上市与股本 - 公司于2022年9月30日获批发行3511.15万股，2023年2月14日在深交所上市[8] - 公司注册资本14263.4万元，股份总数14263.4万股[9][16] 股份限制与权益 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[24] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权利与决议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[30] - 股东对违规决议，60日内可请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 六种情形下2个月内召开临时股东会[45][46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[46] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10％以上由董事会审批，50%以上提交股东会审批[88] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，需股东会审议[91] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司每三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[119] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[116] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[128] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[136] - 董事应在解散事由出现15日内成立清算组开始清算[142]

人事变动 - 2025年12月16日邓见鼎辞职，不在公司任职[1] - 同日第一次职工代表大会选举马保军为职工代表董事[2][3] 股份情况 - 截至披露日，邓见鼎直接持股28,305股[1] - 截至披露日，马保军直接持股2,653,624股[8]

会议安排 - 2025年11月28日公司召开第四届董事会第十次会议审议召开2025年第四次临时股东大会议案[6] - 2025年11月29日公司董事会公告召开2025年第四次临时股东大会通知[7] - 2025年12月16日下午15:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东或股东代理人157人，持有表决权股份81,691,536股，占比57.2735%[10] - 现场出席10人，持有表决权股份81,059,636股，占比56.8305%[10] - 网络投票147人，持有表决权股份631,900股，占比0.4430%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数81,403,836股，占比99.6478%[15] - 《修订<董事会议事规则>》同意股数81,386,536股，占比99.6266%[16] - 《修订<独立董事工作制度>》同意股数81,385,236股，占比99.6251%[17] - 《修订<股东会议事规则>》同意股数81,384,936股，占比99.6247%[18]

公司战略与产品布局 - 公司持续围绕“AI+终端”与“AI+应用”战略进行投入与布局 [1] - 公司的AIPC与AI眼镜产品目前已实现量产 [1] - 公司目前暂未涉及AI手机业务 [1] 客户与业务模式 - 公司主要服务于全球各区域的知名品牌客户 [1] - 基于与客户签订的保密协议 具体客户名称及合作细节不便披露 [1]

公司治理与会议安排 - 公司定于2025年12月16日召开2025年第四次临时股东大会 [1]

股东大会时间 - 2025年12月16日15:00现场召开[2] - 网络投票时间9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月10日[2] - 登记时间为2025年12月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 投票相关 - 提案1、提案2.01、提案2.03为特别决议议案，需2/3以上通过[4] - 网络投票代码为361314，投票简称为亿道投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月16日9:15 - 15:00[10] 其他信息 - 会议地点为深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室[3] - 本次股东大会提案含总议案及多个非累积投票提案，提案2.00有10个子议案[3] - 总议案包含除累积投票议案外的所有议案[14] - 有修订《公司章程》的议案[14] - 有制定及修订公司治理相关制度的议案，含多项细则[14] - 参会股东相关资料需在2025年12月11日16:30前送达或传真至公司董秘办并电话确认[6]

公司战略与活动概述 - 公司于12月3日在深圳举办年度“亿道科技日”活动，主题为“Edge AI端云协同”，系统展示了从底层技术到全场景应用的AI战略布局 [1] - 公司提出“端云协同”是AI规模化落地的关键路径，未来智能将呈现清晰分工：端侧承载实时、高频、隐私敏感任务，云端负责复杂计算与模型训练，两者协同实现效率与体验最优 [1] - 基于此战略，公司正式发布了覆盖六大核心场景的“AI智算解决方案矩阵”，标志着其从“产品提供者”向“场景智算体系构建者”的战略转型 [1] 技术架构与解决方案 - 公司的AI智算体系以AESOF开放框架为统一技术底座，整合自研大模型能力，为客户提供“硬件+平台+能力”的一站式解决方案 [1] - 针对工业场景痛点，公司发布AI BOX解决方案，旨在解决传统工业视觉响应慢、定制难的问题，凭借强大泛化与持续学习能力，能将缺陷检测的定制周期从数周压缩至数小时 [2] - 在企业级市场，公司展示了全栈AI算力产品与“AI智能引擎”，通过拖拽式开发大幅降低部署门槛，助力企业快速构建专属智能应用 [2] 产品与应用场景 - 在个人计算领域，公司演示了端侧AI助手如何通过自然语言指令完成复杂跨应用工作流，其AI PC产品凭借超高算力与极致轻薄设计，正携手生态伙伴共同定义下一代智能个人电脑 [1] - 公司发布的“AI智算解决方案矩阵”覆盖个人、家庭、企业、工业、穿戴、机器人六大核心场景 [1] - 公司展示了与IDEA研究院在端侧语音大模型、联邦学习框架等方面的联合创新成果，这一合作将推动端侧智能向“千人千模”的个性化时代迈进 [2]

公司动态 - 亿道信息于2025年12月3日接受中信证券调研 [1] - 公司董事会秘书乔敏洋等人参与接待并回答投资者问题 [1] 行业趋势 - 中国商业航天领域正致力于实现“降本复用”目标 [1] - 行业在让航天器从数万米高空精准“踩刹车”技术方面取得进展 [1] - 继“朱雀”之后，多家同行公司正排队接力推进相关技术 [1]

重大资产重组概述 - 公司正在筹划重大资产重组，涉及朗国科技和成为信息两家标的公司 [2] - 朗国科技是智能交互平板控制模块的行业领先企业，主要从事智能交互平板控制模块、智慧商显控制模块等产品的设计、研发、生产与销售 [2] - 成为信息是一家物联网行业数字化解决方案提供商，系少数拥有超高频RFID核心技术自主能力的设备厂商之一，主要从事智能数据采集终端、超高频RFID模组及组件等产品的研发、生产和销售 [2] 协同效应与战略意义 - 交易旨在实现公司与标的公司在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上的优势互补与深度协同 [2][3] - 交易将拓展公司在智能交互显示等AIoT领域的产业布局，巩固现有行业的优势地位 [3] - 交易将有效延伸现有产品链、拓宽市场边界、打开新的业务增长空间，提升企业综合竞争力与可持续发展能力 [3] 活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和线上交流，参与单位为中信证券 [2] - 活动时间为2025年12月3日，地点为深圳鹏瑞莱佛士酒店 [2] - 本次活动不涉及应披露重大信息，未使用演示文稿或提供文档附件 [3]

公司战略转型 - 公司于12月3日举办年度"亿道科技日"活动，核心战略聚焦于"Edge AI，端云协同" [1] - 公司发布"亿道AI智算解决方案矩阵"，标志着从"产品提供者"向"场景智算体系构建者"的战略转型 [1] - 公司展现出"All in AI"的转型决心，通过全栈布局为客户提供一站式AI落地服务 [2] 产品与技术布局 - 公司构建"硬件算力+AESOF平台+AI原子能力"三位一体基础设施，锁定个人、家庭、企业、工业、穿戴、机器人六大场景 [1] - 技术底座为AESOF跨硬件、跨场景平台，整合自研的语言、语音、视觉、多模态大模型能力 [1] - 发布产品包括小亿AI助手、AI BOX解决方案、AI算力产品矩阵、亿道超算AI智能引擎及AI眼镜产品矩阵等 [2] - 形成从AI眼镜到企业级AI Server的弹性算力谱系，实现从开放框架到AI原生硬件的规模化落地 [1][2] 生态合作与行业影响 - 活动汇聚产业链合作伙伴、行业专家及开发者生态代表，共同推进AI技术普惠化 [1][2] - 公司携手芯片巨头、存储伙伴、算法厂商、ISV及开发者社区等合作伙伴 [2] - 公司旨在将AI算力转化为千行百业的实际生产力，开启智能应用普惠化新纪元 [1]