回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划 3 名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计 46,750 股限制性股票，回购价格为 3.66 元/股，占本次回购注销前公司总股本 的 0.006%，回购资金总额为 171,120.20 元。 2、 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-043 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 3、 本次回购注销完成后，公司总股本将由 779,571,428 股减少至 779,524,678 股，公司股份分布仍具备上市条件。 公司于2025年3月11日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格 的议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 ...

2025 年 3 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。 公司现已完成相关工商变更登记及《汇绿生态科技集团股份有限公司公司章程》备 案手续，并取得了由武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。 | 一、本次营业执照变更事项 | | --- | | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 柒亿柒仟玖佰伍拾柒万 | 柒亿柒仟玖佰伍拾贰万肆仟陆 | | | 壹仟肆佰贰拾捌圆人民币 | 佰柒拾捌圆人民币 | 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-044 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了 第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 根据本次会议"议案五：《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的议 案》"的相关内容 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国泰海通证券、浙商通信、易方达基金等 [2] - 活动时间为2025年5月16日，地点在武汉钧恒会议室 [2] - 公司接待人员为汇绿生态董事副总经理/武汉钧恒董事长总经理彭开盛 [2] 利润率相关 - 2024年及2025年第一季度利润率提升原因：汇绿生态2025年初实现对武汉钧恒51%控股，获更多资源支持；AI、HPC、IDC等市场增长带动光模块需求；400G及800G高速率产品产出持续提升 [2][3] - 2025年后三个季度利润率受行业发展及产品结构影响 [3] 关税与工厂情况 - 公司积极应对关税影响，关税政策未对经营及业绩产生重大不利影响 [3] - 马来西亚工厂针对海外市场，集中在美国市场，目前产能不大，正提高效率并完成合规操作 [3] 产能与产品结构 - 武汉工厂已扩厂，武汉和马来西亚工厂目前月产能超100K，未来按200 - 300K/月建设 [3] - 2024年至今增量来自400G及800G产品出货，2025年二、三季度400G/800G产能持续增加，800G尤甚 [3][4] - 1.6T产品预计四季度批量出货 [4] 行业应用预测 - 目前LPO市场处于观望状态，技术不稳定使部分用户谨慎，预计下半年技术成熟、市场信心增强后有相对规模化投入，若初期部署有效，将实现批量应用和市场快速增长 [5] 产品价格趋势 - 800G产品价格下降是趋势，可通过供应链优化和成本控制解决，虽价格降但市场需求增加仍能带来丰厚回报 [6][7] 公司发展展望 - 武汉钧恒去年跻身全球光模块企业前19名，今年注重做好自身，优化产品和服务质量，驱动内生增长，巩固提升核心竞争力，期待扩大市场份额 [7]

会议安排 - 公司于2025年4月22日决定于5月13日召开2024年年度股东大会[3] - 2025年4月23日董事会公告股东大会通知，股权登记日为5月6日[4] - 现场会议于2025年5月13日下午14:30在湖北武汉江汉区青年路556号房开大厦37楼公司会议室召开[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票系统投票时间为2025年5月13日上午9:15 - 下午15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东3名，代表有表决权股份228,885,770股，占比29.3605%[7] - 参与网络投票股东102人，代表有表决权股份198,725,919股，占比25.4917%[7] - 中小投资者102人，代表有表决权股份13,944,339股，占比1.7887%[8] - 出席股东大会股东共105人，代表有表决权股份427,611,689股，占比54.8521%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等三项议案同意股数均为427,308,789股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9292%[12][14][15] - 《2024年度董事会工作报告》等三项议案中小投资者同意股数均为13,641,439股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8278%[12][14][15] - 《2024年年度报告及摘要》议案同意427,308,789股，占比99.9292%，反对299,000股，占比0.0699%，弃权3,900股，占比0.0009%[16] - 《2024年年度报告及摘要》议案中小投资者同意13,641,439股，占比97.8278%，反对299,000股，占比2.1442%，弃权3,900股，占比0.0280%[18] - 审核2024年度公司董监高薪酬议案同意158,007,882股，占比99.7529%，反对387,500股，占比0.2446%，弃权3,900股，占比0.0025%[19] - 审核2024年度公司董监高薪酬议案中小投资者同意12,582,289股，占比96.4579%，反对387,500股，占比2.9706%，弃权3,900股，占比0.0299%[19] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案同意427,220,289股，占比99.9085%，反对387,500股，占比0.0906%，弃权3,900股，占比0.0009%[20] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案中小投资者同意13,552,939股，占比97.1931%，反对387,500股，占比2.7789%，弃权3,900股，占比0.0280%[20][21] - 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案同意427,509,089股，占比99.9760%，反对98,700股，占比0.0231%，弃权3,900股，占比0.0009%[22] - 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案中小投资者同意13,841,739股，占比99.2642%，反对98,700股，占比0.7078%，弃权3,900股，占比0.0280%[22] - 2024年度利润分配预案议案同意427,232,789股，占比99.9114%，反对375,000股，占比0.0877%，弃权3,900股，占比0.0009%[23] - 2024年度利润分配预案议案中小投资者同意13,565,439股，占比97.2828%，反对375,000股，占比2.6893%，弃权3,900股，占比0.0280%[23]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月13日14:30在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年5月13日，通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 会议由董事长李晓明主持，董事会负责召集，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 股东出席情况 - 共有105名股东参与表决，代表股份427,611,689股（占总股本54.8521%），其中现场出席3人（代表股份228,885,770股，占比29.3605%），网络投票102人（代表股份198,725,919股，占比25.4917%） [2] - 中小股东参与人数102人，代表股份13,944,339股（占总股本1.7887%），其中现场投票2人（70,650股，占比0.0091%），网络投票100人（13,873,689股，占比1.7797%） [2] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高管出席会议，湖北山河律师事务所律师进行见证 [2] 议案表决结果 - 全部议案均以超过99.9%的同意票通过，最高反对票比例为0.2446%（关联交易议案），弃权票均不超过0.0028% [3][4][5][6][7][8][9] - 中小股东表决中，同意票占比97.8263%-99.7361%，反对票最高2.1617%（关联交易议案） [3][5][6] - 关联交易议案（《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》）中，关联股东李晓明等人回避表决，同意票占比99.7529% [5][9] 其他事项 - 会议听取了独立董事张志宏、吴京辉、邓磊、张开华的2024年度述职报告 [3] - 律师出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [9]

股东大会出席情况 - 出席股东105人，代表有表决权股份427,611,689股，占比54.8521％[6] - 现场出席股东3人，代表有表决权股份228,885,770股，占比29.3605％[6] - 网络投票股东102人，代表股份198,725,919股，占比25.4917％[6] - 中小股东102人参与，代表股份13,944,339股，占比1.7887％[7] 议案表决情况 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意427,308,789股，占比99.9292％[9] - 《关于审核2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》总表决同意158,007,882股，占比99.7529％[20] - 《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》总表决同意427,220,289股，占比99.9085％[21] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意427,509,089股，占比99.9760%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意427,232,789股，占比99.9114%[24][25] - 《关于续聘2025年年度审计机构的议案》总表决同意427,521,589股，占比99.9789%[27] - 《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》总表决同意427,509,089股，占比99.9760%[28] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意427,296,289股，占比99.9262%[29] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[30] - 备查文件含公司2024年年度股东大会决议等[31] - 本次股东大会相关文件于2025年5月14日发布[32]

公司业绩与财务情况 - 2024 年年报未合并武汉均恒财务数据，营业收入 5.87 亿，净利润 6566.32 万，净利润率 11.19%，毛利率 26.57% [2] - 按 2024 年年报披露的营业收入 6.67 亿元、净利润 6967 万元计算，净利润率约为 10.4% [1] - 2025 年第一季度财务报表包含武汉均恒 2 月 3 月财务数据 [2] 行业市场情况 - AI 增长使光模块市场增长快，1.5 年升级一代光模块；北美 800G 市场预测大幅超出行业预期，2025/2026 两年需求乐观，下半年趋势更准确 [2] 应收账款情况 - 财报显示应收账款账龄 1 年以上的占比超 50，公司已按会计准则和会计政策充分计提减值准备，确保应收账款回款风险可控 [2] 工厂产能情况 - 钧恒科技马来工厂和合肥工厂均具备每月 100K 以上产能，马来工厂主要聚焦海外业务 [2] - 钧恒科技武汉工厂扩产完成，新产能已产出，专注于硅光 400/800G 产品以及 1.6T 工艺平台建设，具备高速产品月产出 100K 以上的产能 [2] 客户合作情况 - Coherent 是钧恒科技重要核心客户，公司为其提供有竞争力服务，涉及保密协议细节不便交流 [3] 技术优势情况 - 钧恒科技拥有自动化耦合设备团队，主要耦合设备自研自产，可带来产能建设速度快、成本低、工艺匹配稳定、效率高等优势 [3] 企业排名情况 - 钧恒科技位列全球光模块企业 TOP20 第 19 名，公司对 2025 年业务有信心，认为排名有望继续提升 [3] 企业规划情况 - 目前暂未考虑收购钧恒科技剩余股权，具体看钧恒发展情况而定；现阶段暂无更名计划 [3][5] - 2024 年 9 月 30 日董事会会议公告出售蓝德凯尔、拱心石、中科博胜、利宁环境，蓝德凯尔已出售完毕，其他三家公司尚在进行中 [4] 业绩预期情况 - 武汉钧恒 2024 年度实际业绩完成情况已超出预期 [5]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》[1] - 拟于2025年5月13日16:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会信息 - 以网络线上方式通过“全景路演”网站开展[1] - 参加人员包括董事长李晓明、董事/总经理李岩等[1] 投资者参与 - 可于2025年5月13日16:00 - 17:00互动交流[2] - 可于2025年5月13日前会前提问[2] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话027 - 83641351，邮箱hlzq@cnhlyl.com[3] 回复查阅 - 活动所有回复可在全景网投资者关系互动平台查阅[3]

公司基本情况 - 汇绿生态前身为华信股份，2005 年因连续亏损退市，2014 年起以重新上市为目标，2016 年与汇绿园林重组更名，2021 年 11 月 17 日重新上市 [2] - 核心业务包括园林工程施工、设计、苗木销售和养护等，2024 年并购武汉钧恒向高科技领域转型 [2][3] 公司经营情况 - 2024 年营业收入 58,702.99 万元，较上一年度下降 14.28%，净利润 6,530.14 万元，同比增长 13.85% [3] - 2025 年一季度营业收入 30,881.36 万元，同比增长 210.40%，净利润 1,983.26 万元，同比增长 549.69% [3] - 2025 年一季度经营活动产生的现金流量净额同比下降 209.65% [3] 武汉钧恒相关情况 业务影响 - 海外收入占比 50%以内，已与主要海外客户达成共识，在马来西亚建立海外生产基地应对加征关税 [4][5] 协同效应 - 公司收购武汉钧恒实现业务多元化，降低单一业务风险，公司为其提供支持提升其能力，提高整体财务表现 [6] 产能情况 - 武汉工厂产能饱和，部分产能转移到合肥及马来西亚工厂，计划在鄂州投资约 2 亿元建设生产厂房等 [7] 产品分类 - 产品主要分为光模块、光引擎、AOC 及定制化产品 [8]

股权交易 - 交易前公司持有标的公司35.00%股权，交易后增至51.00%成控股股东[13][14][15] - 公司支付24,583.416万元认购钧恒科技1,862.38万元新增注册资本[14] - 彭开盛支付1,320.66万元认购钧恒科技100.05万元新增注册资本[14] 业绩数据 - 2024年度公司营收58,702.99万元[18] - 2024年度标的公司营收6.67亿元，净利润6,966.90万元[18] - 2024年度公司对标的公司投资收益1,379.91万元[18] - 2024年度公司归母净利润6,530.14万元，同比增13.85%[18] - 2024年度公司扣非归母净利润4,828.63万元，同比降0.22%[18] - 2024年度公司投资收益增加2,737.66万元[18] 未来展望 - 标的公司自2025年2月起纳入公司合并报表范围[18] 业务拓展 - 上市公司主营业务将新增光模块业务[20] 管控措施 - 上市公司委派1人在标的公司任财务负责人[20] - 标的公司董事会5名董事，汇绿生态推荐3名[21] - 公司加强对标的公司整合和管控[21] 公司治理 - 公司建立完善内控体系和治理结构[22] - 公司治理结构健全规范，符合法规要求[23] 交易情况 - 本次交易实施方案与重组方案无重大差异[24]