股，比例2.38%[17] - 新疆申宏新能源股权投资合伙企业（有限合伙）持股720.88万股，比例1.03%[17] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 5%以上股份股东6个月内反向交易，收益归公司，董事会收回[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[27] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[27] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[29] 公司治理规则 - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，提名董监候选人应遵循规定[29][30] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[33] - 公司及其控股子公司对外担保多项情形需股东大会审议[34] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[44] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 公司一年内重大资产交易或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[57] - 分拆子公司上市等提案需双重三分之二以上通过[57] - 股东大会会议记录保存不少于十年[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名[84] - 重大交易6种情况须经董事会审议通过，6种情况须提交股东大会审议[86][87] - 对外担保董事会审议需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[89] - 公司与关联方交易金额不同情况分别由董事会、总经理决定[89][99] - 董事会定期会议每年至少召开2次，临时会议有提议和召集规定[92][93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每六个月至少召开一次会议[107][108] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[116] - 无重大投资计划每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[116] - 调整利润分配政策需经董事会、监事会和股东大会批准，变更需2/3以上通过[118] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，由5人组成，党委书记1人[72] - 董事、总经理任期3年，可连选连任[77][99] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[121][129] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[129][130][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[134]