证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-104 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 14 日收到公司非独立董事孙铮先生提交的书面辞职函。孙铮先生系曾持有公 司 3%以上股份股东 Fortune Magic Investment Limited 推荐的股东代表董事，因 Fortune Magic Investment Limited 不再持有公司股份，孙铮先生申请辞去公司第 三届董事会董事和董事会战略委员会委员职务。孙铮先生辞去上述职务后，将不 在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规 定，孙铮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作，其辞职函自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，孙铮先 生未持有公司股份。 （二）监事辞职情况 公司监事会于 2023 年 12 月 14 日收到公司非职工代表监事张少强先生提交 的书面辞职函。张少强先生系曾持有公司 3%以上股份股东 Fortune Magic Investment Limited 推荐的股东代表监事，因 Fortune Ma ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-103 一、对外投资概述 根据战略规划及未来业务发展的需要，为加强公司竞争力，广东粤海饲料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全 资子公司广东粤海种业科技有限公司（以下简称"粤海种业"）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、 股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本公告披露日，粤海种业已完成了工商注册登记手续，并取得湛江市市 场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、成立全资子公司基本情况 公司名称：广东粤海种业科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于成立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 货物进出口；技术进出口；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技 术开发、技术咨 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现 金管理的最高金额）不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安 全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但 不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股东大会审 议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详 见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜 公告如下： 1 受托方名称 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起息日 到期日 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-101 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记 暨减持计划实施完毕的公告 公司持股 5%以上股东 Fortune Magic Investment Limited 保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023 年 6 月 5 日，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的 预披露公告》（公告编号：2023-057）。根据上述减持计划，股东 Fortune Magic Investment Limited（以下简称"Fortune Magic"）将根据市场情况，做出适当减持 安排，合计减持公司股份数量不超过 9,971.40 万股，即不超过公司总股本的 14.24%。 近日，公司接到 Fortune Magic 的通知，获悉其 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3468/FY/2023-865 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东粤 海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东粤海饲 料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派武建设律师、张伟敏律师参 加公司2023年第三次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-100 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日（周二）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月14日的交易时间9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 11 月 14 日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。 （1）会议召集人：公司董事会。 （2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。 5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公 ...

公司前三季度经营情况 - 2023年前三季度公司实现营收53.18亿元，同比下降4.57%，其中第三季度实现营收25亿元，同比下降11.91% [2][3] - 公司前三季度实现归属于上市股东的净利润为-1,519.09万元，其中第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,980.31万元 [2][3] - 业绩不达预期的主要原因包括:受台风和暴雨影响导致水产养殖生产停滞、主要原材料价格持续高涨、养殖户出售鱼虾放缓以及公司计提较大金额的信用减值损失 [2][3] 公司应对措施 - 强化采购管理、加大产品技术研发力度、提升生产技术水平以控制成本 [3] - 持续调整优化产品结构,推出更优质、更高效、更高端的产品组合 [3] - 加强应收账款回收管理,多措并举加大货款追收力度 [4][5] 未来发展规划 - 继续坚持专业化发展战略,聚焦水产饲料产业做大做强 [3] - 发展水产动保产品等配套业务,探索发展标准化、规模化水产养殖及水产品深加工业务 [3] - 预计明年金鲳鱼、生鱼、海鲈等品类的市场行情会较好,公司相关饲料产品销量有望增长 [4] 产能布局及区域占比 - 公司目前布局的产能在200万吨以上,实际产能近150万吨 [5] - 华南区域占比近70%,华东占比逾20%,华中占比逾10% [7] - 公司在华南区域营销管理经验较为成熟,正在向华东区域推广 [8] 行业竞争格局 - 公司的核心竞争力在于技术服务,保证产品质量稳定是公司的重点 [6] - 行业内公司在管理、服务方面差异不大,未来竞争将更多体现在产品质量和技术服务方面 [6]

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-099 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 二、备查文件 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湛 江市对虾饲料有限公司（以下简称"对虾公司"）通知，获悉其所持有公司部分 股份被质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为限 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | | | | 补充质 | | | | | | | 东及其一 | （股） | 股份 | 股本 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 湛江市对虾 饲料有限公 | 是 | 9 ...

营业收入及利润 - 广东粤海饲料集团股份有限公司2023年第三季度营业收入为25亿零69万546.74元，同比下降11.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1980.3万元，同比下降79.63%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-44亿4200万421.20元，同比下降10.64%[4] - 经营活动现金流出小计为5,224,241,481.28元，较上期增长12.6%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-444,200,421.20元，较上期下降10.6%[30] - 投资活动现金流入小计为1,180,928,357.42，较上期1,830,626,864.59下降35.4%[31] - 投资活动现金流出小计为1,718,071,773.09，较上期2,514,636,239.71下降31.7%[31] - 筹资活动现金流入小计为1,309,023,830.82，较上期1,449,473,106.75下降9.7%[31] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为6亿20万1693.64元，同比下降39.74%[7] - 应收账款期末余额为22亿95百58万1847.79元，同比增长66.30%[7] - 预付款项期末余额为4千798百16万73.16元，同比增长89.41%[8] - 短期借款期末余额为13亿9011万8873.46元，同比增长78.85%[10] - 公司流动资产合计为4,303,625,916.83元，其中应收账款为2,295,581,847.79元，存货为687,458,990.15元[23] - 公司非流动资产合计为1,413,504,694.78元，包括固定资产、无形资产、商誉等[24] - 2023年第三季度，广东粤海饲料集团股份有限公司的流动负债合计为2,899,229,002.13元，较年初增长68.1%[25] - 长期借款为74,066,184.64元，较年初下降10.3%[26] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2682.99万元[5] - 投资收益为3392.28万元，同比下降43.26%[11] - 资产减值损失为7522.20元，同比下降111.20%[14] - 报告期末普通股股东总数为28,128股，前十名股东持股情况中，湛江市对虾饲料有限公司持股最多，占比37.80%[19] - 公司进行了股票期权激励计划和员工持股计划的调整，首次授予股票期权的行权价格为8.98元/份，共向243名激励对象授予了2,200.00万份股票期权[21] - 2023年第三季度，公司营业总收入为5,317,754,468.04元，较上期下降4.5%[27] - 营业总成本为5,178,732,435.91元，较上期下降6.2%[27] - 销售费用为151,141,558.72元，较上期下降5.7%[27] - 管理费用为134,167,563.61元，较上期下降6.3%[27] - 财务费用为29,519,929.06元，较上期增长28.2%[27]

关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第三届董事会第十一次会议审议的《关 于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，在阅读公司提供的资料、了解相关情 况后，基于独立判断的立场，就公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计单位 发表事前认可意见如下： 我们认为：天职国际具备从事证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供 年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、按质、按量 完成年度审计工作任务，综上，我们同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务报 表审计和内部控制审计单位，并同意将该议案提交董事会审议。 广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事 独立董事：张程、李学尧、胡超群 2023 年 10 月 26 日 ...