证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-015 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第二十四次会议于2024年4月16日以书面方式通知各位董事，会议于2024年4月26日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长李 晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事张志宏先生因 工作原因以通讯方式参加会议。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司独立董 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-023 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计 本次符合解除限售条件的激励对象共计 64 名。 本次解除限售数量：185.625 万股 本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示 期为自 2023 年 1 月 20 日起至 2 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张 开华、张志宏、吴京辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张开华、张志宏、吴京辉的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股) 75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人 民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税） 人民币 5,682,557.13 元后， 募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元。中审众环会计师事 ...

议案二：《关于 2023 年度计提资产减值的议案》 经核查：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企 业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后 公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本 次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值 准备。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会 议2024年第一次会议于2024年4月16日以书面方式通知各位董事， 于 2024 年 4 月 26 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写 字楼 37 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。张志宏先生因工作原 因以通讯方式参加。会议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。本 次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及公司章程的规定。本次会议 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会的责任是对董事会建立和实施内部 控制进行监督；经理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：吴京辉） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》的要求，认真行 使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信 息，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股 股东的利益。现就2023年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人为中南财经政法大学民商法学博士。2002年至今在中南财经政法大学任 教，现任中南财经政法大学副教授。本人现担任公司第十届董事会独立董事薪酬 与考核委员会的委员及第十届董事会提名委员会的委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要 求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-026 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会的提案》，现就召开2023年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）有关事宜通知如下： 一、 召开会议召开情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年5月13日 7、会议出席对象 （1）截至2024年5月13日日下午收市时在中国证券登记 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 二〇二三年十二月 | 二〇二四年四月 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 生态环境修复工程；环境治理；水体污染控制与 | | | | 第十四条：经依法登记，公司的经营范围：企业 | | 治理技术开发及工程施工；公共设施管理；园林 | 总部管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；工程 | | 绿化工程设计、施工、养护；工程咨询服务；园 | | | 林苗木花卉的育种、种植、研发和销售；生态水 | 管理服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治 | | | 服务；土壤污染治理与修复服务；树木种植经营；林 | | 景；土壤修复；小流域治理；对生态环境、园林 | | | 绿化及高新技术行业投资；预包装食品批发兼零 | 业产品销售；花卉种植；货物进出口；金属材料销售； | | | 建筑材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销 | | 售；工程机械设备租赁；汽车租赁。（许可经营 | | | | 售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金 | | 项目经营期限与许可证核定的期限一致）（依法 | 从事投资活动。（本条以工商管理部门核准为准。） ...

公司监事：张兴国 王兆燚 熊忠武 李雁 姜海华 《公司2023年度内部控制自我评价报告》 监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文 件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健 全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、 准确。（以下无正文） 汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《监事会议事 规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，监事会对相关事项发 表如下意见： ...