一、本人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-086 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林国辉作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会提名为深 圳市亿道信息股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名饶永为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[10]

如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-089 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会现就提名林国辉为深圳市亿道 信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 ☑ ...

股东大会信息 - 公司2024年12月20日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年12月13日[3] 议案审议 - 审议7项议案，提案1 - 3累积投票，选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[4][5][6] - 提案6、7为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[6] - 提案1、2、4、6对中小投资者单独计票[5] 会议登记 - 登记地点为公司董秘办，时间为2024年12月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 参会股东12月16日16:30前送达资料至董秘办并电话确认[8] 投票相关 - 网络投票代码361314，简称为亿道投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[24]

人事变动 - 2024年12月4日召开第一次职工代表大会，选举王涛为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会成员任期自2024年第三次临时股东大会审议通过起三年[2] 人员信息 - 王涛1995年生，硕士学历，有相关工作经历[7] - 王涛直接持有公司股份2100股，后续将回购注销[7] 监事会规定 - 公司第四届监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[1]

薪酬方案审议 - 公司于2024年12月4日召开会议审议通过薪酬方案议案[1] 适用期限 - 第四届董、监事会薪酬方案自2024年三临时股东大会通过至届满[3] - 第四届高管薪酬方案自聘任至第四届董事会届满[4] 薪酬标准 - 独立董事津贴每人10万元/年（税前）[5] 薪酬构成 - 高管薪酬由固定工资和绩效奖励构成[5] 生效与调整 - 高管方案董事会通过生效，董、监事方案需股东大会通过[8] - 方案可调整，薪酬与考核委员会负责考核监督[7]

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二四年十二月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………………………7 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……… ...

股份回购 - 公司拟回购注销9名激励对象42,560股限制性股票[2] - 回购后注册资本由141,488,860元变为141,446,300元[2] - 回购后总股本由141,488,860股变为141,446,300股[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 注册资本和股份总数拟同步变更[4] - 事项需股东大会审议，董事会提请授权办理手续[4]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年12月4日召开二十二会议[2] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 候选人信息 - 提名马保军、吴世明为非职工监事候选人，待股东大会审议[2] - 马保军持股2,653,624股，吴世明、王涛后续不再持股[9][10][13]

董事会提名 - 公司董事会提名赵仁英为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10]