核心业务定位 - 公司主营产品包括收纳五金、基础五金、厨卫五金等家居五金产品以及户外家具产品 [1] - 目前不涉及智能机器人及军工领域 [1] 发展战略规划 - 顺应系统化家居五金发展趋势 利用技术积累和市场沉淀进行产品全生命周期管理 [1] - 提升智能制造水平 提高生产效率并保障产品品质 [1] - 持续扩大产能 巩固核心产品的市场地位 [1] - 通过资源协同和品牌效应向全屋五金业务延伸 [1] - 提升卫浴五金、衣柜五金等品类的市场占有率 [1] - 在家居五金领域打造全球领先企业 [1]

董事会及监事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月5日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名，其中独立董事张程、李学尧、胡超群以通讯方式参会，会议由董事长郑石轩主持 [2][3] - 公司第四届监事会第三次会议于同日同地点召开，应到监事5名，实到5名，其中监事彭亚兰、涂亮以通讯方式参会，会议由监事会主席梁爱军主持 [12][13] - 两次会议均于2025年8月2日通过邮件方式发出通知，召开符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [2][4][12][14] 募投项目延期审议及表决结果 - 董事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票，决议将"研发创新中心项目"预定可使用状态日期调整 [5][6][7] - 监事会审议同一议案，同意5票、反对0票、弃权0票，认为延期符合募集资金投资项目实际情况，不影响项目实施及股东利益 [15][16][17] - 保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对延期事项发表无异议的核查意见 [8][29][30] 募集资金基本情况及使用现状 - 公司2022年首次公开发行A股1亿股，发行价5.38元/股，募集资金总额5.38亿元，扣除发行费用5792.05万元后，实际募集资金净额为4.8亿元，资金于2022年2月9日全部到位 [21][22] - 截至2025年6月30日，募投项目包括"安徽年产10万吨水产配合饲料项目"及"研发创新中心项目"，其中后者因建设用地规划调整需延期 [23][24] 研发创新中心项目延期具体安排 - 项目延期原因系原建设用地规划发生调整，需重新选址且需符合政府要求，导致实施延迟，公司基于谨慎原则调整进度 [24][25] - 延期未改变项目实施主体、投资规模（无具体金额变动披露）、募集资金用途及建设内容，仅调整预定可使用状态日期 [5][24][27] - 公司已积极与多地政府部门对接选址，后续将加强统筹协调和动态控制，确保项目顺利实施 [26] 项目延期影响及合规性 - 延期系公司根据实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目实施产生实质性影响，亦不损害股东利益或公司正常经营 [5][15][27] - 决策符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理规定，且无需提交股东大会审议 [21][28][29]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月2日通过邮件方式发出 [1] - 会议于2025年8月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事7名全部出席 其中3名独立董事通过通讯表决参会 [1] - 会议由董事长郑石轩主持 全体监事及部分高管列席 [1] 募投项目延期审议 - 董事会以7票同意0票反对0票弃权审议通过延期议案 [2] - 研发创新中心项目预定可使用状态日期将进行调整 [1] - 项目延期不改变实施主体、投资规模及募集资金用途 [1] - 延期仅涉及项目进度变化 不会对实施产生实质性影响 [1] 信息披露与核查 - 公司保荐机构已对项目延期发表核查意见 [2] - 详细内容参见同日刊登于指定媒体及巨潮资讯网的公告 [2] - 备查文件包括董事会决议和保荐机构核查意见 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月2日通过邮件方式发出 [1] - 会议于2025年8月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到监事5名全部出席 其中2名以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席主持 董事会秘书列席 [1] 募投项目延期审议结果 - 监事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过延期议案 [2] - 延期事项符合募集资金投资项目实际情况 不影响项目实施 [1] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [1] - 符合证监会和深交所关于募集资金管理的相关规定 [1] 项目延期影响评估 - 延期不会对公司生产经营造成不利影响 [1] - 决策符合公司及全体股东利益 有利于长远发展 [1] - 具体细节详见同日披露的2025-058号公告 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股实际募集资金净额为4.8亿元（480,079,500元），发行费用为5,792.05万元 [1] - 募集资金已于2022年2月9日全部到位，会计师事务所出具验资报告，并于2022年3月4日签署三方监管协议 [2] 募投项目延期概况 - 研发创新中心项目达到预定可使用状态日期由原计划的2025年8月9日延期至2027年8月 [3] - 本次延期未改变项目实施主体、投资规模及募集资金用途 [3][6] 项目延期原因 - 研发创新中心项目因原建设用地规划调整导致延迟，需重新选择符合政府要求及公司需求的用地 [5] - 用地选择过程耗时较长，公司为保障项目质量及资金使用效果决定延期 [5] 项目进度及资金使用 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入3.56亿元（355,682,640.61元），占承诺投资总额的74.1% [2] - 安徽年产10万吨水产配合饲料项目及研发创新中心项目此前已延期至2025年8月9日 [2] 公司应对措施 - 公司积极与多地政府部门对接考察，寻求新项目实施用地 [5] - 后续将加强统筹协调和动态控制，制定实施计划推进项目建设 [5] 决策程序与机构意见 - 公司第四届董事会第三次会议及监事会审议通过延期议案 [6] - 保荐机构认为延期决定符合法律法规及公司长期发展规划，对事项无异议 [7]

公司募投项目调整 - 粤海饲料第四届董事会第三次会议于8月5日晚间审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[2]

公司募投项目调整 - 粤海饲料第四届监事会第三次会议审议通过部分募投项目延期议案 [2]

公司战略方向 - 公司密切关注AI智能家居发展方向和应用场景 [1] 信息披露安排 - 未来相关领域发展进展将通过公司公告披露 [1]

公司募投项目调整 - 粤海饲料于2025年8月5日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议 [2] - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 [2] - 项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更 [2] - 仅对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整 [2]

项目延期调整 - 粤海饲料决定将研发创新中心项目达到预定可使用状态日期延期至2027年8月9日 [1] - 延期基于募集资金投资项目实际进展情况的审慎评估 [1] - 项目建设内容、投资总额及实施主体均保持不变 [1]