证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-096 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构， 该事项尚需经过公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-093 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年10月24日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2023年10月27日，在公司二楼会议室，以 现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十一次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事孙铮先生及独立 董事张程女士、李学尧先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023年第三季度报告》 1 2023-096）。 表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 独立董事工作制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-094 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年10月24日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2023年10月27日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第九次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中张少强先生、涂亮 先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2023年第三季度报告》 与会监事认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-098 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司会计政策的有关规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对公司截止 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。 公司 2023 年第三季度计提各项资产减值准备合计 9,446.42 万元，计提资产减 值准备的资产项目主要为应收款项等资产。具体资产减值准备计提情况如下： | 计提减值准备类型 | 项目名称 | 年第三季度计提金额 2023 | | --- | ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 现将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-097 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（周二）14:30 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第十一次会议《关于续聘 2023 年度会 计师事务所的议案》，发表独立意见如下： 2023 年 10 月 27 日 1 广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事 我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务从业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉 尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司 经营状况、治理结构较为熟悉，在为公司提供审计服务时，注重投资者权益保护， 工作严谨细致、客观公允，较好地履行审计机构的职责。我们一致同意公司关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案，并同意将该事项提交股东大会审议。 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 独立董事：张程、李学尧、胡超群 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一章 总则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《广东粤海饲料集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，提交董事 会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据战略规划及未来业务发展的需要，为加强公司竞争力，广东粤海饲料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金人民币 500 万元投资设立全资 子公司广东粤海碣石水产养殖有限公司（以下简称"粤海水产"）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、 股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、成立全资子公司基本情况 公司名称：广东粤海碣石水产养殖有限公司 截至本公告披露日，粤海水产已完成了工商注册登记手续，并取得陆丰市市 场监督管理局颁发的《营业执照》。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-092 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于成立全资子公司并完成工商注册登记的公告 三、投资的目的和对公司的影响 "拓展蓝色经济，建设现代化海洋牧场"是 2023 年中央一号 ...

公司概况 - 广东粤海饲料集团成立于1994年，专注于水产饲料研发、生产及销售，是国家创新型试点企业及高新技术企业 [2] - 公司于2022年2月16日在深交所主板挂牌上市，经过29年发展在全国9个省份及越南设立26家子公司 [2] - 水产饲料年销量超百万吨，年营业收入超70亿元，在特种水产饲料行业位居前列 [2] - 水产饲料收入占比超90%，其中特种水产饲料占比约70% [2] 2023年上半年业绩表现 - 营业收入同比增长3.05%，归属于上市公司股东的净利润同比增长33.83% [3] - 销售费用同比下降6.63%，管理费用同比下降13.22% [3] - 毛利率水平同比提升2.08个百分点 [3] 核心竞争力 - 技术研发优势：拥有30年技术积累，由院士领衔的专家委员会和技术委员会双重把关 [3] - 营销服务优势：配备专业背景的服务团队，提供养殖技术指导和先进养殖模式推广 [3][4] - 管理体系优势：近30年构建的完善内控系统和稳定管理团队 [4] 应对原材料涨价措施 - 通过原材料替代技术和配方改进消化鱼粉等原材料价格上涨压力 [4] - 提升生产工艺技术降低生产成本 [4] - 优化产品结构提振高端产品产销 [4] - 强化采购管理保证质量稳定 [4] - 适度提升产品销售价格 [5] 行业展望与战略规划 - 预计普通水产品价格可能因产量下降而上涨，公司将关注市场变化调整策略 [5] - 越南生产基地正在筹备建设，未来将适时拓展东南亚市场 [5] - 坚持专业化发展战略，聚焦水产饲料主业，布局上下游产业链 [6] - 计划发展水产动保产品、种苗业务，探索规模化养殖和水产品深加工 [6]