股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表147名，代表股份80,097,347股，占比56.6104%[4] - 现场投票股东及代表14名，代表股份79,881,747股，占比56.4580%[4] - 网络投票股东133名，代表股份215,600股，占比0.1524%[4] - 中小股东137名，代表股份425,419股，占比0.3007%[4] 选举情况 - 选举张治宇为非独立董事，同意股份数79,904,215股，占比99.7589%[7] - 选举赵仁英为独立董事，同意股份数79,904,196股，占比99.7589%[10] - 选举马保军为非职工代表监事，同意股份数79,904,590股，占比99.7593%[11] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，同意80,059,647股，占比99.9529%[13] - 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》，同意80,060,947股，占比99.9546%[14] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意80,072,847股，占比99.9694%[15] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意80,067,647股，占比99.9629%，反对15,300股，占比0.0191%，弃权14,400股，占比0.0180%[17] 其他情况 - 议案6、7为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[17] - 议案1 - 5已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过[17] - 本次股东大会由广东华商律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件包括2024年第三次临时股东大会会议决议和法律意见书[19]

股份变动 - 公司将回购注销9名激励对象42,560股限制性股票[2] - 回购后注册资本由141,488,860元变为141,446,300元[3] - 回购后股份总数由141,488,860股变为141,446,300股[3] 债权申报 - 债权人可在2024年12月21日起45天内申报债权[4] - 申报时间为2024年12月21日至2025年2月3日工作日特定时段[5] - 申报地点、联系人、电话、传真、邮编等信息[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议2024年12月17日发通知，12月20日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席[2] 会议决议 - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过选举监事会主席议案[2] - 选举马保军任公司第四届监事会主席，任期三年[2]

人事变动 - 2024年12月20日召开第四届董事会第一次会议，选举张治宇为董事长，聘任刘远贵为总经理等多人[2][3][5][6][8][9] 持股情况 - 张治宇直接持股4,845,517股，间接控制65,677,197股[14] - 刘远贵直接持股3,891,982股[17] - 乔敏洋直接持股30,405股[20] - 陈粮直接持股14,000股[22] - 董红莎未持股，邓文君未直接或间接持股[23][24] 人员履历 - 乔敏洋2021年1月至今任董事会秘书、副总经理[18] - 陈粮2018年12月至今任财务负责人，2023年8月至今任董事[21] - 董红莎2023年4月加入公司任证券事务代表[23] - 邓文君2021年6月 - 2024年11月任共进电子内部审计师[24] 人员信息 - 乔敏洋1980年9月生，博士学历[18] - 陈粮1976年10月生，硕士学历[21]

股东大会信息 - 2024年12月4日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月5日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 2024年12月20日下午15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东或代理人147人，持股80,097,347股，占比56.6104%[9] - 现场出席14人，持股79,881,747股，占比56.4580%[9] - 网络投票133人，持股215,600股，占比0.1524%[10] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》同意率99.9529%[26] - 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》同意率99.9546%[27] - 《关于回购注销部分限制性股票的公告》同意率99.9694%[28] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意率99.9629%[29]

换届选举 - 2024年12月20日召开第三次临时股东大会完成董监事会换届[2] - 第四届董监事会任期三年，自选举通过日起算[4][7] 人员聘任 - 2024年12月20日召开第四届董事会第一次会议聘任高管，任期三年[3][8] 人员变动 - 换届后曾凡灵、张妙琼不再担任公司监事[10] 股份情况 - 截至公告披露日，曾凡灵直接持有公司股份56,611股，张妙琼未持股[10] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0755 - 23305764等[8]

公司经营情况 - 前三季度公司实现营业收入同比增长 22.58% [2] - 研发投入同比增长 36.81% [2] - 截至 2024 年 9 月，公司研发人员占比超 47% [2] 国产化业务 - 2020 年 6 月成立国产化团队，经过 4 年多的发展，与国产化一、二线品牌建立了深度合作关系 [2] - 国产化发展趋势良好，应用方向为"2+8"体系，"2"代表党、政；"8"是指金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天八大行业 [2] - 2024 年上半年度国产化产品业务收入同比增长 191.4% [2]

激励计划会议 - 2023年6 - 7月多次会议审议通过激励计划相关议案[10][11][12][13] - 2023 - 2024年多次会议审议回购注销部分限制性股票议案[14][16] - 2024年7月会议审议调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[15] 回购注销情况 - 因9名激励对象失资格，拟回购注销42,560股限制性股票[18] - 回购注销价格23.09元/股，资金约99.85万元为自有资金[19][20] - 回购注销尚需股东大会审议，需履行减资及信披程序[17][22]

董事会换届 - 2024年12月4日公司召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 独立董事候选人比例不低于董事会成员三分之一[5] 人员持股 - 张治宇直接持股4,845,517股，间接控制65,677,197股[10] - 钟景维直接持股4,845,517股，间接控制65,677,197股[12] - 石庆直接持股5,111,233股，间接控制65,677,197股[13] - 刘远贵直接持股3,891,982股[15] - 陈粮直接持股14,000股[18] - 邓见鼎直接持股28,305股[19] - 赵仁英、林国辉、饶永目前未持股[21][23][25] 人员任职 - 陈粮2018年12月起任财务负责人，2023年8月起任董事[17] - 邓见鼎2024年1月起任董事[18] - 赵仁英2020年12月起任独立董事[20] - 林国辉2020年12月起任独立董事[23] - 饶永为会计专业人士且有独立董事资格证书[3]

独立董事提名 - 饶永被提名为亿道信息第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[10]