董事会薪酬与考核委员会决议 - 第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于2025年9月4日以现场方式召开 会议由张志宏主持 应到委员3名 实到委员3名 会议合法有效 [1] - 会议审议通过两项议案 均获得3票同意 0票反对 0票弃权 [2][4] 限制性股票激励计划调整 - 公司调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格 由4.60元/股调整为4.55元/股 调整原因为2024年度权益分派实施每股派息0.05元 [1][2] - 调整依据《上市公司股权激励管理办法》规定公式P＝P0-V 其中P0为调整前价格4.60元/股 V为每股派息额0.05元/股 [2] - 调整后价格仍满足大于1的要求 除价格调整外 激励计划其他内容与2025年第二次临时股东会审议通过方案一致 [2] 预留限制性股票授予 - 董事会同意以2025年9月4日为授予日 向8名激励对象授予合计100万股预留限制性股票 [2][3] - 授予价格为调整后的4.55元/股 该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [2][3] - 薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查并出具专项核查意见 [3][4] 公司股本与权益分派 - 公司以2025年5月29日股权登记日总股本784,164,678股为基数 实施2024年度权益分派 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税） 合计派发现金约392万元 [1]

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年9月4日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长李晓明先生召集并主持 应出席董事9名 实际出席董事9名 其中董事李晓明先生和石磊先生因工作原因以通讯方式参会 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规 合法有效 [1] 限制性股票激励计划预留授予价格调整 - 董事会审议通过调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格议案 确定预留授予价格与首次授予价格一致为4.60元/股 [1] - 因公司于2025年5月30日实施2024年度权益分派 以股权登记日2025年5月29日总股本784,164,678股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税） [2] - 根据《上市公司股权激励管理办法》规定 授予价格调整方法为P＝P0-V 其中P0为调整前授予价格4.6元/股 V为每股派息额0.05元/股 调整后授予价格为4.55元/股 [2] - 本次调整属于2025年第二次临时股东会授权范围内事项 经董事会审议通过即可 无需提交股东会审议 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3] 预留限制性股票授予 - 董事会审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票议案 [3] - 以2025年9月4日为授予日 向8名激励对象授予合计100万股限制性股票 授予价格为4.55元/股 [3] - 董事会认为激励计划规定的授予条件已成就 且本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [3] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3]

股权激励分配情况 - 核心骨干8人获授限制性股票100万股 占授予限制性股票总数比例100% [1] - 授予总量占公司总股本比例0.1275% [1] - 单个激励对象获授数量均未超过公司股本总额1% [1] 激励计划规模控制 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超过公司股本总额10% [1] - 排除持有5%以上股份股东及实际控制人直系亲属参与激励 [1] 激励对象构成 - 激励对象为公司及分子公司核心管理人员 [1] - 包含核心技术与业务人员 [1] - 具体人员名单由董事会审议确定 [1]

核心观点 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单完成核查 认定8名激励对象符合授予条件 同意以2025年9月4日为授予日 授予100万股限制性股票 授予价格为4.55元/股（调整后）[1][2] 激励计划授予细节 - 预留授予日确定为2025年9月4日 [2] - 向8名激励对象授予合计100万股限制性股票 [2] - 授予价格为每股4.55元（调整后价格） [2] 激励对象合规性审查 - 激励对象均不涉及持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] - 未出现被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [1] - 未发生因重大违法违规被行政处罚或市场禁入的情形 [1] - 均不存在《公司法》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形 [1] - 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1][2] 核查结论 - 激励对象主体资格合法有效 [2] - 预留授予条件已成就 [2] - 激励对象信息无虚假、隐瞒或重大误解 [2]

股权激励计划概述 - 公司于2025年9月4日向8名激励对象授予预留限制性股票100万股 授予价格为4 55元/股 占授予限制性股票总数的17 73% 占公司总股本0 128% [1] - 本次预留授予后 公司2025年限制性股票激励计划总规模达564万股 其中首次授予464万股（占82 27%） 预留授予100万股（占17 73%） 合计占公司总股本0 724% [1] - 激励计划有效期最长不超过48个月 自授予日起至全部解除限售或回购注销完毕止 [1] 授予对象及分配情况 - 预留授予对象为8名核心骨干人员 获授100万股限制性股票 占本次授予总量的100% 占公司总股本0 1275% [11] - 任何单一激励对象通过激励计划获授股票均未超过公司股本总额1% 全部有效激励计划涉及股票总数不超过股本总额10% [11] 限售期与解除限售安排 - 预留授予限制性股票设12个月、24个月、36个月三个限售期 若在2025年三季报披露后授予则限售期调整为12个月、24个月 [2][3] - 解除限售安排分三期执行：第一期解除限售比例45%（授予登记完成后12-24个月） 第二期30%（24-36个月） 第三期25%（36-48个月） [3] - 若在2025年三季报披露后授予 则解除限售安排调整为：第一期50%（12-24个月） 第二期50%（24-36个月） [3] 业绩考核要求 - 上市公司层面考核以2024年净利润为基数：2025年增长率不低于10% 2026年不低于20% 2027年不低于30% [5] - 子公司武汉钧恒层面考核以2024年净利润为基数：2025年增长率不低于20% 2026年不低于40% 2027年不低于60% [6][7] - 若预留授予在2025年三季报披露后实施 则上市公司考核调整为2026年增长率不低于20% 2027年不低于30% 子公司考核调整为2026年增长率不低于40% 2027年不低于60% [5][7] 授予价格调整机制 - 因公司实施2024年度权益分派（每股派息0 05元） 预留授予价格由原4 60元/股调整为4 55元/股 调整公式为P=P0-V（P0为调整前价格 V为每股派息额） [12] - 本次调整经董事会审议通过 未超出股东大会授权范围 无需提交股东大会审议 [12][13] 财务影响测算 - 预留授予100万股限制性股票预计产生股份支付费用总额 将在2025-2028年分期摊销 具体摊销情况为：2025年 万元 2026年 万元 2027年 万元 2028年 万元 [14] - 实际会计成本需根据实际授予日、授予价格、授予数量及生效/失效数量最终确定 [14] 实施程序合规性 - 本次授予已履行董事会、薪酬与考核委员会、监事会审议程序 并获得律师事务所出具的法律意见书认可 [9][10][16] - 激励对象名单经公示无异议 认购资金全部为自筹 公司不提供任何财务资助 [15]

公司股权激励计划批准与授权 - 公司董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，独立董事发表独立意见 [3] - 监事会核查激励对象名单并出具意见，公示期10天无异议 [3] - 股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括授予价格调整及授予日确定 [4][7] 授予价格调整机制 - 因2024年度权益分派（每10股派现0.5元），预留授予价格由4.60元/股调整为4.55元/股 [6][7] - 调整依据《管理办法》规定公式P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额） [7] - 调整事项属股东大会授权范围，无需另行审议 [7] 预留部分授予具体条款 - 授予日确定为2025年9月4日，符合激励计划规定时间范围 [8][9] - 向8名激励对象授予100万股限制性股票，授予价格4.55元/股 [5][10] - 授予数量与股东大会审议通过的100万股预留部分一致 [10] 授予条件合规性 - 公司及激励对象未出现《管理办法》规定的禁止性情形（如审计意见异常、行政处罚等） [9] - 会计师事务所出具无保留意见审计报告，董事会薪酬委员会对授予对象进行核查 [9][10] 信息披露安排 - 公司已按规履行现阶段信息披露义务，并将持续披露授予相关文件 [11][12]

限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年9月4日召开董事会会议 决定将2025年限制性股票激励计划预留授予价格由4.60元/股下调至4.55元/股 [1] - 价格调整主要因公司实施2024年度权益分派 每股派息0.5元（含税） 根据规定需对授予价格进行相应调整 [4][5] - 调整后预留授予价格符合激励计划规定 P=4.6元/股-0.05元/股=4.55元/股 且调整后价格仍大于1 [5] 股权激励计划实施进程 - 公司2025年3月通过董事会及监事会会议审议通过激励计划草案及相关管理办法 [2] - 2025年4月23日完成首次授予 向45名激励对象授予464万股限制性股票 授予价格为4.60元/股 [3] - 2025年5月21日完成首次授予股份登记 [3] - 2025年9月4日确定预留授予日 向8名激励对象授予100万股限制性股票 授予价格为4.55元/股 [3] 公司治理与合规性 - 本次价格调整经董事会薪酬与考核委员会审核 认为符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [5] - 法律意见书确认预留部分授予及价格调整已取得必要批准和授权 符合相关法律法规要求 [6] - 根据股东大会授权 本次调整属于董事会审议范围 无需提交股东大会审议 [5]

深股通席位龙虎榜交易概况 - 9月4日深股通席位现身23只个股龙虎榜 占当日上榜48只个股的47.9% [1] - 深股通席位净买入个股12只 净卖出个股11只 [2] 深股通净买入前三大个股 - 新易盛获深股通净买入4.01亿元 当日股价下跌15.58% 换手率11.77% [1][2] - 天孚通信获深股通净买入2.82亿元 当日股价下跌15.42% 换手率8.45% [1][2] - 华工科技获深股通净买入1.93亿元 当日股价跌停 换手率10.97% [1][2] 深股通净卖出前三大个股 - 岩山科技遭深股通净卖出5.38亿元 当日股价下跌9.98% 换手率24.25% [1][2] - 沪电股份遭深股通净卖出1.45亿元 当日股价跌停 换手率4.52% [1][2] - 通富微电遭深股通净卖出9797.54万元 当日股价跌停 换手率13.52% [1][2] 个股表现特征 - 净买入个股中6只上涨 6只下跌 涨幅最高为欢乐家20.02% [2] - 净卖出个股中2只上涨 9只下跌 涨幅最高为上能电气13.32% [2] - 换手率最高个股为三维通信53.57% 春兴精工44.07% [2]

公司治理动态 - 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》[1]

公司治理 - 公司于2025年9月4日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼召开第十一届第十二次董事会会议 审议《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中光电子器件占比78.85% 园林业务占比21.15% [1] - 公司当前市值达105亿元 [1] 业务结构 - 公司主营业务呈现双支柱结构 光电子器件业务收入占比78.85% 园林业务收入占比21.15% [1]