慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事专门会议制度 慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司应当为独 立董事专门会议的召开提供便利和支持。 独立董事专门会议原则上采用现场会议方式召开，在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由全体独立董事参加。独立董事应当亲自出席 独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料， 形成明确的意见，并书面委托其他独立董 ...

审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the program and 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | gist for 慕思健康睡眠股份有限公司 二〇二三年度 ant Thornton 审计报告 致同审字(2024) 第 441A013998 号 慕思健康睡眠股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称慕思股份公司)财务 投表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了慕思股份公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001323，股票简称为慕思股份[9] - 公司注册地址为广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号，注册地址的邮政编码为523900[10] - 公司办公地址为广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号，办公地址的邮政编码为523900[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为5,812,675,105.79元，较上年下降4.03%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为708,923,751.74元，较上年增长13.25%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为647,441,433.57元，较上年增长198.82%[12] - 公司2023年基本每股收益为1.87元，较上年增长8.06%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为19.92%，较上年下降2.14%[13] - 公司2023年末总资产为5,836,191,101.22元，较上年增长22.54%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,360,390,833.97元，较上年增长6.40%[13] 行业发展趋势 - 公司所处行业为软体家具制造业，产品主要包括床垫、软床和沙发等[19] - 2022年全球软体家具消费规模约为800亿美元，年复合增长率为3.02%[24] - 中国床垫市场收入年均复合增长率预计为6.57%，2025年将达到127.90亿美元[26] - 中国软体家具产值占比45%，消费占比28%，位居全球第一[25] 公司产品与创新 - 公司主营业务为软体家具制造业，主要产品包括床垫、床架、沙发等，其中床垫、床架为核心产品[32] - 公司致力于健康睡眠系统的研究，不断创新床垫产品，满足不同客群需求，形成完整的中高端及年轻时尚品牌矩阵[33] - 公司推出多种风格床架产品，结合人体工程学原理，提高睡眠舒适度，改善睡眠质量[34] - 公司推出V6整装大家居系列产品，提供全场景、沉浸式的家居体验和一站式的家居配套空间解决方案[35] 销售与营销 - 公司连续五年实现全国高端床垫销售额第一[30] - 公司荣获“品牌整体服务与线下门店服务双第一”[30] - 公司与“周大福、五粮液、蔚来等品牌”共同入选“品类领导品牌榜”[30] 研发与创新 - 公司设立研发创新中心，采用自主研发和联合开发相结合的研发模式，注重产品、技术、材料和管理创新[40] - 公司整合全球健康睡眠资源，与米兰理工大学合作建立“慕思·米兰理工大学慕思欧洲设计中心”，融入先进设计理念[45] - 公司引入多种创新材料进行应用转化，推出多款引领市场的新产品，提供全新用户体验[45] 公司治理与社会责任 - 公司通过“爱心基金”为14名生活困难的员工累计补助335,000元；自2014年设立至今，“爱心基金”已累计为101名困难员工共提供221万元补助[176] - 公司在实现企业价值的同时积极投身公益活动和精准扶贫、乡村振兴工作，捐赠床品和衣物用于救灾，支持国家乡村振兴建设[175]

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-020 慕思健康睡眠股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂 时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司在确保不影响日常经 营的情况下，使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财及额 度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行证券投资，前述委托理财及证券投 资额度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司使用暂时 闲置自有资金进行委托理财及证券投资不构成关联交易。监事会对此事项发表了明 确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商 证券"）对此事项出具了专项核查意见。现将具体情况公告如下： 根据公司当前的资 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-018 慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信额度及担保情况概述 （一） 申请综合授信额度情况 为了满足慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司/ 孙公司（均为合并报表范围内的公司，以下统称"子公司"）日常经营和发展对 资金的需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，根据公司 2024 年度经营计 划，公司及子公司拟向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请总额度不超过 人民币 40 亿元（含本数）的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、 非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、银行保理业务、供应链融资和开立 银行承兑汇票等，有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月，授信 有效期内，授信额度可循环使用。在前述授信总额度内，最终以各银行（或其他 金融机构、类金融机构）实际核准的信用额度为准，具体授信业务种类、期限等 以实际签署的协议为 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-022 慕思健康睡眠股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，承担年度财务报表审计及 内控审计工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公 司提供审计服务的经验和专业能力。该所在为公司提供审计服务期间，遵照独立、 客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，严格履行了 ...

慕思健康睡眠思股份有限公司 累积投票制度实施细则 慕思健康睡眠股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善慕思健康睡眠股份有限公司法人治理结构、维护中小 股东利益，规范公司选举董事或监事的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院批转证监会关于提高上 市公司质量意见的通知》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举二名以上董事 （包括独立董事）或者监事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或者监 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事；本实施细则中所称 "监事"特指由股东大会选举产生的监事，由职工选举的监事由公司职工民主选 举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 候选人的通知 第三条 股东大会选 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》和《董事会议事规则》的规定 和要求，勤勉尽责履行公司及股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和股东权 益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的 发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 2023 年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司坚持"好品牌、 好产品、好服务"的高质量发展道路，聚焦床垫主业，求变创新，持续推进"全 渠道、全品类、全客群"的市场布局。一方面，通过激活高端品牌形象、以深入 的市场调研指导产品研发、利用智能化柔性生产确保产品高质量供应、优化并丰 富营销策略、创新售后服务以深耕客户价值，公司全方位提升了核心竞争力，实 现有质量发展；另一方面，以经营预算与考核为抓手，通过精益生产、精细化管 理提升盈利能力，向管理要利润。报告期内，公司实现营业收入 55.79 亿元，同 比下降 4.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.02 亿元，同比增长 13.25%， 基本每股收益 2.01 元；经营活动产生的现金流量净额 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （向振宏） 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求， 充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人向振宏，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国执业律师。曾任广东陈梁永钜律师事务所律师，广东莞泰律师事务所律师； 现任广东莞泰律师事务所合伙人（负责人）、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：慕思股份 证券代码：001323 慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕思股份"、"公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复 ...