独立董事提名 - 邓磊被提名为汇绿生态第十一届董事会独立董事候选人[2] 资格承诺 - 邓磊承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[7] 任职与持股情况 - 邓磊及直系亲属不在公司及其附属企业任职[19] - 邓磊及直系亲属不属特定持股股东[20][21] 合规情况 - 邓磊近十二个月无特定情形[26] - 邓磊近三十六个月无相关处罚及谴责[30][32] 任职限制 - 邓磊担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 邓磊在汇绿生态连续任职未超六年[36]

独立董事提名 - 吴京辉被提名为汇绿生态第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22][23] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[17] - 最近十二个月内无特定情形[27][28] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][31][33][34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36][37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37][38]

内部审计制度 - 内部审计制度于2024年9月29日经第十届董事会第二十九次会议审议通过[2] - 制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起实施[21][22] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会报告一次工作[6] - 需在每个会计年度结束前两个月提交下一年度审计计划，结束后两个月提交年度审计报告[6] - 审计终结后10日内提出审计报告（初稿）并送被审计单位核实签字确认[9] 反馈与申诉 - 被审计单位在接到审计报告（初稿）后5日内将意见反馈到内部审计部门[9] - 对审计意见书或审计决定有异议，可在下达后5日内向内部审计部门负责人提出书面申诉[9] 内部控制评价 - 内部审计部门至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[10] - 应评价公司内部控制有效性，重点检查对外投资等事项相关内部控制[10] 其他审计事项 - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[13] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[14] 人员管理 - 定期或不定期开展内部审计人员岗位培训和考核，奖励成绩显著人员[18] - 审计人员违规由内部审计部门或董事会责令纠正，追究责任[18] 违规处理 - 被审计单位拒绝提供资料等行为，内部审计部门责令改正，严重时处罚相关人员[19]

公司治理 - 第十届董事会和第十一届监事会任期2025年3月15日届满，提前换届选举[5][7][10] - 第十一届董事会非独立董事6名，独立董事3名，任期3年[5][7] - 第十一届监事会由5名成员组成，任期3年[10] - 第十一届董事会独立董事津贴每人每年10万元（税前）[12] 投资与股权 - 公司拟向参股公司武汉钧恒增资，增资后持股35%[14] - 公司以5000万元认购武汉钧恒384.62万元注册资本[14] 股东情况 - 李晓明直接持有公司股份22881.51万股[17] - 宁波汇宁投资有限公司持有公司18.65%股份，李晓明实际控制该公司[17] - 刘斌、李岩、严琦、石磊分别直接持有公司股份373400股、280000股、200000股、240000股[19][21][24][25] - 彭开盛、张志宏、吴京辉、邓磊、熊忠武、王兆燚、金小川未持有公司股份[27][29][30][32][34][35][37] 人员资格 - 刘斌等6人任职资格符合规定，无相关处罚和谴责记录[19][21][24][25][27][29] - 吴京辉等5人无相关处罚和谴责记录[30][32][34][36][37]

业绩数据 - 2024年6月30日资产总额20.36亿元，负债10.68亿元，净资产9.64亿元[12] - 2024年6月30日银行贷款4.11亿元，营收2.44亿元，利润1869.44万元，净利润1326.19万元[12] - 2023年12月31日资产总额20.95亿元，负债11.43亿元，净资产9.49亿元[12] - 2023年12月31日银行贷款1.58亿元，营收6.20亿元，利润5653.01万元，净利润4077.08万元[12] 担保情况 - 为汇绿园林提供3亿连带责任担保，期限2024.9.25 - 2027.9.25[3] - 2023年股东大会同意为子公司提供不超16亿担保额度[4] - 汇绿园林资产负债率54.53%，信用等级AAA[7] - 目前担保余额11.8亿，新增3亿占净资产19.74%[7] - 累计对外担保11.8亿，占净资产77.65%[31]

监事会换届 - 第十届监事会2025年3月15日届满，公司提前换届[1] - 第十一届监事会由5名监事组成，任期三年[2] 选举规则 - 采用累积投票制[3] - 1%以上股份股东可提名非职工代表监事[5] - 职工代表监事由民主选举产生[6] 推荐要求 - 2024年9月27日15:00前推荐并提交书面文件[7] - 需提供推荐表等文件，股东还需提供证明[10][11] - 推荐方式为亲自或邮件送达指定联系人[12][13][16]

董事会换届 - 第十届董事会2025年3月15日届满，公司提前换届[1] - 第十一届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 本次董事选举采用累积投票制[3] 候选人提名 - 非独立董事由现任董事会等提名，独立董事由现任董事会等提名[4][6] - 推荐人需在2024年9月27日15:00前推荐并提交文件[7] 任职条件 - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[12] - 部分股东及其直系亲属不得担任独立董事[14] 推荐要求 - 个人和法人股东推荐需提供相应文件[18] - 推荐方式为亲自送达或邮件，文件需在指定时间送达[18] 联系方式 - 联系人方铂淳，电话传真027 - 83641351[19][20] - 联系地址、邮编及部门分别为湖北武汉江汉区青年路556号等[19][20]

股票情况 - 汇绿生态股票代码为001267[1] - 2024年9月10 - 12日股价跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体，以其公告为准[8] 其他说明 - 近期经营及环境未变，无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东等无买卖股票行为[4] - 不存在违反公平信息披露规定情形[5] - 公告发布于2024年9月13日[10]

资产情况 - 2024年6月30日公司资产总计20.81亿元，较2023年12月31日增长8.28%[20] - 2024年6月30日流动资产合计3.13亿元，较2023年12月31日增长1.02%[6][20] - 2024年6月30日非流动资产合计17.67亿元，较2023年12月31日增长75.70%[6][20] - 2024年6月30日货币资金为1.08亿元，较2023年12月31日增长约637.06%[20] - 2024年6月30日长期股权投资为17.62亿元，较2023年12月31日增长约12.53%[20] 负债情况 - 2024年6月30日负债合计2.25亿元，较2023年12月31日增长23.55%[8][1] - 2024年6月30日流动负债合计1.28亿元，较2023年12月31日增长31.71%[8][1] - 2024年6月30日非流动负债合计0.96亿元，较2023年12月31日下降23.20%[8][1] - 2024年6月30日短期借款为4.11亿元，较2023年12月31日增长160.96%[8] - 2024年6月30日一年内到期的非流动负债为0.46亿元，较2023年12月31日增长549.90%[8] 股东权益情况 - 2024年6月30日股东权益合计18.56亿元，较2023年12月31日下降0.67%[8][1] - 2024年股东权益合计较年初减少0.35亿元至18.56亿元[26] 经营业绩 - 2024年1 - 6月营业总收入2.69亿元，2023年1 - 6月为2.65亿元[10] - 2024年1 - 6月营业总成本2.39亿元，2023年1 - 6月为2.33亿元[10] - 2024年1 - 6月净利润1309.26万元，2023年1 - 6月为2126.10万元[10] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.02元/股，2023年1 - 6月为0.03元/股[10] 现金流情况 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7494.25万元，2023年同期为 - 4707.05万元[25] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 4733.28万元，2023年同期为7140.50万元[25] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为6595.94万元，2023年同期为 - 3101.31万元[25] 其他 - 公司于2021年11月17日在深圳证券交易所重新上市交易，证券简称“汇绿生态”，证券代码“001267”[28] - 本财务报表于2024年8月15日经公司董事会决议批准报出[29] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[36] - 公司以12个月作为一个营业周期[37] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[38]

会议情况 - 汇绿生态第十届监事会第二十四次会议于2024年8月15日召开[3] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[5][6] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[7][8]