会议安排 - 2024年10月29日公司审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] - 2024年10月30日公司公告召开2024年第二次临时股东大会的通知[7] - 2024年11月14日现场和网络投票结合召开股东大会，现场会议下午15:00在深圳亿道大厦召开[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东或股东代理人共277人，持有表决权股份80,353,647股，占比56.7915%[9] - 现场出席13人，持有表决权股份79,881,147股，占比56.4576%[9] - 网络投票264人，持有表决权股份472,500股，占比0.3339%[9] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保额度的议案》同意股数80,232,647股，占比99.8494%，中小投资者同意股数占比82.2508%[14] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意股数80,288,547股，占比99.9190%[15] - 《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数80,253,447股，占比99.8753%，中小投资者同意股数占比85.3019%[16] 会议有效性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[17]

国产化业务 - 公司2020年6月成立国产化团队，2024年上半年国产化产品业务收入同比增长191.4% [1] - 国产化行业的应用方向是"2+8"体系，市场空间广阔，行业迎来新发展机遇 [1] 加固类产业 - 加固智能行业终端具有小批量、多批次及定制化程度高等特点 [2] - 公司加固产品广泛应用于全球70多个国家，今年已在欧洲及美国建立海外办事处 [2] 研发模式 - 公司研发活动主要采用自主研发模式，包括定制化研发和主动研发 [2] - 公司还与上游供应商如英特尔、超威半导体、高通等进行合作应用研发 [2] - 新产品研发流程包括内部立项、多部门协同开发、样品试制、客户反馈调整等环节 [2]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度106,500万元，占2023年净资产51.49%[2] - 为亿道数码及其国际公司提供73,000万元担保额度[3] - 为亿道数码15,000万元授信提供担保，签署后担保余额58,000万元[4] - 本次担保后，对外担保总余额65,126.80万元，占2023年净资产31.48%[9] 亿道数码数据 - 2024年9月30日资产200,497.05万元，负债117,839.25万元[7] - 2024年1 - 9月营收206,453.85万元，净利润 - 1,273.56万元[7]

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年前三季 度计提资产减值准备及核销资产的议案》 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-068 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。 本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关 法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报 告》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-066 深圳市亿道信息股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司 对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司及子公司 2024 年前三季 度累计计提资产减值准备金额合计为 3,022.24 万元，占公司 2023 年经审计归属 于上市公司股东的净利润的比例为 23.46%，具体情况如下： | 项目 | 类别 | 2024 年前三季度 计提金额（万元） | 占2023年经审计归属于上市 公司股东的净利润的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 应收票据减值损失 | 信用减值 | 67.15 | 0.52% | | 应收账款减值损失 | 信用减值 | 1542.42 | 11.97% | | 其他应收款减值损失 | 信用减值 | 50.36 | 0.39% | | 小 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司继续使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为深 圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司增加使用闲置自有资金进行现金 管理的额度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 使用不超过人民币 85,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万 元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在前述额度 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-069 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 106,500.00 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 51.49%。 2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司的资产负债率超过 70%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 前述担保为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司 不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率， 保证公司正常资金周转，公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-067 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2024 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关 法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报 告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年前三季 度计提资产减值准备 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-072 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第三届 董事会第二十六次会议决定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定， 现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行 使表决权； ( ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-071 深圳市亿道信息股份有限公司 关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、闲置募集资金投资种类：安全性高、流动性好的协定存款、结构性存款、 大额存单、保本型投资产品等品种；闲置自有资金投资种类：安全性较高、流动性 较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划 等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公 司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、闲置募集资金投资金额不超过 16,000.00 万元人民币，闲置自有资金投资金 额不超过 150,000.00 万元人民币。 3、特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市 场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年 10 月 ...