财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入66.55亿元，同比增长40.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达到5.06亿元，同比增长79.37% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

任职资格 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识并取得资格证书[4] - 有《公司法》规定情形等六种情况的人不得担任董事会秘书[5] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 有权了解公司财务和经营情况[10] - 组织筹备董事会和股东会，保障会议记录准确[12] - 负责公司股价敏感资料保密工作[12] - 协调组织市场推介，处理投资者关系[13] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，可连选连任[15] - 公司聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[15] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[16] 离任规定 - 聘任需签订保密协议，离任后持续履行保密义务至信息披露[17] - 离任前需接受审查，移交档案和事项[17] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行职责，后指定人员代行并备案[17] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[17] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[17] 其他 - 任职期间需参加深交所组织的后续培训[17] - 履行信息披露义务时，指派相关人员与深交所联系[18] - 制度未尽事宜或抵触时按相关规定执行[20] - 制度由董事会负责解释和修订[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效及修订[20]

关联交易委员会组成 - 由五名成员组成，独立董事占多数并任召集人，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、过半数独立董事提名，董事会选举产生[4] 关联交易委员会运作 - 例会每年至少召开两次[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过且至少两名独立董事赞成[13] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[14] 关联交易委员会任期与费用 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 行使职权费用由公司承担[14] 关联交易委员会职责与记录 - 对须提交董事会或股东会审议的关联交易进行审核[8] - 会议记录保存期限不少于十年[16] 关联交易委员会领导设置 - 设主任委员一名，为会计专业人士，在委员内选举并报董事会批准[5]

投资资金 - 证券投资用公司自有资金，不得用募集、信贷资金[2] - 财务部负责资金管理，进出按程序审批[9] 决策流程 - 连续十二个月投资总额占净资产 50%以上且超 5000 万，需股东会审议[6] - 董事会决议两交易日内向深交所提交文件[17] 信息管理 - 知情人披露前控制范围，不得泄密[11] - 董事会秘书负责未公开信息公布[11] 监督审计 - 审计部日常监督，审计委员会全面定期审计[13] 核算报告 - 期末管理层对投资情况专项说明[4] - 财务部日常核算并报表列报[9]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会和股东会审议通过[2] - 可采用公开和邀请选聘，邀请需三个以上有资质事务所[5] - 聘期一年可续聘，续聘同一机构无需再选聘[9] 改聘情况与要求 - 出现四种情况应改聘，第四季度结束前完成选聘[10] - 年报审计期间除特定情况不得改聘[10] - 拟改聘提前四十五天通知[12] 违规处理 - 审计委员会发现违规报告董事会处理责任人[14] - 有特定严重行为股东会决议不再选聘[14] 专项审计 - 单独聘用专项审计业务事务所参照内部制度[17]

（2025 年 8 月修订） 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《公司章 程》、内控制度以及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、 实际控制人及其关联方之间的所有资金往来均适用本制度。除本条规定 外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司应规范并尽可能的减少不必要的关联交易，在处理控股 股东、实际控制人及其关联方之间的经营性资金往来时，应当严格防止 关联方占用本公司资金。 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往 来，应当以公司预计并公告的实际发生的真实交易为基础。 重庆宗申动力机械股份有限公司 关联方资金往来管理制度 （二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给 ...

报告标准 - 重大交易报告标准为资产总额占比10%以上等[5] - 关联交易报告标准为与自然人交易30万元以上等[6] - 重大诉讼仲裁涉案金额占净资产绝对值10％以上且超1000万元需报告[7] - 连续12个月内诉讼仲裁涉案金额累计达标准需报告[7] 关注情形 - 营业用主要资产被查封等超总资产30%公司面临重大风险[8] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等需关注[11] - 公司出现变更名称等情形需关注[10] 报告流程 - 重大信息报告人应在知悉信息第一时间面谈或电话向董事长报告并知会董事会秘书，24小时内递交书面文件[12] - 重大信息内部报告传递需经经办人员报告、责任人编写审核、董事会秘书评估、领导审签、董事长审定、审批、披露、归档等流程[13] - 触及特定时点时，重大信息内部报告责任人应向董事会秘书书面报告[14] 报告材料 - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文、意见书、公司内部审批意见等[15] 报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，特定主体出现相关情形时需报告[17] 责任人职责 - 重大信息内部报告责任人包括董事、高管等，职责包括收集整理信息等[18] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送[18] - 重大信息内部报告责任人应及时报告已披露事项进展情况[15] 责任追究 - 瞒报、漏报、误报致重大事项未及时上报或报告失实，追究相关责任人责任[19] 档案管理 - 董事会办公室建立重大信息内部报告档案，作为责任人考核依据[20]

独立董事工作时间 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[4] 信息汇报与考察 - 每年会计年度结束后2个月内，管理层向独立董事汇报并安排考察[4] - 财务负责人在审计前向独立董事提交安排及材料[5] 会议相关 - 两名以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[7] 报告披露 - 独立董事提交年度述职报告并披露[7] - 董事会评估独立性并与年报同时披露[7] 意见发表 - 独立董事对年报签署意见，有异议应陈述理由[11] - 年报非标或涉权益事项，独立董事出具意见[11] 中介聘请 - 过半数独立董事同意可聘中介，费用公司承担[12]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息包括一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等[6] 知情人范围及档案管理 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[9] - 应在内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[10] - 披露重大事项时需报备知情人档案[11] - 重大事项时需制作进程备忘录并在披露后5个交易日内报送[12] - 登记备案由董事会负责，秘书组织实施，材料保存至少十年[13] 信息披露与保密 - 董事会办公室是唯一信息披露机构，内幕信息公开前不得外传[17] - 对外报送统计报表时间不得早于业绩快报披露时间，涉及未公开信息需备案[17] - 向上级报送信息要做好知情人登记并保密[17] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，董事会视情节处分，严重追究法律责任[19] - 非公开信息外泄，公司追究责任人，向交易所报告并公开披露补救[20]

委员会构成 - 预算与考核委员会由五名董事组成，含独立董事[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 定期会议每年至少召开一次[17] 会议规则 - 会前三天通知委员，紧急情况除外[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[18] 表决权与记录 - 委员每次只能委托一名其他委员代行表决权[18] - 会议记录保存不少于十年[20] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[22] - 由公司董事会负责解释[23]