证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-062 石家庄尚太科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于2024年8月5日发出会议通知，2024年8月14日以现场方式召开。本次会议的 通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙 跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-061 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2024年8月5日发出会议通知，2024年8月14日以现场方式召开。本次会议的 通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永 跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本 次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年1-6月，公司控股股东及其他关联方知悉并严 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-069 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币26,071.61 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 万元。 | | 26,096.135万元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为26,071.61万 | 第二十条 公司股份总数为26,096.135万 | | | 股，全部为人民币普通股 股，全部为人民币普通股 | | | | | 除上述条款修订及补充之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。 | | | 石家庄尚太科技股份有限公司 关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开 了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本同时修 订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时 股 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-057 石家庄尚太科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月15日在 巨潮资讯网上披露《2024年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2024年8月19日（星期一）15:30-16:30 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2024年半年度业绩网上 说明会。 石家庄尚太科技股份有限公司 3、参与方式：本次业绩说明会将采用图文的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司"云访谈"栏 目参与本次网上业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。 （公司2024年半年度网上业绩说明会二维码） 4、公司出席人员：公司董事长/总经理欧阳永跃先生、董事/副总经理/董事会 秘书李龙侠先生、财务总监王惠广先生、独立董事高建萍女士（具体参会人员以 当 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年动力和储能产品占比为80%和20% [1][2] - 公司2023年快充产品处于开发阶段,2024年一季度开始量产 [2][3] - 快充产品对铁锂和三元电池的适配性较高,不会有大的差异 [3] - 快充产品的工艺更加复杂,定价会比普通产品高几千元 [4][5] - 公司需要针对快充产品调整工艺,包括颗粒度控制、离子传输等方面 [4][5] - 公司需要新增碳化产能以匹配快充产品的需求 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 - 投资者询问快充产品在大客户中的占比,公司表示目前占比约30% [7] - 投资者询问其他电池厂是否也在开发4C快充产品,公司认为他们也会模仿跟进,但成本可能会高于公司 [8][9] - 投资者询问6C快充的发展前景,公司表示6C需要在各方面做更多工艺改进,不会简单追求性能指标 [10][11] - 投资者询问公司在储能领域的发展计划,公司表示未来会针对性开发新产品,提升循环性能和容量密度 [12][13][14][15] - 投资者询问行业整体价格走势,公司认为价格已见底,未来可能会有适当上涨 [18][19][28] - 投资者询问公司新产能投放时间,公司表示年底投产,明年一季度开始放量 [27]

会议主要讨论的核心内容 - 公司动力和储能产品的占比情况,其中快充产品在2023年处于开发阶段,从2024年一季度开始逐步量产 [1][2][3] - 快充产品的工艺和成本情况,相比普通产品价格会更高一些 [4][5][6] - 公司需要针对快充产品调整部分生产工艺和产能,包括碳化产能的补充 [5][6][7] - 公司快充产品在大客户中的占比情况,预计未来会进一步提升 [7][8] - 其他电池厂商也在逐步关注和布局4C快充产品,但公司在成本控制和工艺上仍有优势 [8][9] 问答环节重要的提问和回答 - 投资者关注公司在电费上涨等因素影响下的成本控制情况,公司表示目前还难以完全评估 [20][21] - 投资者关注公司在新产品和新产能布局方面的规划,公司表示会更加谨慎,先确保工艺和产品质量 [21][22][23] - 投资者关注行业内其他玩家的动态,公司表示行业内部仍存在一定程度的内卷,但整体价格已见底 [27][28][29] - 投资者关注公司高管减持的原因,公司解释这是正常的股权变动,没有特殊的负面信号 [30][31]

会议主要讨论的核心内容 - 公司新产品在工艺复杂度、原材料选择、成本控制等方面的特点 [1][2][3] - 新产品在快充性能、循环性能、容量等指标方面的要求和挑战 [2][6][7][8] - 公司在产能规划、工艺调整、人才团队建设等方面的举措 [3][16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 - 公司新产品与传统产品在价格定位上的差异 [1][2] - 公司在快充、高循环等新产品领域的技术储备和市场格局 [6][7][8][19][20] - 行业内其他企业在新产品开发和市场竞争方面的动态 [4][5][12][21][22][23] - 公司在产能投放、成本控制、利润水平等方面的预期 [13][14][15][24] - 公司高管减持股票的背景和考虑 [25][26]

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-056 石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月17日（星期三）14:45。 2、网络投票时间：2024年7月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年7月17 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月17日9:15-15:00期间的任意时间。 特别提示： 1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》 ...

北京市金杜律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受石家庄尚太科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司2024年4月25日刊登于深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn） 的《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 22 日刊登于深圳 ...

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月2日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通 过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关 1、预留部分授予日：2024年6月21日 2、预留部分授予数量：24.525万股 3、预留部分授予价格：22.51元/股 4、预留部分授予人数：15人 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 6、预留部分授予的限制性股票上市日期：2024年7月18日 于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交董 事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，经深圳 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，石家庄尚 太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"尚太科技"）完成了2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留部分限制性股票的授予登记 工作，现将相关事 ...