证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-102 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； （二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人； 特别提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细单》、核查范围内相关内幕信息知 情人出具的自查报告或说明，在前述主体出具的自查报告或说明真实、准确、完 整的前提下，该等主体买卖公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交 易构成实质性法律障碍。除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自 查期间不存在买卖上市公司股票的情况。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）拟以支 付现金方式向参股公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技""标的公 司"）进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公 ...

天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司本次重组 相关主体买卖股票情况的自查报告之 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""汇绿生态"）拟以 支付现金方式向参股公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技""标的 公司"）进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称"本次交易"）。天风证 券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"独立财务顾问"）接受汇绿生态的 委托，担任汇绿生态本次重组的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等有关规定，天风证券作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本 次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为首次披露本次 交易事项前六个月至本报告披露之前一日止，即 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 12 月 13 日（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次自查范围包括： ...

本次重组相关主体买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 國浩律師(武汉)事務所 GRANDALL LAW FIRM (WUHAN) 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21/F,HongtaiBuilding,No.1HuanleAvenue,HongshanDistrict,Wuhan430077,HubeiProvince,China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师(武汉)事务所 国浩律师(武汉)事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 专项核查意见_ 国浩律师(武汉) 事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况的 自查报告之专项核查意见 2024 鄂国浩法意 GHWH193 号 致:汇绿生态科技集团股份有限公司 国浩律师(武汉)事务所(下称"本所")接受汇绿生态科技集团股份有限 公司(下称"汇绿生态")的委托,并根据本所与汇绿生态签署的《律师服务协 议书》,担 ...

4、公司多次提醒和督促内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义 务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖 公司股票。 关于本次重大资产重组所采取的保密措施及保密制度 的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式向 参股公司武汉钧恒科技有限公司进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称 "本次交易"）。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求， 公司及本次交易涉及的各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度。具体 说明如下： 1、公司与本次交易的相关方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司已经按照深圳证券交易所的 要求编制了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。 2、在公司召开与本次交易相关的首次董事会会议过程中，相关的保密信息 仅限于公司的董事、监事、高级管理人员及其他必要的内幕信息知情人。 3、公司与知悉本次交易内幕信息的中介机构签署了保密协议。 汇绿生态科技集团股份有限公司董事会 ...

众联资产评估有限公司 A S SET SAPPRA ISALCO.,LTD 本报告依据中国资产评估准则编制 汇绿生态科技集团股份有限公司拟投资 所涉及的武汉钧恒科技有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2024]第 1310 号 湖北众联资产评估有限公司 2024 年 12 月 12 日 | 第一部分、声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 | 4 | | 第三部分、资产评估报告正文 | 7 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | 8 | | 二、评估目的 | 8 | | 三、评估对象和评估范围 | 18 | | 四、价值类型及其定义 | 29 | | 五、评估基准日 | 29 | | 六、评估依据 | 29 | | 七、评估方法 | 31 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 40 | | 九、评估假设 | 42 | | 十、评估结论 | 44 | | 十一、特别事项说明 | 46 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 48 | | 十三、资产评估报告日 | 49 | | 第四部分、资产评估报告附件 | 50 | 武汉钧恒科技有限 ...

股票代码：001267 股票简称：汇绿生态 上市地点：深圳证券交易所 汇绿生态科技集团股份有限公司 增资参股公司暨关联交易之 重大资产重组报告书 （草案） | 交易对方/标的公司 | 住所/通讯地址 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 武汉钧恒科技有限公司 | 武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 | 3 | 号电子厂房 | 5 | 楼南面 | 独立财务顾问 二〇二四年十二月 汇绿生态科技集团股份有限公司 增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （四）中国证监会、深圳证券交易所对本次交易所作的任何决定或意见均不 代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。本报告书所述的 本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准； （五）本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责； （六）投资者在评价本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露 的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资 ...

关于提供资料真实性、准确性和完整性的 二、本公司及全体董事、监事、高级管理人员将及时向上市公司及相关中介 机构提交本次交易所需的信息、文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资 料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件 上所有签字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该 等文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。 三、如违反上述声明和承诺，本公司及全体董事、监事、高级管理人员愿意 承担相应的法律责任。 武汉钧恒科技有限公司 2024 年 12 月 13 日 武汉钧恒科技有限公司及全体董事、监事、高级管理人员 声明与承诺函 鉴于汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现 金方式向武汉钧恒科技有限公司（以下简称"本公司"）进行增资对其持股比例 增至 51%（以下简称"本次交易"）。本公司作为本次交易的标的公司及交易对 方，现就本次交易过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和 承诺： 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条规定的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以支 付现金方式向武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技""标的公司"）进行 增资对其持股比例增至51%（以下简称"本次交易"）。 钧恒科技主营业务为以光模块为主的光通信产品的研发、制造和销售。根据 国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）分类标准，钧恒科 技所属行业为"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子器件制造- C3976 光电子器件制造"。根据《战略性新兴产业分类》，钧恒科技所属行业为略 性新兴产业之"1 新一代信息技术"之"1.2 电子核心产业"之"1.2.1 新型电 子元器件及设备制造"之"3976 光电子器件制造"。根据《产业结构调整指导目 录（2024 年本）》，标的公司属于鼓励类"二十八、信息产业"之"5.新型电子元 器件制造：光电子器件"。因此，本次交易符合国家产业政策的政策导向。 最近三年，标的公司不存在因违反环境保护、土地管理、外商投资等方面法 律和行政法规 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于本次重大资产重组中不存在有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 3、公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计 机构。 4、公司聘请湖北众联资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构。公司已与上述中介 机构签订了有偿聘请协议，上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重 组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规、规范要求对 本次交易出具了专业意见或报告，本次聘请行为合法合规，符合《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人参与本次交易的行为。 特此说明。 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 14 日 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式向 参股公司武汉钧恒科技有限公司进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称 "本次交易"）。 公 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于公司本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条规定的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式向 武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技""标的公司"）进行增资对其持股 比例增至51%（以下简称"本次交易"）。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，增强抗风险能 力；本次交易不会影响公司的独立性；对未来有可能发生的同业竞争、关联交易 等情形，公司控股股东、实际控制人已作出相关承诺，承诺将避免同业竞争、减 1 少关联交易。 综上所述，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定。 特此说明。 汇绿生态科技集团股份有限公司 经公司董事会审慎判断，董事会认为公司本次重大资产重组，符合《上市 公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 的规定，具体情况如下： 1、本次交易为公司以支付现金方式向标的公司进行增资，最近三年，标的 公司不存在因违反环境保护、土地管理、外商投资等方面法律和行政法规而 ...