汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会第二次会议于 2025 年 4 月 12 日以书面方式通知各位委员，第十 一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场 方式召开。张志宏先生主持会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名，会 议合法有效。经与会委员一致同意，形成如下薪酬与考核委员会会议 决议： 议案一：《关于审核 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的议案》 2024 年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩 效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案 科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司 股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案二：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2023 年限制性 股票激励计划(草案)》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分第 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-021 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第六次会议于2025年4月12日以书面方式通知各位董事，会议于2025年4月22日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场方式召开。会议 由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列 席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年 年度股东大会上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-027 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第 十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度利润 分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 1 / 3 1、董事会意见 公司于2025年4月22日召开的第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年 度利润分配预案》，董事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律 法规要求，同意将本分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会意见 公司于2025年4月22日召开的第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年 度利润分配预案》，监事会认为：该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求 等各种因素，不存在损害中小股东利益的 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-034 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合 条件的 61 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 121.2 万 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事 会第九次会议，审议通过了《关于 ...

湖北创智律师事务所 目录 释 义 如无特殊说明,在法律意见书中相关词语具有如下含义: 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就之 法律意见书 湖北到智律師事務所 HUBEI CHUANG ZHI LAW FIRM -- 創新求賓 智圓行方 -- 中国武汉江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层邮编 430000 电话/Tel: (027) 85809633 传真/Fax: (027) 85785177 电子邮件/E-mail: chuangzhilawyer@tom.com 二〇二五年四月二十二日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 | 释 义… | | --- | | 第一节 声明 . | | 第二节 正 文 | | 一、本次解除限售的条件成就情况 | | 二、本次解除限售的批准和授权 | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 . | | 四、结论意见 | | 第三节 签署页 14 | | 汇绿生态、公司 | 指 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司 关于 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售 条件成就之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 10 | | （二）本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 12 | | （三）结论性意见 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 汇绿生态、本公司、 | 指 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司 | | | | 《大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司关于汇绿生态 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个 | | | | 解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-035 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事 会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人 民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东 大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共 ...

重要内容提示： 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-037 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 308,813,601.82 | 99,487,602.46 | | 210 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为587,029,860.21元，同比下降14.28%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为65,301,356.50元，同比增长13.85%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,286,276.18元，同比下降0.22%[18] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[18] - 加权平均净资产收益率为4.25%，同比上升0.47个百分点[18] - 第一季度营业收入为99,487,602.46元，第二季度增长至169,198,681.85元（环比增长70.1%），第三季度下降至84,499,640.93元（环比下降50.1%），第四季度大幅增长至233,843,934.97元（环比增长176.7%）[23] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的3,052,616.69元增长至第四季度的39,042,927.43元，增幅达1179.2%[23] 成本和费用（同比环比） - 2024年毛利率未直接披露，但扣非净利润率约为8.23%（48,286,276.18/587,029,860.21）[18] - 销售费用为6,059,791.61元，同比增长68.27%[67] - 财务费用为17,885,088.45元，同比增长20.19%，主要因贷款增加利息净支出增长[67] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为73,627,798.26元，同比增长13.30%[18] - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度实现大幅转正，达到224,336,913.03元，而前三季度均为负值[23] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的64,986,663.90元增长至2024年的73,627,798.26元，同比增长13.30%[71] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置收益为5,993,935.69元，较2023年的42,609.73元大幅增长[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为5,507,512.97元，较2023年的5,143,354.12元略有增长[24] - 2024年金融资产公允价值变动及处置损益为8,075,904.30元，较2023年的7,194,839.38元增长12.2%[24] - 2024年非经常性损益合计为17,015,080.32元，较2023年的8,965,192.51元增长89.8%[25] - 2024年所得税影响额为4,820,512.79元，较2023年的3,900,646.54元增长23.6%[25] - 投资收益占利润总额比例为35.31%，金额为27,376,648.61元[74] - 信用减值损失占利润总额比例为-29.23%，金额为-22,662,467.30元[74] 业务线表现 - 2024年园林类业务实现营业收入5.87亿元，较上年度减少14.28%[42] - 园林工程类收入占比为80.42%，为公司主要收入来源[42] - 公司通过并购进入光通信行业，2024年5月签订收购武汉钧恒30%股权意向协议，6月完成股权转让[42] - 公司2024年营业收入合计为5.87亿元，同比下降14.28%，其中园林工程收入占比80.40%，同比下降21.07%[55] - 园林设计业务2024年收入为4,387.76万元，同比增长18.71%，占营业收入比重7.47%[55] - 苗木销售业务2024年收入为7,105.08万元，同比增长42.80%，占营业收入比重12.10%[55] - 园林工程营业收入为471,942,868.61元，同比下降21.07%，毛利率为14.97%，同比下降3.20%[57] - 苗木销售营业收入为71,050,809.08元，同比增长42.80%，毛利率为68.82%，同比下降1.54%[57] - 武汉钧恒2024年全年营业收入为6.67亿元，净利润为6,966.90万元，公司对其投资收益为1,379.91万元[43] - 武汉钧恒光模块产品覆盖10G至800G速率，主要应用于AI、HPC、IDC等领域[43] 地区表现 - 华东地区2024年收入为2.50亿元，同比增长1.84%，占营业收入比重42.55%[55] - 华中地区2024年收入为3.19亿元，同比增长2.72%，占营业收入比重54.36%[55] - 西北地区2024年收入为1,778.01万元，同比下降86.09%，占营业收入比重3.03%[55] - 华东地区营业收入为249,759,217.13元，同比增长1.84%，毛利率为27.21%，同比下降4.72%[57] - 华中地区营业收入为319,113,168.07元，同比增长2.72%，毛利率为25.62%，同比上升4.17%[57] 子公司表现 - 汇绿园林建设发展有限公司营业收入为5.20亿元，占公司总营业收入的87%[101][102] - 武汉钧恒科技有限公司净利润为6966.90万元，光模块业务是公司未来发展的战略重心[101][106] - 湖北源泉苗木有限公司净利润为1052.11万元，占公司净利润的14.54%[101][103] - 湖北绿泉苗木有限公司净利润为1684.60万元，占公司净利润的10.98%[101][103] - 出售武汉蓝德凯尔生态环境有限公司产生投资收益601.44万元[102] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的26人减少至2024年的13人，同比下降50.00%[68] - 研发投入金额从2023年的3,545,217.81元增加至2024年的4,129,349.14元，同比增长16.48%[69] - 研发投入占营业收入比例从2023年的0.52%上升至2024年的0.70%，增加0.18个百分点[69] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的121,125,636.41元下降至2024年的-229,668,391.03元，同比下降289.61%[71] - 报告期投资额为310,457,018.82元，同比增长106.87%[80] - 公司收购武汉钧恒科技有限公司35%股权，投资金额为245,000,000.00元[82] - 金融资产小计期末数为172,717,469.80元，公允价值变动损益为-1,258,282.04元[79] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-164,768,455.20元增长至2024年的190,262,647.54元，同比增长215.47%[71] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的21,348,074.90元增长至2024年的34,220,380.83元，同比增长60.30%[71] - 短期借款为435,753,634.29元，占总资产的15.88%，同比增长9.56%，用于供应商付款及补充流动资金[77] 资产和负债 - 2024年末总资产为2,744,471,200.79元，同比增长10.18%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1,561,449,633.05元，同比增长2.96%[18] - 应收账款为628,662,266.85元，占总资产的22.91%，同比增长1.03%[77] - 合同资产为955,465,309.04元，占总资产的34.81%，同比下降7.97%[77] - 长期股权投资为269,649,132.70元，占总资产的9.83%，同比增长9.32%，主要由于收购武汉钧恒科技有限公司35%股权[77] 募集资金使用 - 2022年募集资金总额为33,800万元，累计使用33,237万元，使用比例为90.15%，尚未使用金额为3,397万元[89] - 2022年10月公司以募集资金置换先期投入的自筹资金4,054.36万元[89] - 2023年变更募集资金用途，终止总部办公楼项目，将5,838.47万元用于梁子湖区环湖生态环境治理项目和S203鄂州段绿化工程[92] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金存放于专户或用于现金管理[92] 项目进度 - 凤凰城地下停车场暨中央公园项目累计投资6,000万元，完成进度99.1%[94] - 燕花路（鄂东大道-吴都大道）项目累计投资12,400万元，完成进度80.68%[94] - 总部办公楼项目投资6,000万元，进度0%[95] - 梁子湖区环湖生态环境治理一期工程累计投资2,851.58万元，完成进度62.91%[95] - S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程累计投资2,986.89万元，完成进度94.18%[95] - 承诺投资项目小计累计投资33,687万元，完成进度57.74%[95] 战略规划 - 园林业务将以"稳健发展"为核心战略，聚焦优质订单和深化区域市场布局[104] - 光模块业务目标包括扩大产能规模，提升出货能力，并聚焦800G/1.6T等高端产品[106] - 园林业务面临宏观经济政策风险，客户多为政府部门，财政紧缩可能影响回款效率[107][108] - 光模块业务面临价格下降风险和技术迭代风险，需及时跟进技术升级[111] 公司治理 - 公司严格执行内幕信息知情人管理制度[117] - 公司信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》等及巨潮资讯网[118] - 公司更新了《内部审计制度》等多项管理制度[119] - 公司与控股股东在人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立经营能力[121][122] - 公司内部审计体系以审计委员会为主导，审计部独立行使监督职权[191] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[197] 股东回报 - 公司拟以779,571,428股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[6] - 公司现金分红政策规定现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[166] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），派发现金股利总额38,978,571.40元[180] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为65,301,356.50元，母公司净利润为81,045,186.53元[180] - 2024年度母公司期末可供股东分配的利润为91,448,323.56元[180] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[179] 股权激励 - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象66人，授予限制性股票422.5万股，预留30万股，预留比例为6.6298%[183][184] - 限制性股票授予价格为每股3.76元，授予日为2023年2月10日，上市日期为2023年5月5日[184] - 因2名激励对象离职，公司回购注销10万股限制性股票，回购价格调整为3.70元/股[184][185] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，64名激励对象可解除限售185.625万股[187] - 限制性股票激励计划中董事及高管的授予价格为3.76元/股，期末市价为7.64元/股[189] 社会责任 - 公司未发现重大环保问题及未因环境问题受到行政处罚[199] - 公司通过基地建设和项目运营为村民创造就近务工机会[200] - 公司承办孝昌县孝义文化节等活动挖掘地方文化资源[200] - 公司将苗木基地与乡村旅游结合促进乡村经济多元化发展[200] - 公司参与道路修建、通信设施完善等农村基础设施建设[200] - 公司针对孤寡老人、困难群众、留守儿童开展公益帮扶活动[200]

汇绿生态（001267）公告，2025年第一季度营业收入3.09亿元，同比增长210.40%。净利润1983.26万 元，同比增长549.69%。 ...