公司近期动态 - 公司于2025年9月16日接受五矿证券等投资者调研 由副总经理兼董事会秘书乔敏洋及投资者关系专员谢蝶参与接待并回答问题[1] - 截至公告发布时 公司市值为72亿元[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 占比100.0%[1]

公司业务概览 - 亿道信息是以产品定义和研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商，主要业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [2] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑、平板、手持终端及工控产品，应用于智能制造、交通运输、能源勘探、公共事业等领域 [2] - 消费类产品涵盖PC、平板、AIoT及XR/AI穿戴设备，服务全球区域性龙头品牌客户，提供从方案设计到整机服务的全流程服务 [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入同比增长19.24% [3] - 加固智能终端业务同比增长24.71% [3] - 智能硬件业务同比增长16.27% [3] - XR及AIOT业务同比增长27.60% [3] - 研发费用投入同比增长2.71% [3] 研发投入方向 - 重点投入人工智能、空间计算、原生硬件等前沿领域 [3] - 加强上游核心器件预研及主流技术平台定制化开发 [3] - 2025年上半年推出AI行业终端、AI企业工作台、AI眼镜、AI边缘计算大模型、AI数字人、AI Server等创新成果 [3] - 亿道研究院（2024年1月成立）联合IDEA研究院等机构共同推动人工智能、感知技术、云计算、原生硬件和空间智能研究 [3] 合作伙伴与人才发展 - 与粤港澳大湾区数字经济研究院（IDEA研究院）、高校、科研院所及国际化研究机构开展合作 [3] - 亿道研究院专注于培养研究+产品复合型创新人才 [2]

公司业务布局 - 公司人工智能机器人领域主要产品包括语音交互人工智能产品 如智能音箱 AIoT智能家居中控 教育小机器人等[1] - 产品通过语音交互或传感器交互实现智能机器人形态[1] - 公司对相关技术和应用保持高度关注并秉持开放态度[1] 财务影响评估 - 目前相关人工智能机器人产品收入占比较小[1] - 相关产品不会对公司整体经营业绩构成显著影响[1]

公司人工智能机器人业务现状 - 人工智能机器人领域相关产品主要为语音交互人工智能产品 包括智能音箱 AIoT智能家居中控 教育小机器人等 [1] - 产品通过语音交互或传感器交互实现智能机器人形态 [1] - 相关产品收入占比较小 不会对公司整体经营业绩构成显著影响 [1] 公司技术发展策略 - 秉持开放态度 对相关技术和应用保持高度关注 [1]

公司技术储备与产品布局 - 公司在感知技术与人机交互领域拥有深厚技术积累 重点关注人工智能机器人相关方向[1] - 现有产品包括语音交互人工智能产品 如智能音箱 AIoT智能家居中控 教育小机器人等[1] - 通过语音交互或传感器交互实现智能机器人形态[1] 业务发展现状 - 人工智能机器人领域相关产品收入占比较小[1] - 相关业务尚未对公司整体经营业绩构成显著影响[1] - 公司对相关技术和应用保持高度关注 秉持开放态度[1]

现金管理授权 - 公司获授权使用不超过1.6亿元闲置募集资金及15亿元闲置自有资金进行现金管理 有效期自股东大会通过起12个月 资金可循环滚动使用 [1] 现金管理实施现状 - 当前闲置募集资金现金管理未到期金额为0元 闲置自有资金现金管理未到期金额为8.1529亿元 未超过授权额度范围 [4] 决策程序与监督 - 现金管理事项经董事会、监事会及股东大会审议通过 保荐机构出具无异议核查意见 [2] - 资金使用受内审部门日常监督 独立董事及监事会有权检查 必要时可聘请专业机构审计 [3] 风险控制机制 - 公司选择低风险投资品种 但承认可能受货币政策等宏观经济因素影响 [3] - 建立跟踪机制监控资金投向 发现不利因素及时采取保全措施 [4] - 严格依据深交所规则、公司章程及募集资金管理制度执行操作 [3] 资金管理影响 - 现金管理在保障募投项目资金需求及正常经营前提下实施 未变相改变募集资金用途 [4] - 通过提升资金使用效率实现资产保值增值 维护股东利益 [4] 关联关系说明 - 现金管理交易受托方与公司不存在关联关系 不构成关联交易 [2]

资金管理 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超15亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] - 截至公告日前12个月，闲置募集资金现金管理未到期金额为0万元，自有资金未到期金额为81529万元[15] 理财产品投资 - 公司及子公司购买多笔银行理财产品，如中银理财、华夏理财、中邮理财等产品[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 部分产品投资金额较大，如亿道数码多次购买华夏理财产品金额达数千万元[6][7] - 理财产品预计年化收益率不同，中银理财部分为1.80% - 2.50%，华夏理财部分为2.00% - 3.20%，中邮理财部分为1.85% - 3.00%[9][10] 审批与风险 - 现金管理事项经董事会、监事会及股东大会审议通过，保荐机构无异议[12] - 公司采取多项风险控制措施应对投资市场波动[13] - 公司与受托方无关联关系，现金管理不构成关联交易[11]

股权激励计划 - 公司于2025年9月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议 [1] - 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 [1] - 以2025年9月8日为授予日向198名激励对象授予218.80万股限制性股票 [1]

公司治理调整 - 公司于2025年9月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过限制性股票激励计划调整议案 [1] - 11名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划 4名激励对象因个人原因减少认购股数 [1] - 调整后首次授予激励对象由209人减少至198人 授予股票数量由229.30万股降至218.80万股 净减少10.50万股 [1] 股权激励计划执行 - 调整依据为公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》和2025年第二次临时股东大会授权 [1] - 董事会直接行使授权对激励对象名单及授予数量进行具体调整 [1] - 涉及调整的拟授予限制性股票总量为10.50万股 [1]

限制性股票激励计划 - 公司于2025年9月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过限制性股票授予议案 [1] - 以2025年9月8日为授予日向198名激励对象授予218.80万股限制性股票 [1] - 授予价格为26.27元/股 [1] 实施进展 - 2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就 [1] - 公司同意向符合条件的激励对象授予限制性股票 [1]