监事会换届 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年12月4日召开[1] - 会议通过监事会换届选举议案，第四届监事会由3名监事组成[1] - 第四届监事会监事任期自2024年第三次临时股东大会通过之日起三年[2] 议案审议 - 会议回避审议第四届监事会监事薪酬方案议案，提交股东大会[3] - 会议通过回购注销部分限制性股票议案，拟回购注销42,560股[4] - 回购注销议案需股东大会三分之二以上有效表决权股份总数同意[4]

董事会提名 - 提名张治宇等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，待审议[2] - 提名赵仁英等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期不同，待审议[5]

限制性股票调整 - 2023年7月激励对象由201人调为174人，限制性股票由195.7万股调为155.31万股[5] 回购注销情况 - 2023年12月回购注销2名激励对象11,000股[6] - 2024年5月回购注销3名激励对象52,300股及169名激励对象446,940股[7] - 本次拟回购注销42,560股，占回购前股本总额0.0301%[2][14] 回购价格与资金 - 2024年7月回购价格由23.42元/股调为23.09元/股[8] - 本次回购资金约99.85万元，来源为自有资金[10] 股本与股份占比变化 - 回购注销后总股本由141,488,860股变为141,446,300股[2] - 变动前有限售股占比63.42%，变动后63.40%[11] - 变动前无限售股占比36.58%，变动后36.60%[11] 后续程序 - 监事会、独立董事同意实施回购注销[14] - 律师认为已取得现阶段必要批准与授权[15] - 回购注销需经股东大会审议通过[15] - 公司需就减资履行法定程序及信息披露义务[15]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵仁英作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会提名为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-085 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-082 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等规定需进行换届选举。第四届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事，3 名为独立董事。 公司董事会提名第四届董事会非独立董事成员候选人共 6 人：张治宇先生、钟 景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓见鼎先生、陈粮先生。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事、高级管理人员列 ...

公司概况 - 亿道信息是一家以研发设计为核心的智能硬件电子产品及方案提供商，主要业务分为加固类智能终端与消费类智能终端 [2] - 加固类智能终端包括加固笔记本电脑、加固平板和加固类手持终端及工控产品，应用于智能制造、交通运输、能源勘探、公共事业等场景 [2] - 消费类产品包括PC、平板、Aiot及XR类产品，主要服务品牌及企业客户，为全球区域性龙头品牌提供电子产品及解决方案 [2] - 亿道数字（亿道研究院）专注于人工智能、感知技术、空间智能领域，旨在推动人机交互范式的发展，吸纳培养复合型创新人才 [2] 研发投入 - 2024年前三季度研发投入1.65亿元，同比增长36.81% [3] - 截至2024年9月30日，研发人员706名，占比超47%，同比增长26.3% [3] - 亿道数字（亿道研究院）致力于以长期科技投入构建企业核心竞争力，完成核心技术的积累和未来产品的探索 [3] AIPC产品 - 公司推出的新款AIPC采用了与微软Surface Pro相同的芯片X Elite，内置AI加速引擎（NPU），主频最高可达4.0Ghz，搭配Copilot按键使用 [3] - 公司自研AIGC（生成式AI）软件助手，本地集成第三方万亿级训练数据的大语言模型，实现断网环境下的无障碍使用 [3] - 目前公司的AIPC产品已具备量产出货能力，且相关产品已获得客户及消费者的广泛好评 [3] - 公司正在研发的AIPC智能助手"AI因斯坦"，整合多项前沿技术，为用户带来前所未有的智能体验，将深度融入各类工作场景，全面提升效率与创造力 [3]

报告公司投资评级 - 买入(首次) [1] 报告的核心观点 - 公司基本盘稳固，各项业务收入持续增长，坚定推进"AI+"战略，有望打造新成长曲线 [1] 公司基本盘稳固，各项业务收入持续增长 - 公司主营业务涵盖消费类电脑及平板、加固智能终端、XR及AIoT业务 [1] - 加固智能终端方面，2024年上半年公司实现营收1.39亿元，同比增长1.90% [1] - AIoT业务方面，2024年上半年公司AIoT板块业务营收同比增长579.67% [1] - 2024年上半年公司消费类电脑及平板业务实现营收8.37亿元，同比增长0.98% [5] 公司坚定推进"AI+"战略，有望打造新成长曲线 - AI眼镜方面，公司早在2015年成立子公司亿境虚拟，专注于XR产品的研发与交付服务 [1] - 预计到2029年AI智能眼镜的年销量有望达到5500万副，到2035年预计将激增至14亿副 [1] - AI PC方面，2024年全球AIPC出货量将达到0.51亿台，到2026年和2028年全球AIPC出货量将达到1.54亿台和2.08亿台，2024年至2028年的复合增长率达到42% [1] - 公司AIPC产品已具备量产出货能力，市场反馈积极 [5] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为28.5、31.4、34.5亿元，EPS分别为0.92、1.03、1.15元，当前股价对应PE分别为56.2、49.9、44.7倍 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、现场参观、其他（线上交流） [2] - 活动参与人员为中欧基金、华福证券 [2] - 活动时间为2024年11月26日 [2] - 活动地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书乔敏洋，投资者关系专员谢蝶 [2] 公司业务情况 - 公司是智能电子产品及解决方案提供商，2015年成立子公司亿境虚拟专注XR/AI穿戴产品研发与量产服务，包括AI Glasses等及相关解决方案 [2] - 亿境虚拟配合支持国内外XR/AI穿戴领域优秀品牌与场景内容公司落地应用，细节以客户主动披露为准 [2] 产品应用情况 - 亿境虚拟已推出VR/MR一体机、游戏一体机等多种产品，广泛应用于生活娱乐、智能办公等多个领域 [2] - VR/AR产品落地应用主要在教育和泛教育领域，亿境自研VR硬件头盔服务国际知名教育内容客户 [2] 未来发展规划 - 公司秉持积极开放态度，把握AI眼镜等新型AI+AR轻便穿戴硬件产品行业机遇，加强和扩展AI融合能力 [3] - 利用成熟XR及穿戴产品经验，增强产品研发、销售及量产交付能力，探索空间计算的AI最新应用 [3]

公司概况 - 亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商，主要业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [2][3] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑、加固平板和加固类手持终端及工控产品，广泛应用于智能制造、交通运输、能源勘探等领域 [3] - 消费类产品包括PC、平板、Aiot及XR类产品，主要服务全球区域性龙头品牌，如Medion、Unowhy、HMD等 [3] 研发投入与技术 - 2024年前三季度研发投入1.65亿元，同比增长36.81% [2] - 截至2024年9月30日，研发人员706名，占比超47%，同比增长26.3% [2] - 亿道研究院专注于人工智能、感知技术、空间智能领域，推动人机交互范式的发展 [3] 经营情况 - 2024年前三季度营业收入同比增长22.58%，收入保持稳健增长 [3] - 利润波动主要原因包括研发费用增加、募投项目折旧及摊销成本、国际化进程推进 [3] - 公司将持续以研发驱动创新，增强可持续发展能力，提升经营业绩 [3]

公司概况 - 亿道信息是一家以研发设计为核心的智能硬件电子产品及方案提供商，主要业务分为加固类智能终端与消费类智能终端 [2] - 加固类智能终端包括加固笔记本电脑、加固平板和加固类手持终端及工控产品，已应用于智能制造、交通运输、能源勘探、公共事业等场景 [2] - 消费类产品包括PC、平板、Aiot及XR类产品，主要服务品牌及企业客户，与Medion、Unowhy、HMD、Positive、传音等知名客户合作 [2] 研发能力 - 截至2024年9月30日，公司研发人员706名，占比超47%，同比增长26.3% [3] - 亿道数字（亿道研究院）专注于人工智能、感知技术、空间智能领域，致力于推动人机交互范式的发展 [2] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、线上交流等 [2] - 活动参与人员包括信达澳亚、东北电子等 [2] - 活动时间为2024年11月21日，地点为公司会议室及线上会议 [2] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书乔敏洋及投资者关系专员谢蝶 [2] - 活动未涉及应披露的重大信息，无使用演示文稿或提供文档 [3]