董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第七次会议于2025年5月26日以现场方式在武汉和宁波两地召开，会议由董事长李晓明主持，应出席董事9名，实际出席9名，公司高管列席会议 [2] - 会议通知于2025年5月21日以书面形式发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 限制性股票激励计划实施 - 2025年第二次临时股东大会于3月27日授权董事会办理限制性股票激励计划事宜，首次授予登记于5月21日完成，新增股票数量464万股 [3][6] - 本次授予导致公司股份总数由779,524,678股增至784,164,678股，注册资本同步由779,524,678元变更为784,164,678元 [6] 公司章程修订 - 董事会根据股东大会授权办理注册资本变更及《公司章程》修订，修订内容涉及股份总数和注册资本条款调整 [4][7] - 修订事项无需提交股东大会审议，最终以工商部门核准结果为准 [7] 文件披露 - 公司章程修订具体内容与公告同日刊登于巨潮资讯网 [4] - 备查文件包括董事会决议及深交所要求的其他文件 [8][9]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第七次会议于2025年5月26日以现场方式召开，地点为湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼和浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼 [1] - 会议由董事长李晓明召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，公司高管列席 [1] - 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》 [1] - 审议通过《关于授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 [1] 限制性股票激励计划 - 公司2025年限制性股票激励计划首次授予登记于2025年5月21日完成并上市，授予登记股票数量464万股 [2] - 根据股东大会授权及新增股票数量情况，修订《公司章程》相关内容，包括注册资本和股本结构等 [2] 公司章程修订 - 修订前注册资本为人民币（未披露具体数字），修订后为人民币（未披露具体数字） [2] - 修订前股本结构为普通股（未披露具体数字），修订后为普通股（未披露具体数字） [2] - 修订前公司股份总数为（未披露具体数字），修订后为（未披露具体数字） [2] - 董事会根据2025年第二次临时股东大会授权办理注册资本变更及公司章程调整事宜，无需提交股东大会审议 [2]

公司基本信息 - 公司1997年9月3日在深交所上市，2005年7月4日终止上市，2005年9月5日在股转系统代办转让，2021年11月17日在深交所重新上市[7][8][9] - 公司注册资本为人民币784,164,678元[11] - 公司股份总数为784,164,678股，均为普通股，每股面值人民币1元[20][21][22] 股份相关 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[27] - 公司可因六种情形收购本公司股份，不同情形收购决策程序不同[25][26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 董事人数不足6人等6种情形公司应在二个月内召开临时股东大会[48,50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事且至少1名会计专业人士，设董事长1名，副董事长1名[102] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[110] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[117] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，即3名[120] - 独立董事可由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐[125] - 独立董事连任不得超过6年[125] 监事会相关 - 公司监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[156] - 监事会每六个月至少召开一次会议[157] - 监事会决议需经半数以上监事通过[159] 财务报告相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，前六个月结束之日起两个月内报送半年度报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度报告[166] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 公司进行现金分红时，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[169] - 利润分配政策调整方案需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[173] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[178,179] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[187,189] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[192]

激励计划 - 2025年5月21日公司2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成并上市，授予登记股票数量464万股[1] 公司数据变更 - 公司股份总数由779,524,678股变更为784,164,678股[1] - 公司注册资本由779,524,678元变更为784,164,678元[1] 章程修订 - 公司章程修订后注册资本为784,164,678元[2] - 公司章程修订后股本结构普通股为784,164,678股[3] - 公司章程修订后股份总数为784,164,678股[3]

会议相关 - 公司第十一届董事会第七次会议于2025年5月26日召开，9名董事全部出席[3] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予登记于5月21日完成并上市，授予464万股[4] 资本变更 - 公司注册资本、股本结构普通股、股份总数由779,524,678变更为784,164,678元/股[6] - 公司根据授权办理注册资本变更暨公司章程调整，无需股东大会审议[4][6] 公告信息 - 相关内容详见2025年5月27日巨潮资讯网公告[8]

公司基本情况 - 2025年5月23日东北证券要文强对汇绿生态旗下武汉钧恒进行特定对象调研，公司接待人员为汇绿生态董事副总经理/武汉钧恒董事长总经理彭开盛 [2] 利润情况 - 2025年第一季度武汉钧恒利润稳步增长，为全年利润提升奠定基础，虽各季度数据可能有波动，但公司对全年利润预期保持乐观 [2] 客户情况 - 国内客户主要为互联网客户和设备制造商客户，在互联网客户方面与多家知名企业达成合作推动400G乃至800G产品批量出货，在设备制造商客户领域巩固现有合作并吸引新客户 [3] - 未来公司将深化与各类客户合作，优化产品结构，提升服务质量，预期扩大市场份额实现业务规模和盈利水平双重提升 [3] 2025年规划 - 设备更新方面研发出有自主知识产权的耦合设备，利于提高生产效率、保证产品质量和降低成本 [4] - 厂房升级完成武汉厂房扩建和改造，优化生产布局 [4] - 增加活动资金确保业务活动顺利开展，抓住商业机会，应对不确定性 [4][5] 产能情况 - 武汉钧恒马来西亚工厂已开始产出，武汉和马来西亚工厂月产能均超100K，设厂提升产能弹性并提供战略缓冲 [5] 铜缆布局 - 武汉钧恒在高速铜缆（如DAC, AEC）方面有进展，已在800G DAC上实现批量出货并推出AEC系列产品 [5]

特别提示： 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已回购注销2023 年限制性股票激励计划3名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计46,750 股限制性股票，回购价格为3.66元/股，占本次回购注销前公司总股本的0.006%， 回购资金总额为171,120.20元。公司总股本由779,571,428股减少至779,524,678 股。详见2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。 2、公司以2025年4月23日为2025年限制性股票激励计划的首次授予日，向符 合条件的45名激励对象授予464万股限制性股票，授予价格为4.60元/股。首次授 予的限制性股票上市日期为2025年5月21日。首次授予登记已经完成。公司总股 本由779,524,678股增加至784,164,678股。详见2025年5月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次 授予登记完成的公告》。 3、鉴于公司本次股本分配基数发生变动， ...

股票激励计划 - 公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记数量为464万股授予价格为4.6元/股涉及45名核心技术及业务骨干 [1] - 限制性股票上市日期为2025年5月21日5月21日公司股价报收8.72元/股45名核心骨干账面浮盈约1911.68万元 [1] - 股权激励旨在深化治理改革强化人才竞争力激发核心员工积极性提高经营效率降低经营成本 [1] 园林绿化业务 - 公司在园林绿化领域深耕多年构建覆盖设计施工苗木运维的全产业链体系 [1] - 2024年研发投入同比增长16.48%至413万元重点推进冬青属植物种质创新与园林废弃物资源化利用 [1] 光通信领域布局 - 通过收购武汉钧恒科技有限公司35%股权并于2025年初增持至51%公司正式控股该光模块研发制造企业 [2] - 钧恒科技2024年实现营业收入6.67亿元净利润6966.90万元自主研发COB封装与硅光耦合技术应用于AI高性能计算互联网数据中心等领域 [2] - 公司对该项投资在2024年实现收益1379.91万元验证协同效应 [2] 财务表现 - 2025年一季度钧恒科技纳入合并报表推动公司整体营业收入大增至3.09亿元同比飙升210.40%归母净利润激增至1983万元 [2] - 钧恒科技2024年跻身全球光模块企业前19名光通信将成为公司未来核心增长引擎 [2]

限制性股票激励计划核心要点 - 公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记，授予464万股限制性股票，授予价格为4.60元/股，涉及45名激励对象 [1] - 限制性股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，上市日期为2025年5月21日 [1] - 本次授予登记完成后，公司总股本由779,524,678股增加至784,164,678股 [10][11] 激励计划审批与调整 - 公司于2025年4月22日召开董事会和监事会会议，审议通过首次授予限制性股票的议案 [1] - 原计划授予49名激励对象527万股，因4名激励对象自愿放弃，调整为45名激励对象464万股 [9][10] - 激励计划已履行包括股东大会审议、监事会核查等全部审批程序 [1][2] 激励对象与分配情况 - 首次授予的激励对象均为核心骨干员工，不含董事、高级管理人员及监事 [3] - 464万股限制性股票占公司总股本的0.5952%，占授予限制性股票总数的82.2695% [3] - 激励对象获授股票将享有分红权、配股权、投票权等股东权利 [4] 限售与解除限售安排 - 首次授予限制性股票的限售期分别为12个月、24个月和36个月 [4] - 解除限售分三期进行，比例分别为45%、30%和25% [4] - 未满足解除限售条件的股票将由公司回购注销，回购价格为授予价加同期银行存款利息 [5][6] 业绩考核目标 - 上市公司层面考核目标：以2024年净利润为基数，2025-2027年增长率分别不低于10%、20%和30% [5] - 子公司武汉钧恒层面考核目标：以2024年净利润为基数，2025-2027年增长率分别不低于20%、40%和60% [6][7] - 激励对象个人绩效考核结果分为四个等级，直接影响实际解除限售额度 [8][9] 财务与股本影响 - 本次激励计划募集资金21,344,000元，将全部用于补充公司流动资金 [10] - 授予完成后，公司每股收益摊薄为0.0833元/股（按最新股本计算） [12] - 股权激励成本将在2025-2028年分期摊销，预计对各年净利润影响程度不大 [13] 其他重要事项 - 本次授予不影响公司控制权变化，控股股东及实际控制人持股比例未发生重大变动 [12] - 公司已完成验资程序，新增注册资本4,640,000元 [10] - 限制性股票登记完成后，公司限售条件流通股占比由26.13%提升至26.56% [11]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-045 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定， 公司完成了 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予登记 工作。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 3 月 11 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202 ...