汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，汇绿生 态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2023年度证券投资情况进行了 认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》及公司《证券投资制度》《公司章程》等制度的要求进行审批。 三、证券投资审议批准情况 根据公司《证券投资制度》的证券投资审批权限规定，"（一）公司证券投资总额 在连续十二个月内累计计算占公司最近一期经审计总资产百分之十以下的，应当在投资 之前经公司总经理办公会审议通过，报董事长审批。" 上述证券投资经由公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。 2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行证券投资，在风险 可控的前提下使公司收益最大化。 3、证券投资的资金来源：公司 ...

监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召 开。会议由监事会主席张兴国召集并主持。监事会 5 名成员全部参加 了会议。 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了 公司 2023 年年度报告及相关资料，认为公司 2023 年年度报告及相关 资料能够真实准确完整的反映公司的实际情况。 公司监事：张兴国 王兆燚 熊忠武 李雁 姜海华 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进 行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合深圳证券交易所有 关规定的要求，未发现《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符 合实际的情况，《2023 年年度报告》真实、准确完整地反映出公司 年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前， ...

作画 Eav. 027-85424329 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据,是汇绿生态公司董事会的责任。我们的责任是在执 行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-016 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十一次会议于2024年4月16日以书面方式通知各位监事，会议于2024年4月26日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴 国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.c ...

湖北创智律师事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就之 法律意见书 中国武汉江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层邮编 430000 电话/Tel:（027）85809633 传真/Fax:（027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二四年四月二十六日 目录 释 义 第 1 页 如无特殊说明，在法律意见书中相关词语具有如下含义： 汇绿生态、公司 指 汇绿生态科技集团股份有限公司 《激励计划》 指 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案） 本次激励计划 指 汇绿生态实施的本次限制性股票激励计划的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 本次解除限售 指 本次激励计划首次授予的限制性股票在达到首次授予部 分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件后解除 限售流通 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《公司章程》 指 《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：张志宏） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限 公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责， 及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对董事 会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2023年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人为中南财经政法大学管理学博士、中南财经政法大学财务会计学教授， 现任周六福珠宝股份有限公司独立董事、无锡盛景微电子股份有限公司独立董事、 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。现担任本公司第十届董事会独立董 事及第十届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的主任委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第七节 | | 股东大会授权 22 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-019 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2023年度财务报表，截至2023 年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为57,358,915.24元，母公司净利润为 43,530,903.54元。2023年度母公司期末可供股东分配的利润为49,679,885.52元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市 公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，鉴于公司当前稳健 的经营，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发 展的前提下，公司本次利润分配预案如下：拟以2023年12月31日公司总股本股 779,671,428为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），派 发现金股利总额31,186,857.12元。不送红股，也不以公积金转增股本。 如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公 司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 公司回购专用账户 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-021 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。 综合考虑公司业务发展情况，为提高全资子公司的盈利能力，合理运用资金，计划为全 资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）提供不超过总额为人民 币16亿元的担保额度，担保额度授权期限自2023年年度股东大会起至2024年年度股东大 会召开之前一日。根据相关规定，本次担保将在提交2023年年度股东大会审议通过后实 施。 二、担保额度明细 | | | | | | | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担 保余额 | 本次新增担 保额度 ...

财务表现 - 汇绿生态科技集团2024年第一季度营业收入为99,487,602.46元，同比下降2.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,052,616.69元，同比下降41.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,130,561.47元，同比增加49.92%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加248.11%[6] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[8] - 本期股票公允价值减少导致公允价值变动收益同比减少251.52%[10] - 所得税费用同比增加97.28%，主要是因为递延所得税变动所致[10] - 公司2024年第一季度净利润为3,094,167.28元，较上期下降了2,057,739.13元[19] 股东情况 - 公司前10名股东中，李晓明持股数量最多，占比为29.35%[11] - 公司前10名股东中，宁波汇宁投资有限公司持股比例为18.65%[11] - 公司前10名股东中，李晓伟持股比例为5.02%[11] - 公司前10名股东中，上海阿杏投资管理有限公司持股比例为2.86%[11] - 公司前10名股东中，上海烜鼎资产管理有限公司持股比例为1.84%[12] - 公司前10名股东中，上海盎泽私募基金管理有限公司持股比例为1.56%[12] - 公司实际控制人李晓明及一致行动人、董事、高级管理人员计划增持公司股份，增持总金额不少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元[14] 资产状况 - 汇绿生态科技集团股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为2,135,183,747.16元，较期初下降了95,740,623.35元[16] - 非流动资产合计为257,779,619.37元，较期初下降了2,289,009.13元[17] 现金流量 - 汇绿生态科技集团2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.999亿元，较上期增长12.6%[20] - 汇绿生态科技集团2024年第一季度经营活动现金流出小计为2.3504亿元，较上期下降5.1%[20] - 汇绿生态科技集团2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-0.8664亿元，较上期下降100%[21]