2024年财务业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3100万元 - 3900万元，较上年同期下降69.72% - 75.93%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1700万元 - 2500万元，较上年同期下降75.19% - 83.13%[2] - 2024年基本每股收益预计为0.22元/股 - 0.28元/股，上年同期为0.96元/股[2] - 公告财务数据系初步测算结果，未经审计，具体以2024年年度报告为准[8] 2024年研发情况 - 2024年研发投入增长较快，研发费用超2亿元，研发人员由540人增加到690余人[5] - 2024年1月成立亿道研究院，联合多方推动前沿科技研究开发[5] - 2024年1月“坪山研发及产业化基地建设项目”中的亿道大厦完成主体建设并投入使用[6] - 公司持续推动从工程化研发向技术性研发、从技术消费者向技术供给者转型的战略[5] 公司战略与业务情况 - 公司积极推动国际化战略，加大加固式工业计算机产品在海外市场营销推广和品牌建设力度[6] - 公司采用“以销定产”模式，2024年营业收入增长使备货及应收款项增加，计提的减值准备金额同比增长[6]

公司概况 - 亿道信息是以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商，业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [2] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑等，应用于智能制造等场景；消费类产品包括 PC 等，服务品牌及企业客户，提供全流程服务 [2] - 旗下亿道研究院专注人工智能等领域，推动人机交互发展，吸纳培养复合型创新人才 [2][3][7] 国产化业务 - 2020 年 6 月成立国产化团队，与国产化一、二线品牌建立深度合作关系 [4] - 国产化行业应用方向是“2 + 8”体系，金融等关键行业国产化起步晚、需求大、市场空间广 [4] - 2024 年上半年度国产化产品业务收入同比增长 191.4% [4] 加固类产品 - 三防加固类产品具备防水、防尘、防摔特性，专为恶劣环境和复杂工况设计 [5] - 公司加固智能终端有多种形态，旗下“ONERugged”品牌提供产品与服务 [5] - 未来聚焦工业自动化等重点领域，线上线下多元化布局，开拓全球市场 [5] 研发方向 - 积极响应 AI + 产业趋势，在人工智能等方面加大研发投入 [6] - 2024 年前三季度研发投入 1.65 亿元，同比增长 36.81% [6] - 截至 2024 年 9 月 30 日，研发人员 706 名，占比超 47%，同比增长 26.3% [7]

公司概况 - 亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商，主要业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [2] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑、平板、手持终端及工控产品，应用于智能制造、交通运输、能源勘探、公共事业等领域 [2] - 消费类产品包括 PC、平板、Aiot 及 XR 类产品，服务全球区域性龙头品牌 [2] - 公司提供从方案设计、产品研发到整机服务的全流程服务 [2] - 亿道研究院专注于人工智能、感知技术、空间智能领域，推动人机交互范式发展 [3] 国产化业务 - 公司 2020 年 6 月成立国产化团队，与国内一、二线品牌建立深度合作关系 [4] - 2024 年上半年国产化产品业务收入同比增长 191.4% [4] - 国产化行业应用方向为"2+8"体系："2"代表党、政；"8"指金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天 [4] - 党政国产化进程较早，金融、电信等行业国产化起步较晚，市场需求更大 [4] - 公司将继续加大国产化产品研发投入，快速响应行业客户需求 [4] AIPC 产品 - AIPC 需要更强大的处理器支持复杂的人工智能算法运算，如带有 AI 处理单元的处理器 [5] - 普通 PC 处理器主要侧重通用计算任务，处理大规模深度学习算法时性能不足 [5] - 公司新款 AIPC 采用与微软 SurfacePro 相同的芯片 XElite，内置 AI 加速引擎（NPU），主频最高 4.0Ghz [5] - 公司自研 AIGC 软件助手，本地集成第三方万亿级训练数据的大语言模型，支持断网使用 [5] - 公司正在研发 AIPC 智能助手"AI 因斯坦"，整合多项前沿技术 [5] - 公司将持续跟进 AI 技术，推动 AIPC、XR 及相关 AI 产品升级换代 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动参与人员为海通证券、鹏华基金 [2] - 活动时间为2025年1月2日 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书乔敏洋和投资者关系专员谢蝶 [2] 业务占比情况 - 2024年上半年，消费类电脑占营业收入比例为65.64%，是营收占比最大业务板块 [2] - PC及平板以服务品牌及企业客户模式运行，为全球区域性龙头品牌提供电子产品及解决方案 [2] 利润影响原因 - 2024年前三季度业绩波动原因有三：持续推动转型战略，加大研发投入影响利润 [2] - 募投项目亿道大厦1月投入使用，前期折旧及摊销成本影响利润 [2] - 推进国际化进程，加大渠道拓展力度影响利润 [2] 未来规划 - 持续坚持以研发驱动创新，做好主营业务，增强可持续发展能力，提升经营业绩和市值回报股东 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [3]

公司概况 - 亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商 [3] - 公司主要业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [3] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑、平板、手持终端及工控产品，应用于智能制造、交通运输、能源勘探、公共事业等领域 [3] - 消费类产品包括PC、平板、AIoT及XR类产品，主要服务品牌及企业客户 [3] - 公司提供从方案设计、产品研发到整机服务的全流程服务 [3] - 亿道研究院专注于人工智能、感知技术、空间智能领域，推动人机交互范式发展 [3] 财务与研发 - 2024年前三季度公司业绩波动原因：新技术方向研发投入增加、亿道大厦折旧及摊销成本、国际化进程中的渠道拓展力度加大 [7] - 截至2024年9月30日，公司研发人员706名，占比超47%，同比增长26.3% [7] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、线上交流 [3] - 活动时间：2024年12月30日 [3] - 活动地点：线上会议 [3] - 参与人员：江证券、长城基金、华夏基金、永赢基金、东方证券、兴业证券等 [3] - 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书乔敏洋，投资者关系专员谢蝶 [3]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度13.65亿元，占2023年净资产65.99%[2] - 为亿道数码及其国际公司提供不超10亿、3000万元担保额度[3] - 本次担保后对外担保总余额6.51889亿元，占2023年净资产31.51%[10] 亿道数码情况 - 公司持有亿道数码100%股权，注册资本3.2亿元[5] - 2024年1 - 9月营收20.645385亿元，净利润 - 1273.56万元[7] - 2024年9月30日资产20.049705亿元，负债11.783925亿元[7]

资金使用额度 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超15亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] 投资产品及金额 - 亿道信息购买南粤银行企业大额存单共3.6亿元，年化收益率2.10% - 2.85%[2][4][6] - 亿境虚拟购买招商银行130万元理财产品，年化收益率2.20% - 3.20%[2] - 次元之造购买中国银行100万元理财产品，年化收益率2.85%，已到期赎回[5] - 亿道数码多次购买南粤银行粤福存A款产品，金额2000万 - 5000万不等，年化收益率多为2.50%[4] - 亿道数码购买国泰君安700万元基金，年化收益率3.22%，已到期赎回[5] - 亿道数码购买多类理财产品，金额从100万 - 4000万不等[6][7][8][9][10][11][12][13] - 亿多软件购买中银理财相关产品共750万元，预计年化收益率 -3.63% - 2.83%[7][8] - 亿泓投资购买理财产品共1845万元，预计年化收益率2.25% - 2.40%[9][10] - 亿道物业购买招银理财相关产品共150万元，预计年化收益率2.35%[10][12][13] 未到期金额 - 截至公告日前12个月，闲置募集资金现金管理未到期金额7000万元，闲置自有资金未到期金额64130万元[21] 审批情况 - 公司使用闲置资金现金管理事项通过相关会议审议，保荐机构无异议[17] 风险相关 - 公司选择低风险投资品种，投资受市场波动影响[18] - 公司采取多项风险控制措施，确保资金使用合规[18] 其他 - 公司与受托方无关联关系，现金管理不构成关联交易[16] - 公司将及时履行信息披露义务[18] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用情况[18] - 备查文件包含现金管理产品认购资料[22]

公司业务 - 亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商，主要业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [3] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑、加固平板和加固类手持终端及各式各样的加固类工控产品，应用于智能制造、交通运输、能源勘探、公共事业等场景 [3] - 消费类产品包括PC、平板、Aiot及XR类产品，主要服务品牌及企业客户，为全球区域性龙头品牌提供电子产品及解决方案 [3][8] 信创业务 - 公司2020年6月成立国产化团队，2024年上半年国产化产品业务收入同比增长191.4% [8] - 国产化行业应用方向为"2+8"体系，"2"代表党、政；"8"指金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天 [8] - 党政国产化进程启动较早，金融、电信等关键行业国产化起步较晚，市场空间广阔 [8] 研发与人才 - 截至2024年9月30日，公司研发人员706名，研发人员占比超47%，同比增长26.3% [9] - 公司持续加强研发人才储备，吸纳培养研究+产品复合型创新人才 [9] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、线上交流 [3] - 活动参与人员包括券商、基金、资管等机构 [3] - 活动时间为2024年12月24日，地点为公司会议室及线上会议 [3] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书乔敏洋和投资者关系专员谢蝶 [3]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表147名，代表股份80,097,347股，占比56.6104%[4] - 现场投票股东及代表14名，代表股份79,881,747股，占比56.4580%[4] - 网络投票股东133名，代表股份215,600股，占比0.1524%[4] - 中小股东137名，代表股份425,419股，占比0.3007%[4] 选举情况 - 选举张治宇为非独立董事，同意股份数79,904,215股，占比99.7589%[7] - 选举赵仁英为独立董事，同意股份数79,904,196股，占比99.7589%[10] - 选举马保军为非职工代表监事，同意股份数79,904,590股，占比99.7593%[11] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，同意80,059,647股，占比99.9529%[13] - 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》，同意80,060,947股，占比99.9546%[14] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意80,072,847股，占比99.9694%[15] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意80,067,647股，占比99.9629%，反对15,300股，占比0.0191%，弃权14,400股，占比0.0180%[17] 其他情况 - 议案6、7为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[17] - 议案1 - 5已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过[17] - 本次股东大会由广东华商律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件包括2024年第三次临时股东大会会议决议和法律意见书[19]

股份变动 - 公司将回购注销9名激励对象42,560股限制性股票[2] - 回购后注册资本由141,488,860元变为141,446,300元[3] - 回购后股份总数由141,488,860股变为141,446,300股[3] 债权申报 - 债权人可在2024年12月21日起45天内申报债权[4] - 申报时间为2024年12月21日至2025年2月3日工作日特定时段[5] - 申报地点、联系人、电话、传真、邮编等信息[5]