证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-040 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月28 日收到王博先生的书面辞职报告，王博先生因工作调整申请辞去公司总经理 职务。截至本公告披露日，王博先生未直接持有公司股份，存在应当履行的 股份锁定承诺。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王博先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。王博先生辞职后仍担任公司董事长、战 略委员会主任、审计委员会委员职务。独立董事对王博先生辞去总经理职务 进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致。 公司董事会对王博先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 新疆立新能源股份有限公司 关于总经理辞职的公告 公司董事会于 2023 年 8 月 16 日收到王哲文先生的书面辞，王哲文先生因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-035 新疆立新能源股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十七次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名，会议由董事长王博先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<新疆立新能源股份有限公司2023年半年度报告及摘 要>的议案》 经与会董事审议，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<新 疆立新能源股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）《新 疆立新能源股份有限公司 2023 年半年度报告》《新 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-036 新疆立新能源股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）《疆 立新能源股份有限公司 2023 年半年度报告》《新疆立新能源股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议表决《关于<新疆立新能源股份有限公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告>的议案》 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电子邮件 及书面方式于 2023 年 8 月 18 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由公司监事会主席唐可馨女 ...

独立董事关于总经理辞职的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规和 规范性文件的规定，我们作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于我们独立判断的立场，就公司总经理王博先生辞职的事项进行 了核查，发表独立意见如下： 一、经核查，王博先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因 与实际情况一致。辞去总经理职务后，王博先生辞职后仍担任公司董事长、战略 委员会主任、审计委员会委员职务。 二、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王博先生辞 职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，王博先生的辞职不会影响董事会正 常运作及公司日常运营，王博先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 （此页下无正文） 新疆立新能源股份有限公司 独立董事签名： 年 月 日 2 1 （本页无正文，为《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于总经理辞职的独立 意见》之签署页） ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-034 新疆立新能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司第二届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将依照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务 和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董 事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监事会任 期将于 2023 年 8 月 28 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工 作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第一届董事会和监事会将延期换届， 董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。 ...

新疆立新能源股份有限公司 关于控股股东拟进行合并重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-033 为了保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续， 公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的 要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 2023 年 8 月 11 日，根据控股股东新疆新能源（集团）有限责任公司（以下 简称"新疆新能源"）发布的《新疆新能源（集团）有限责任公司关于拟进行整 体合并重组的提示性公告》获悉，经新疆维吾尔自治区人民政府同意，新疆新能 源与新疆能源（集团）有限责任公司拟整体合并重组成立新的新疆能源（集团） 有限责任公司。 截至本公告出具之日，公司尚未收到股东单位合并重组方案及通知，后续将 根据相关法律法规及时披露进展情况。目前新疆新能源直接持有公司 47.38%股 份，本次合并重组事项完成后，新疆维吾尔自治区人民政府国 ...

活动信息 - 公司将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动" [3] - 活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流 [4] - 活动时间为2023年6月16日(周五)15:30-18:00 [4] 公司介绍 - 公司名称为新疆立新能源股份有限公司,证券代码为001258,证券简称为立新能源 [1][2] - 公司将由高管就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等方面与投资者进行沟通交流 [4] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流 [3] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [4]

证券代码：001258 证券简称：立新能源 新疆立新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 编号：2023-001 | | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月12日 16:00-18:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 王博 | | | 财务总监 叶春 | | | 董事会秘书 董爽 | | | 独立董事 姚文英 | | | 保荐代表人 王亮 1.请问公司所在区域的新能源发电情况？ | | | 答:据2023年1月4日新疆日报公布，截至2022年底，自治区新能 | | 投资者关系活动主要内容 | 源装机4,065.5万千瓦，占新疆电网总装机容量的 36.09%，其中 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-023 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）16:00-18:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14qzqCoetdm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）16:00-18:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 新疆立新能源股份有限公司 关于举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日在巨 潮资讯网 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为201,968,256.34元，同比增长16.32%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为201,968,256.34元，同比增长16.3%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为26,232,791.40元，同比下降7.45%[4] - 公司2023年第一季度净利润为26,212,745.27元，同比下降7.43%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为84,069,231.72元，同比增长67.57%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为84,069,231.72元，同比增长67.56%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-359,687,747.97元，同比下降86.74%[10] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-359,687,747.97元，同比减少86.78%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-87,010,891.77元，同比下降248.53%[11] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-87,010,891.77元，同比减少248.56%[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为704,487,922.02元，同比减少34.00%[19] 资产与负债 - 公司总资产为9,267,547,905.40元，同比增长1.16%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为880,284,581.00元，较年初减少24.0%[14] - 公司2023年第一季度应收账款为1,573,770,209.93元，较年初增长6.0%[14] - 公司2023年第一季度固定资产为4,345,871,840.81元，较年初减少1.6%[14] - 公司2023年第一季度在建工程为1,413,042,924.56元，较年初增长26.6%[14] - 公司2023年第一季度短期借款为213,819,972.07元，较年初增长71.5%[14] - 公司2023年第一季度长期借款为5,020,023,137.50元，较年初增长1.0%[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,895,286,450.76元，较年初增长1.0%[15] - 公司2023年第一季度未分配利润为691,771,001.45元，较年初增长3.9%[15] 研发费用 - 研发费用为374,748.56元，同比增长100%[8] - 公司2023年第一季度研发费用为374,748.56元，上期无研发费用[16] 营业成本 - 公司2023年第一季度营业总成本为142,832,221.08元，同比增长7.57%[16] 股东信息 - 公司普通股股东总数为72,514人[11] 现金流入与流出 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为105,312,074.57元，同比增长37.60%[18] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为362,354,935.23元，同比增长103.94%[19] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为195,459,874.64元，同比下降33.80%[19]