证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-013 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件、微信、电话的 方式送达全体董事和监事，并于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场会议方式在 公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 王炳坤先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号— ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-014 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件、微信、电 话的方式送达全体监事，并于 2024 年 4 月 26 日上午 11:30 以现场会议方式在公 司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席罗振彪先生主持，公司董事会秘书赵元贵先生列席本次会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规以及《公司章程》等的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序 符合有关法律、行政法规、规范性文 ...

为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业 可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），慕思健康睡眠股份有限公司（以下简 称"公司"）对 2023 年度内部控制及运行情况进行了全面检查，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 慕思健康睡眠股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士，委员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡 眠股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章 监事会 | | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | | 第二节 | ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （奉宇） 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求， 充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2023 年度公司运作正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项均履行了相关审议程序。2023 年度本人任期时间内，凡需经董事 会决策 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是公司能够控制或者实际控制的公司或者 其他主体。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 度。公司控股子公司应在其董事会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行 有关信息披露义务。 慕思健康睡眠股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保实 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-027 慕思健康睡眠股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡眠股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第六次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 ...

招商证券股份有限公司 关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为慕思 健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕思股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》等有关规定，对《慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、公司董事会关于内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至 ...