证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-47 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 19 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通 知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届董事会第十六次会议于 2024 年 8月 29 日在宗申工业园办公大 楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3．董事出席会议情况 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事 任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生，董事王大英女士因事请假，委托董事胡 显源先生代为出席并表决。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人 员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 重庆宗申动力机械股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关 法律、法规要求，经公司总经理黄培国先生提名，聘任郭强先 ...

第一章 总则 舆情管理制度 第一条 为提高重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性 文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 重庆宗申动力机械股份有限公司 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 1 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副组长， 成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构， 统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根 据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信 ...

会议召开 - 独立董事每年至少开一次专门会议，半数以上出席方可举行[4] - 召集人认为必要或两名以上提议可召开[6] - 提前3日书面通知，紧急可口头、电话通知[3][4] 召集人推举 - 换届后首次会议前，过半数推举召集人，任期同董事会[5] 决策规则 - 行使特别职权及特定事项需会议讨论，全体过半同意[4] 会议形式 - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[5] 会议记录与档案 - 记录多项内容，独立董事签字确认[6][8] - 档案保存期限为10年[6]

子公司定义 - 控股子公司指全资、持股超50%或能实际控制的子公司，参股子公司指持股未达50%且无控制权的子公司[2] 公司对其管理 - 公司通过股东会行使股东权利，委派或推荐人员行使管理职能，原则上按出资比例组建董事会、监事会[9] - 公司财务管理中心对子公司会计核算和财务管理实施指导和监督[13] 子公司规定 - 子公司应遵守统一财务规定，采用统一会计政策，做好基础工作，加强管理并及时报送资料[13][14] - 子公司筹资、对外担保等需经公司审批，投资需经公司审核及子公司相关会议审议批准[14][16][18] - 子公司使用募集资金应遵守相关办法，专人跟踪，禁止挪作他用[18] - 子公司应建立重大事项报告制度，协助信息披露[20] - 子公司应建立适合自身的考核奖惩制度[24] 监督与追责 - 公司定期或不定期对子公司实施内部审计监督，子公司需配合并执行意见和决定[22] - 公司对委派人员工作考核，不能履职或造成不良影响的可调整或追责[24][27] - 子公司越权审批、造成损失的，公司追究当事人责任并要求赔偿[26] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触时按相关规定执行，由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[28][29][30]

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-49 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 附：公司高级管理人员简历 郭强，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，大专学历，历任重庆大 江动力设备制造有限公司配套部部长、总经理助理、副总经理等职务；现任重庆 大江动力设备制造有限公司总经理，公司董事。 郭强先生未直接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公 司 5%以上股份的股东中担任任何职务；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 的情形；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 特此公告。 重庆宗 ...

理财业务授权 - 公司获批用不超10亿资金开展理财，有效期至2024年年度股东大会重新核定前[2] 理财业务执行 - 2024年1 - 6月公司及子公司买理财产品未超授权额度[2] 产品收益情况 - 各银行多款结构性存款产品有不同金额、利率和实际损益[6] - 公司买理财产品合计8.5亿，实际损益484.18万[7]

市场扩张和并购 - 2024年7月1日宗申新智造拟33.46亿收购隆鑫通用24.5513%股权[2] - 2024年7月11日渝富资本拟21.15亿收购隆鑫通用15.52%股权[3] - 截至目前宗申新智造获裁定9.88%隆鑫通用股权[5]

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-43 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，具体情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 重庆宗申动力机械股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）股票（证券简称：宗申动 力，证券代码：001696）于 2024 年 8 月 1 日、8 月 2 日连续两个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 四、风险提示 1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2 ...

担保情况 - 2024年度公司对合并报表范围内子公司等担保额度预计44.30亿元，诉讼保全信用担保额度预计2亿元[2] - 近日公司对下属子公司综合授信额度提供连带责任保证担保合计63,400万元，实际担保额27,206万元[3][4] - 公司已审议通过对合并报表范围内子公司等担保额度合计44.30亿元，占2023年12月31日经审计净资产91.81%；实际担保金额17.31亿元，占35.88%[22] - 公司为重庆宗申发动机制造有限公司在民生银行重庆分行最高担保额度25000万元[21] - 公司为重庆宗申发动机制造有限公司在建行重庆巴南支行最高担保额度9900万元[21] - 公司为重庆宗申通用动力机械有限公司在中行重庆九龙坡支行最高担保额度19000万元，担保额度4500万元[21] - 公司为重庆百诺达进出口贸易有限公司在中行重庆九龙坡支行最高担保额度3000万元[22] 子公司情况 - 重庆宗申发动机制造有限公司注册资本74,371.02万元，公司持有100%股权[5] - 重庆宗申通用动力机械有限公司2024年3月31日资产总额243,027.81万元，负债总额131,569.27万元[9] - 重庆宗申通用动力机械有限公司2024年一季度营业收入94,015.15万元，净利润3,626.27万元[9] - 重庆百诺达进出口贸易有限公司注册资本500万元，为重庆宗申通用动力机械有限公司全资子公司[14] - 重庆杜卡申瑞国际贸易有限公司2024年3月31日资产总额5,228.39万元，负债总额1,741.37万元[17] - 重庆杜卡申瑞国际贸易有限公司2024年一季度营业收入7,467.07万元，净利润924.42万元[17] 公司业绩 - 2023年12月31日资产总额16200.25万元，负债总额14146.54万元，净资产2053.71万元[20] - 2024年3月31日资产总额22607.88万元，负债总额19950.20万元，净资产2657.68万元[20] - 2023年度营业收入28220.59万元，利润总额1828.09万元，净利润1553.71万元[20] - 2024年一季度营业收入11362.79万元，利润总额710.56万元，净利润603.98万元[20] 其他 - 重庆宗申发动机制造有限公司、重庆宗申通用动力机械有限公司等截至公告披露日非失信被执行人[7][13][16] - 公司分别于2024年3月30日和4月20日在巨潮资讯网披露相关担保公告[2] - 截至公告披露日，公司非失信被执行人[18]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括摩托车发动机、通用机械、储能和零部件等 [1][2][3][4][5][6] - 公司航空发动机业务是公司近年来重点布局的新兴领域,已经取得了一系列技术突破和产品应用 [4][7][8][9][10][11] - 公司航空发动机产品主要针对200马力以下的活塞发动机,在无人机和轻型通航飞机领域有广泛应用前景 [10][11][12] - 公司航空发动机产品在技术指标上能与国际知名品牌Rotax相媲美,具有较强的竞争力 [12][13] - 国内外军用无人机市场需求旺盛,为公司航空发动机业务带来良好发展机遇 [13][14] - 公司正积极拓展通用航空领域的海外市场,为航空发动机业务创造新的增长点 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 为什么公司会布局航空发动机业务? [4] **回答** 公司早在10年前就已经开始布局航空发动机业务,主要是为了解决我国在活塞发动机领域的"卡脖子"问题,承担起民族企业家的责任 [4] 问题2 **提问** 公司航空发动机产品的技术水平如何? [12][13] **回答** 公司航空发动机产品在功率重量比等关键指标上能与国际知名品牌Rotax相媲美,具有较强的竞争力。公司已经掌握了相关的核心技术,并取得了大量专利 [12][13] 问题3 **提问** 公司航空发动机业务未来发展前景如何? [13][14][15][16] **回答** 全球军用无人机市场需求旺盛,为公司航空发动机业务带来良好发展机遇。同时公司正积极拓展通用航空领域的海外市场,为航空发动机业务创造新的增长点。未来公司航空发动机业务发展前景广阔 [13][14][15][16]