证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-96 河南豫能控股股份有限公司 关于补选第九届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开职工大会，经与会职工无记名投票，选举贾伟东先生（简历附后）为公司第九 届董事会职工董事，任期自职工大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 1.职工大会决议。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 12 日 1 附件 贾伟东先生简历 贾伟东，男，1971 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1995 年 9 月至 2002 年 9 月，在小浪底咨询公司工作；2002 年 9 月至 2004 年 8 月，在 小浪底水力发电厂工作；2004 年 8 月至 2007 年 6 月，在河南省建设投资总公司工 作；2007 年 6 月至 ...

河南豫能控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经股东大会、董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应包括董事长及至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集 ...

河南豫能控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-95 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第九届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第七次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

河南豫能控股股份有限公司 关联交易管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东大会审议关联事项时，关联股东应当回避表决； （四）董事会审议关联事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董 事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问； （六）应当披露的关联交易需经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体 独立董事过半数同意。 第二章 关联人的确认 第四条 公司的关联人包 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-93 河南豫能控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况， 结合河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，决定对《公司章程》进行修订，尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 《河南豫能控股股份有限公司章程》修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 计净资产百分之十的担保； | 30％； | | | | （六）对股东、实际控制人及其关联 | （六）对股东、实际控制人及其关联方 | | | ...

对外担保管理办法 （2023 年 12 月修订） 河南豫能控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，促进公司健 康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《河南豫能控股股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及子公司。 第三条 本办法所称担保是指公司以自有资产或信用为其他单位提供的各 种形式的对外担保，包括本公司对控股子公司的担保。担保的债务种类包括但不 限于借款和发行债券、基金产品、信托产品、资产管理计划、保债计划等。担保 方式包括但不限于以下类型：一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括 出具有担保效力的差额补足承诺、安慰承诺、流动性支持承诺等支持性函件的隐 性担保。 本办法所称反担保是指公司为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人 为公司提供担保或担保人，以担保我公司代为履行或承担责任后所得追偿权的实 现。 ...

河南豫能控股股份有限公司 审计管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步推动河南豫能控股股份有限公司(以下简称"公司")及公 司所管企业建立健全现代企业制度，规范公司的审计管理工作，充分发挥内部审 计监督评价作用，保障出资人合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司开展的内部审计工作。 第三条 本办法所称内部审计是指公司审计部门依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司系统内部管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对公司及 所管企业的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项 目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作，以促进企 业完善治理，实现企业目标。 第四条 公司应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，认真组织 做好内部审计工作，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控 制程序的有效性，防范和化解经营风险，维护企业正常生产经营秩序，促进企业 提高经营管理水平，实现国有资产的保值增值。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司审计 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-94 河南豫能控股股份有限公司 关于制修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况， 结合河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于制修订公司部 分管理制度的议案》，决定对相关制度进行制修订。现将有关情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 3 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 4 | 董事会战略委员会实施 ...

河南豫能控股股份有限公司 章 程 （第 28 次修订） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 党委和党建工作 25 | | 第六章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | ...