文章核心观点 公司公告注销部分募集资金现金管理专用结算账户相关情况 [1] 募集资金基本情况 - 经核准公司首次公开发行股票3,511.15万股，每股面值1元，发行价35元，募集资金总额122,890.25万元，扣除费用后净额为109,422.18万元 [2] - 信永中和会计师事务所于2023年2月6日出具《验资报告》验证 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储，使用时履行审批手续保证专款专用 [3] - 公司及子公司与保荐机构、开户银行签订监管协议，使用募集资金时遵照履行 [3] - 公司因购买理财产品开立募集资金购买理财产品专用结算账户 [3] 本次注销的募集资金现金管理专用结算账户情况 - 公司在广东南粤银行深圳分行开立的该账户购买的理财产品已全部到期赎回，不再使用并办理注销 [4] - 该账户结算银行账号为910001230900018484，定期存单存放银行账号为910001232900002146 [4] 备查文件 - 募集资金现金管理专用结算账户的注销凭证 [5]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3511.15万股，每股面值1元，发行价35元[1] - 本次发行募集资金总额为122890.25万元[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为109422.18万元[1] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储[2] - 公司及子公司与保荐机构及开户银行签订监管协议[2] 账户变动 - 公司因购买理财产品开立专用结算账户[3] - 公司注销广东南粤银行深圳分行两个账户[4]

公司现金管理决策 - 公司通过董事会、监事会及股东大会审议批准使用不超过16亿元闲置募集资金和15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月且可循环滚动使用 [1] - 决策程序包括第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及2024年第二次临时股东大会，保荐机构出具无异议核查意见 [2] 现金管理实施情况 - 当前闲置募集资金现金管理未到期金额为0元，闲置自有资金未到期金额达8509亿元，未超授权额度 [5] - 涉及子公司包括亿道数码、亿多软件等8家关联企业，但现金管理受托方与公司无关联关系 [1] 资金使用合规性 - 现金管理严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等规定，确保资金安全与规范运作 [5] - 公司承诺不改变募集资金投向，通过现金管理提升资金使用效率并实现保值增值 [5] 监督机制 - 内审部门负责日常监督，独立董事和监事会可随时检查资金使用情况，必要时引入第三方审计 [5] - 公司建立动态跟踪机制，对不利市场变化及时采取保全措施并履行信息披露义务 [5]

资金使用获批 - 公司获批使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超15亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[2] 投资产品情况 - 亿道信息购买南粤银行企业大额存单2亿元，年化收益率2.60%[2] - 亿道信息购买南粤银行企业大额存单8000万元，年化收益率2.60%[2] - 亿道数码购买南粤银行粤福存A款产品多笔，金额不等，年化收益率2.50%或2.40%[2][4][14] - 亿道信息购买招商信银理财等多款理财产品，部分年化收益率为负[4] - 亿道数码投资多款银行保本或非保本浮动产品，收益情况不同[5][6] - 亿道数码多次进行国债逆回购投资，年化收益率不等[8][9][11][12][13] - 亿境虚拟等公司投资多款理财产品，年化收益率不同[8][10][12][13] 未到期金额 - 截至公告日前12个月，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为0万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为85089.90万元[21] 决策审批及风险控制 - 公司使用闲置资金进行现金管理事项经董事会等审议通过，保荐机构无异议[17] - 公司选择低风险投资产品，但投资仍可能受市场波动影响[18] - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[18] 现金管理目的 - 公司在确保募投项目资金和正常经营前提下进行现金管理，可提高资金效率、增加收益[20]

合伙企业规模与出资 - 合伙企业初始规模30900万元，亿泓投资认缴3000万元，占比9.71%[2][3] - 普通合伙人华科致远出资1000万元，部分个人各认缴300万元，上海华登高科认缴100万元[4] - 特殊有限合伙人上海华科同芯出资3000万元[6] - 格科微电子等多家公司分别认缴不同金额及占比[6] - 有限合伙人（非特殊）分三期缴付出资，比例为30%、30%、40%[9] 经营期限与决策 - 合伙企业经营期限8年，投资期4年，退出期4年，可延长2次，每次1年[9] - 不同阶段延长需不同比例成员同意[9] - 普通合伙人可在首次交割日后12个月内决定后续募集[9] 投资限制与费用 - 合伙企业对单一投资组合公司累计投资不超最近一次认缴出资总额20%[11] - 基金投资期管理费计算基数为有限合伙人认缴出资额，费率每年2%；退出期按已投未退出项目投资成本，费率每年1%[11] - 首次管理费在首次交割日后15个工作日内支付，此后每年第1个工作日支付[12] 收入分配与亏损承担 - 合伙企业项目投资可分配收入先按实缴出资比例分配至合伙人收回全部实缴出资，剩余部分20%分给普通和特殊有限合伙人，80%按实缴出资比例分给所有合伙人[16] - 合伙企业认缴出资总额内亏损等由合伙人按认缴出资额比例分担，超出部分由普通合伙人承担[16] 公司相关情况 - 本次投资在公司总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会批准[1][3] - 公司与专业机构共同投资拓展渠道，提高闲置自有资金使用效率[17] - 投资基金不纳入公司合并报表，资金为自有，不影响正常经营和当期财务[17] - 公司控股股东等不参与合伙企业份额认购，不在相关企业任职[19] - 本次对外投资不会导致同业竞争或关联交易[19] - 公司对基金拟投资标的不具有一票否决权[19] - 公司将跟进投资进展，履行信息披露义务[20]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度13.65亿元，占2023年净资产65.99%[2] - 为亿道数码及其国际公司提供不超10亿、3000万元担保额度[3] - 2025年3月26日为亿道数码1.8亿授信提供担保[4] - 本次担保后公司对外担保总余额6.31884亿元，占2023年净资产30.55%[11] 亿道数码数据 - 2023年末资产14.103228亿元，2024年9月末20.049705亿元[8] - 2023年末负债6.171245亿元，2024年9月末11.783925亿元[8] - 2023年营收22.968235亿元，2024年1 - 9月20.645385亿元[8] - 2023年净利润6103.28万元，2024年1 - 9月 - 1273.56万元[8]

文章核心观点 广东华商律师事务所认为公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定 [2][4][7][8] 本次股东大会的召集和召开程序 - 2025年3月11日公司董事会公告《股东大会通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告 [2] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年3月26日下午15:00在深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，由董事钟景维先生主持 [3] - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月26日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年3月26日9:15 - 15:00的任意时间 [3] - 本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会通知》一致 [4] 出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格 本次股东大会召集人的资格 - 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定 [4] 出席本次股东大会人员的资格 - 出席本次股东大会的股东或股东代理人共有301人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为80,197,336股，占公司有表决权股份总数的56.6981% [4] - 现场出席本次股东大会有表决权的股东或股东代理人共12人，所持有表决权的股份总数为79,824,036股，占公司有表决权股份总数的56.4342% [4] - 通过网络投票系统进行有效表决的股东共289人，所持有表决权的股份总数为373,300股，占公司有表决权股份总数的0.2639% [4] - 出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员，部分人员以视频会议方式参加 [5] 本次股东大会的表决程序和表决结果 审议的议案 - 本次股东大会所审议的议案均为《股东大会通知》中所列明的议案，未出现修改原议案或提出新议案的情形 [5] 表决程序 - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由本所律师、股东代表和监事代表共同负责计票和监票 [5] - 深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票的结果，并对其真实性负责，本次股东大会合并统计现场投票与网络投票的表决结果并予以公布，股东或股东代理人对表决结果无异议 [5] 表决结果 - 议案2为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过 [6] - 议案1对中小投资者单独计票，同意80,131,736股，反对39,500股，弃权26,100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9182%；中小投资者同意516,419股，反对39,500股，弃权26,100股，同意股数占出席会议中小投资者所持有效表决权的88.7289% [7] - 另一议案同意80,122,136股，反对47,300股，弃权27,900股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9062% [7]

股东投票情况 - 参加现场和网络投票股东及代表301名，代表股份80,197,336股，占比56.6981%[4] - 出席中小股东292名，代表股份582,019股，占比0.4115%[5] 议案表决结果 - 议案1同意80,131,736股，占比99.9182%；中小股东同意516,419股，占比88.7289%[6] - 议案2同意80,122,136股，占比99.9062%[7] 会议合法性 - 见证律师认为股东大会召集等均合法有效[9]

会议安排 - 2025年3月10日召开第四届董事会第二次会议审议召开临时股东大会议案[6] - 3月11日董事会公告召开2025年第一次临时股东大会通知[7] - 3月26日下午15:00现场会议召开，网络投票时间为当天多时段[7] 参会情况 - 出席股东大会股东或代理人301人，持股80,197,336股，占比56.6981%[9] - 现场12人，持股79,824,036股，占比56.4342%[9] - 网络投票289人，持股373,300股，占比0.2639%[10] 议案表决 - 《募投项目结项并补充流动资金议案》同意股数80,131,736股，占比99.9182%[14] - 《变更注册资本等议案》同意股数80,122,136股，占比99.9062%[15] - 议案2为特别决议已2/3以上通过，议案1对中小投资者单独计票[13]

公司概况 - 亿道信息是以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商，业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [2] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑等，应用于智能制造等场景；消费类产品包括 PC 等，服务品牌及企业客户，提供全流程服务 [2] - 旗下亿道研究院专注于人工智能等领域，推动人机交互范式发展，吸纳培养复合型创新人才 [2] 研发人员情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司研发人员占比超 47%，同比增长 26.3% [3] AI 眼镜情况 - 2024 年 12 月推出 AI 眼镜全链路解决方案，今年方案升级到第三个版本 [3] - 方案支持客户缩短研发时间，满足定制化需求，有超长续航版本，已与多家国内外品牌眼镜客户签署合作协议，暂未量产，推出时间以品牌客户披露为准 [3] 活动信息 - 活动类别为特定对象调研（线上交流），参与人员有长江证券、交银施罗德基金 [2] - 时间为 2025 年 3 月 19 日，地点是线上会议，上市公司接待人员有副总经理乔敏洋等 [2] - 活动不涉及应披露重大信息，无使用的演示文稿等附件 [3]