公司经营情况 - 前三季度公司实现营业收入同比增长 22.58% [2] - 研发投入同比增长 36.81% [2] - 截至 2024 年 9 月，公司研发人员占比超 47% [2] 国产化业务 - 2020 年 6 月成立国产化团队，经过 4 年多的发展，与国产化一、二线品牌建立了深度合作关系 [2] - 国产化发展趋势良好，应用方向为"2+8"体系，"2"代表党、政；"8"是指金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天八大行业 [2] - 2024 年上半年度国产化产品业务收入同比增长 191.4% [2]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-082 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等规定需进行换届选举。第四届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事，3 名为独立董事。 公司董事会提名第四届董事会非独立董事成员候选人共 6 人：张治宇先生、钟 景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓见鼎先生、陈粮先生。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事、高级管理人员列 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年12月4日召开二十二会议[2] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 候选人信息 - 提名马保军、吴世明为非职工监事候选人，待股东大会审议[2] - 马保军持股2,653,624股，吴世明、王涛后续不再持股[9][10][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名饶永为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[10]

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二四年十二月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………………………7 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……… ...

限制性股票调整 - 2023年7月激励对象由201人调为174人，限制性股票由195.7万股调为155.31万股[5] 回购注销情况 - 2023年12月回购注销2名激励对象11,000股[6] - 2024年5月回购注销3名激励对象52,300股及169名激励对象446,940股[7] - 本次拟回购注销42,560股，占回购前股本总额0.0301%[2][14] 回购价格与资金 - 2024年7月回购价格由23.42元/股调为23.09元/股[8] - 本次回购资金约99.85万元，来源为自有资金[10] 股本与股份占比变化 - 回购注销后总股本由141,488,860股变为141,446,300股[2] - 变动前有限售股占比63.42%，变动后63.40%[11] - 变动前无限售股占比36.58%，变动后36.60%[11] 后续程序 - 监事会、独立董事同意实施回购注销[14] - 律师认为已取得现阶段必要批准与授权[15] - 回购注销需经股东大会审议通过[15] - 公司需就减资履行法定程序及信息披露义务[15]

董事会换届 - 2024年12月4日公司召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 独立董事候选人比例不低于董事会成员三分之一[5] 人员持股 - 张治宇直接持股4,845,517股，间接控制65,677,197股[10] - 钟景维直接持股4,845,517股，间接控制65,677,197股[12] - 石庆直接持股5,111,233股，间接控制65,677,197股[13] - 刘远贵直接持股3,891,982股[15] - 陈粮直接持股14,000股[18] - 邓见鼎直接持股28,305股[19] - 赵仁英、林国辉、饶永目前未持股[21][23][25] 人员任职 - 陈粮2018年12月起任财务负责人，2023年8月起任董事[17] - 邓见鼎2024年1月起任董事[18] - 赵仁英2020年12月起任独立董事[20] - 林国辉2020年12月起任独立董事[23] - 饶永为会计专业人士且有独立董事资格证书[3]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵仁英作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会提名为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-085 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

薪酬方案审议 - 公司于2024年12月4日召开会议审议通过薪酬方案议案[1] 适用期限 - 第四届董、监事会薪酬方案自2024年三临时股东大会通过至届满[3] - 第四届高管薪酬方案自聘任至第四届董事会届满[4] 薪酬标准 - 独立董事津贴每人10万元/年（税前）[5] 薪酬构成 - 高管薪酬由固定工资和绩效奖励构成[5] 生效与调整 - 高管方案董事会通过生效，董、监事方案需股东大会通过[8] - 方案可调整，薪酬与考核委员会负责考核监督[7]

如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-089 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会现就提名林国辉为深圳市亿道 信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 ☑ ...